Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Kim Anh/TTXVN 19:56' - 10/08/2017

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự.

Dựa vào một loạt các dự án khu đô thị mới Tây Đô, Green House…,Tường đã lừa đảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các bị hại.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát: Nguyễn Thanh Tường biết trên địa bàn tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) có nhiều dự án đang được triển khai như: Dự án khu đô thị mới Tây Đô, dự án nhà ở Green House (trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội); dự án chống biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố…

Mặc dù Tường không phải là đối tác của các dự án, không liên danh liên kết và không được chủ đầu tư của các dự án trên ủy quyền, nhưng Tường vẫn tự nhận là đối tác của các chủ dự án, công ty của Tường có cổ phần lớn tại các đơn vị chủ đầu tư.

Tường tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ có thể "xin cho" các doanh nghiệp được thi công dự án. Để các doanh nghiệp tin tưởng, Tường đã dùng các văn bản giả, căn cứ vào các văn bản giả đó ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp. Sau khi ký kết hợp đồng với Tường, các doanh nghiệp đã đưa cho Tường số tiền lớn, nhưng Tường không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên.

Cụ thể, từ năm 2009- 2014, Nguyễn Thanh Tường đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm: 3 tỷ đồng của ông Nguyễn Khánh Trình, 33 tỷ đồng của Công ty cổ phần xây dựng 71, của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Hải là 16 tỷ đồng; hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Huy Hoàng...

Trong số các bị hại, Công ty cổ phần xây dựng 71 đã bị Tường đã chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền là 33 tỷ đồng từ dự án nhà ở Green House (tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Ngày 28/2/2008, UBND tỉnh Hà Tây khi đó có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Green House, chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu.

Ngày 23/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh: Hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở Green House nhưng Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu chưa triển khai thực hiện dự án.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vị trí dự án “Khu nhà ở Green House” nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, hiện dự án này chưa triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

Vì vậy, Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào trong việc đầu tư vào dự án này. Ngoài ra công ty còn khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là dự án này đang trong giai đoạn rà soát quy hoạch, chưa được giao đất, chưa giải phóng mặt bằng nên mọi thông tin rao bán, chuyển nhượng, góp vốn… vào dự án này đều là mạo danh và trái pháp luật.

Mặc dù không liên doanh, liên kết và không đầu tư vào dự án Green House của Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu nhưng Nguyễn Thanh Tường đã tự nhận có 48% tổng mức đầu tư vào dự án, kêu gọi lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng 71 cùng hợp tác đầu tư dự án trên và đã chiếm đoạt của công ty này 33 tỷ đồng./.

Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 bị can trong vụ giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô

17:33' - 10/08/2017

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô.
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

13:59' - 29/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Nguyên giám đốc Agribank bị truy tố vì làm thất thoát 150 tỉ đồng

21:45' - 24/07/2017

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại ngân hàng Agribank.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm sản xuất thực phẩm đồ nguội giả tại Hà Nội

19:13' - 19/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm đồ nguội trên địa bàn thành phố.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định

16:09'

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

15:33'

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở

12:17'

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok

11:10'

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Hàn Quốc điều tra vụ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom

07:53'

Động thái này diễn ra sau khi nhóm tin tặc quốc tế Scattered Lapsus$ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom trên kênh Telegram với giá 10.000 USD.
Kinh tế và pháp luật
Chiến dịch quốc tế thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá 6,5 tỷ USD

07:00'

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thực hiện chiến dịch truy quét ma túy và đã thu giữ số ma túy tổng hợp trị giá khoảng 6,5 tỷ USD.
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3

19:25' - 16/09/2025

UBND xã Tiên Lục, Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường THCS Tiên Lục số 3 khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn đánh và được chia sẻ trên Facebook.
Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?

14:58' - 16/09/2025

Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng

14:58' - 16/09/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.