Trung Quốc ban hành quy định về các biện pháp chống rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố “Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền”, trong đó quy định rõ mọi tổ chức và cá nhân không được tự ý dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền.

Theo nội dung văn bản, việc ban hành quy định nêu trên nhằm ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chuẩn hóa việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt trong công tác chống rửa tiền.

Biện pháp quy định, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền theo pháp luật đối với các đối tượng nằm trong các danh sách sau: danh sách các tổ chức và cá nhân khủng bố do Nhóm công tác lãnh đạo quốc gia về chống khủng bố xác định và Văn phòng của nhóm này công bố; danh sách các tổ chức và cá nhân chịu các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Bộ Ngoại giao Trung Quốc ban hành; cũng như danh sách các tổ chức và cá nhân có nguy cơ rửa tiền nghiêm trọng, do PBOC xác định hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan xác định, nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định, các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền bao gồm chấm dứt ngay lập tức việc cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc các khoản tiền, tài sản cho các đối tượng nêu trên, cũng như cho người đại diện, tổ chức và cá nhân chịu sự chỉ đạo của họ, hoặc các tổ chức do họ trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát; đồng thời ngay lập tức hạn chế việc chuyển dịch các nguồn tiền và tài sản liên quan.

Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức tài chính xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền, tiến hành nhận diện và đánh giá rủi ro, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp với mức độ rủi ro.

Theo PBOC, quy định này đã được cơ quan này xem xét và thông qua ngày 17/11/2025, đồng thời nhận được sự đồng thuận của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị nông thôn, cùng Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc. Biện pháp trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/2.