Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là trong số những nhân viên được công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có nhiều người là sinh viên.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tố cáo Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (viết tắt là Công ty Lộc Phúc), địa chỉ tại đường Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng các đối tượng đã "vẽ" lên dự án, rồi rao bán với giá 2 - 3 tỷ đồng. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo và được Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31/8/2023, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo và được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa.

Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đấu tranh, làm rõ.

Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn yên Nhật; 3.500 USD; 24,3 lượng vàng; 2 ô tô 4 chỗ; 5 ô tô loại 52 chỗ, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, để đưa nạn nhân "vào tròng", công ty tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm và liên hệ với công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, đối tượng chỉ sử dụng một sim rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem, mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng hẹn họ tới một quán cafe đã định trước, rồi đưa lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại “dự án ma”.

Lúc này, trên xe ô tô, các đối tượng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và người chuyên đóng vai "quần chúng" của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, dùng tiền của công ty đưa cho số "chân gỗ" này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản nhằm tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Cùng với đó là AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên xe ôtô loại 7 chỗ và đi cùng AC, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60 - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà ở vị trí khác, cách xa hàng chục ki-lô-mét, giá trị thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo, nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi dưới 20 tỷ đồng.

Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. /.