Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB
Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB) Huỳnh Nam Dũng cùng 16 đồng phạm khác về tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong số các đồng phạm của ông Dũng có nhiều người nguyên là lãnh đạo của MHB như: Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Bùi Thành Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Nguyễn Văn Thanh, nguyên Kế toán trưởng… Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, ông Dũng cùng ông Hòa đã thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của Ngân hàng MHB để thống nhất chủ trương chuyển gần 5.000 tỉ đồng cho Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.Tuy nhiên, trên thực tế MHBS đã sử dụng hơn 3.300 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn tại chính các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng.
Ngoài ra, MHBS còn sử dụng hơn 1.500 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng gần 1.000 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính Ngân hàng MHB thông qua một số công ty trung gian. Thông qua việc này, các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng MHB tổng số tiền gần 350 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định với các hành vi phạm tội trên, bị can Huỳnh Nam Dũng đã được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can trong Công ty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Công an Trà Vinh bắt tạm giam nguyên giám đốc và phó giám đốc sở
16:54' - 16/10/2017
Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh và ông Lê Văn Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở này.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam hai cán bộ hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV có hành vi buôn lậu
11:14' - 11/10/2017
Chiều tối 10/10 Công an Tp Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực IV để điều tra về hành vi buôn lậu.
-
Ngân hàng
Đề nghị truy tố bổ sung bị can Trầm Bê
16:59' - 29/09/2017
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sacombank và ba ngân hàng khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt, tạm giam 3 bị can bị truy nã trong vụ Ocean Bank Hải Phòng
07:13' - 27/09/2017
Ngày 26/9, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ được Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank Hải Phòng cùng hai cán bộ khác cùng bị truy nã khi nhóm này đang lẩn trốn tại Tp Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12'
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45'
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.