Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Kim Anh/TTXVN 19:56' - 10/08/2017

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự.

Dựa vào một loạt các dự án khu đô thị mới Tây Đô, Green House…,Tường đã lừa đảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các bị hại.

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát: Nguyễn Thanh Tường biết trên địa bàn tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) có nhiều dự án đang được triển khai như: Dự án khu đô thị mới Tây Đô, dự án nhà ở Green House (trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội); dự án chống biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố…

Mặc dù Tường không phải là đối tác của các dự án, không liên danh liên kết và không được chủ đầu tư của các dự án trên ủy quyền, nhưng Tường vẫn tự nhận là đối tác của các chủ dự án, công ty của Tường có cổ phần lớn tại các đơn vị chủ đầu tư.

Tường tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ có thể "xin cho" các doanh nghiệp được thi công dự án. Để các doanh nghiệp tin tưởng, Tường đã dùng các văn bản giả, căn cứ vào các văn bản giả đó ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp. Sau khi ký kết hợp đồng với Tường, các doanh nghiệp đã đưa cho Tường số tiền lớn, nhưng Tường không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên.

Cụ thể, từ năm 2009- 2014, Nguyễn Thanh Tường đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm: 3 tỷ đồng của ông Nguyễn Khánh Trình, 33 tỷ đồng của Công ty cổ phần xây dựng 71, của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Hải là 16 tỷ đồng; hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Huy Hoàng...

Trong số các bị hại, Công ty cổ phần xây dựng 71 đã bị Tường đã chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền là 33 tỷ đồng từ dự án nhà ở Green House (tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Ngày 28/2/2008, UBND tỉnh Hà Tây khi đó có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Green House, chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu.

Ngày 23/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh: Hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở Green House nhưng Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu chưa triển khai thực hiện dự án.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vị trí dự án “Khu nhà ở Green House” nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, hiện dự án này chưa triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

Vì vậy, Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào trong việc đầu tư vào dự án này. Ngoài ra công ty còn khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là dự án này đang trong giai đoạn rà soát quy hoạch, chưa được giao đất, chưa giải phóng mặt bằng nên mọi thông tin rao bán, chuyển nhượng, góp vốn… vào dự án này đều là mạo danh và trái pháp luật.

Mặc dù không liên doanh, liên kết và không đầu tư vào dự án Green House của Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu nhưng Nguyễn Thanh Tường đã tự nhận có 48% tổng mức đầu tư vào dự án, kêu gọi lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng 71 cùng hợp tác đầu tư dự án trên và đã chiếm đoạt của công ty này 33 tỷ đồng./.

Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 bị can trong vụ giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô

17:33' - 10/08/2017

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô.
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

13:59' - 29/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Nguyên giám đốc Agribank bị truy tố vì làm thất thoát 150 tỉ đồng

21:45' - 24/07/2017

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại ngân hàng Agribank.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm sản xuất thực phẩm đồ nguội giả tại Hà Nội

19:13' - 19/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm đồ nguội trên địa bàn thành phố.

Kinh tế và pháp luật
Meta và YouTube ra tòa vì cáo buộc “thiết kế gây nghiện” cho trẻ em

14:11'

Ngày 9/2, phiên tòa dân sự đã chính thức mở màn tại bang California (Mỹ), khi Meta và YouTube bị đưa ra trước bồi thẩm đoàn với cáo buộc cố tình thiết kế nền tảng nhằm gây nghiện cho trẻ em.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

11:11'

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
EU yêu cầu Meta mở cửa WhatsApp cho các chatbot AI đối thủ

21:52' - 09/02/2026

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/2 yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta phải cho phép các chatbot của đối thủ tiếp cận nền tảng WhatsApp.
Kinh tế và pháp luật
Israel phạt nặng hãng hàng không El Al vì tăng giá vé trong thời chiến

20:37' - 09/02/2026

Hãng hàng không El Al Israel Airlines phạt tài chính lên tới 121 triệu shekel (khoảng 39 triệu USD) – mức tối đa theo quy định pháp luật vì đã áp dụng mức giá vé quá cao trong thời gian chiến sự.
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng

20:19' - 08/02/2026

Ngày 8/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

20:18' - 08/02/2026

Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn

09:09' - 08/02/2026

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Hàng tỷ USD tiền bảo lãnh hải quan chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ

08:15' - 08/02/2026

Các doanh nghiệp Mỹ không chỉ được hoàn lại tiền thuế quan mà còn có thể nhận lại hàng tỷ USD đã trả cho các công ty bảo hiểm dưới dạng bảo lãnh hải quan và tài sản thế chấp.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo

21:14' - 07/02/2026

Công an Tuyên Quang vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về các hành vi làm, mua bán giấy tờ giả và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.