Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 267, khoản 2, điểm b – Bộ luật Hình sự.
Dựa vào một loạt các dự án khu đô thị mới Tây Đô, Green House…,Tường đã lừa đảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các bị hại.
Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát: Nguyễn Thanh Tường biết trên địa bàn tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) có nhiều dự án đang được triển khai như: Dự án khu đô thị mới Tây Đô, dự án nhà ở Green House (trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội); dự án chống biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố…Mặc dù Tường không phải là đối tác của các dự án, không liên danh liên kết và không được chủ đầu tư của các dự án trên ủy quyền, nhưng Tường vẫn tự nhận là đối tác của các chủ dự án, công ty của Tường có cổ phần lớn tại các đơn vị chủ đầu tư.
Tường tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ có thể "xin cho" các doanh nghiệp được thi công dự án. Để các doanh nghiệp tin tưởng, Tường đã dùng các văn bản giả, căn cứ vào các văn bản giả đó ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều doanh nghiệp. Sau khi ký kết hợp đồng với Tường, các doanh nghiệp đã đưa cho Tường số tiền lớn, nhưng Tường không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên.
Cụ thể, từ năm 2009- 2014, Nguyễn Thanh Tường đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm: 3 tỷ đồng của ông Nguyễn Khánh Trình, 33 tỷ đồng của Công ty cổ phần xây dựng 71, của Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Hải là 16 tỷ đồng; hơn 1,5 tỷ đồng của Công ty TNHH Huy Hoàng... Trong số các bị hại, Công ty cổ phần xây dựng 71 đã bị Tường đã chiếm đoạt nhiều nhất với tổng số tiền là 33 tỷ đồng từ dự án nhà ở Green House (tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội).Ngày 28/2/2008, UBND tỉnh Hà Tây khi đó có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Green House, chủ đầu tư lập quy hoạch là Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu.
Ngày 23/4/2008, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh: Hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở Green House nhưng Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu chưa triển khai thực hiện dự án.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vị trí dự án “Khu nhà ở Green House” nằm trong khu vực xác định các chức năng sử dụng đất “Dự án trong hành lang xanh, vành đai xanh theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội thực hiện theo dự án riêng”.Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức, hiện dự án này chưa triển khai xây dựng, chưa có quyết định thu hồi đất để giao chủ đầu tư thực hiện dự án.
Vì vậy, Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Toàn Cầu không liên kết, liên doanh hợp tác với bất kỳ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào trong việc đầu tư vào dự án này. Ngoài ra công ty còn khuyến cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng là dự án này đang trong giai đoạn rà soát quy hoạch, chưa được giao đất, chưa giải phóng mặt bằng nên mọi thông tin rao bán, chuyển nhượng, góp vốn… vào dự án này đều là mạo danh và trái pháp luật. Mặc dù không liên doanh, liên kết và không đầu tư vào dự án Green House của Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu nhưng Nguyễn Thanh Tường đã tự nhận có 48% tổng mức đầu tư vào dự án, kêu gọi lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng 71 cùng hợp tác đầu tư dự án trên và đã chiếm đoạt của công ty này 33 tỷ đồng./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 bị can trong vụ giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô
17:33' - 10/08/2017
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô.
-
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
13:59' - 29/07/2017
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên giám đốc Agribank bị truy tố vì làm thất thoát 150 tỉ đồng
21:45' - 24/07/2017
Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại ngân hàng Agribank.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm sản xuất thực phẩm đồ nguội giả tại Hà Nội
19:13' - 19/07/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm đồ nguội trên địa bàn thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).