Truy tố nhóm đối tượng của hai Công ty lừa bán dự án "ma"

Thành Chung/TTXVN 16:33' - 10/11/2021

BNEWS Ngày 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân,... về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1986), Nguyễn Vũ Như Hương (sinh năm 1982), Bùi Nhật Tân (sinh năm 1987), Trần Văn Vân (sinh năm 1974), Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án hai Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land lừa bán dự án "ma".

Đây là vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện. Nhóm này đã lập ra các Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, không được cấp phép chủ đầu tư dự án khu dân cư. Nhóm này tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.

Tuy chỉ dừng lại giai đoạn thỏa thuận mua bán, thanh toán một phần, nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã thuê thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước. Bản vẽ chưa được gửi cho cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt, nhưng Trần Thị Mỹ Hiền và đồng bọn vẫn thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng góp vốn”, từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.

Trần Thị Hồng Hạnh với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật chiếm đoạt 184 tỉ đồng. Trần Văn Vân giúp sức với Hạnh ký 14 hợp đồng.

Nguyễn Ngọc Hoàng ký 4 hợp đồng với tư cách là đại diện pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và 6 hợp đồng với tư cách đại diện pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land. Nguyễn Vũ Như Hương đại diện Hoàng Kim Land ký 1 hợp đồng. Phạm Thị Tuyết Nhung đại diện cho Đất Vàng Hoàng Gia ký 8 hợp đồng.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền đóng vai trò chủ mưu đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land lập dự án không có thật, quảng cáo gian dối để chiếm đoạt 259,2 tỉ đồng. Trần Thị Mỹ Hiền đang được chữa bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền, sau khi điều trị xong sẽ xử lý sau./.

Từ khóa :
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
lừa đảo

Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận

15:00' - 10/11/2021

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 9.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên: Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo

13:40' - 10/11/2021

Sau hơn một ngày xét xử phúc thẩm, cuối giờ trưa 10/11, Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi đối với 12 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
Kinh tế và pháp luật
Đình chỉ sinh hoạt Đảng với Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

10:42' - 10/11/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông báo khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Quang Trung kể từ ngày 8/11/2021.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản

07:56' - 10/11/2021

Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về các hành vi vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại huyện Đông Anh.

Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh thêm án 11 năm tù

17:54'

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – VEAM) 11 năm tù.
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm “thổi giá” 30 tỷ đồng/m2 đất đấu giá ở Sóc Sơn (Hà Nội)

17:52'

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử lưu động 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
Kinh tế và pháp luật
Canada kiện Mỹ lên WTO về vấn đề thuế quan

13:17'

Ngày 5/3, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết Canada đã đệ trình yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp về mức thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa xuất xứ từ Canada.
Kinh tế và pháp luật
Huyện Thanh Trì (Hà Nội): Việc “phù phép” gần 5 ha đất là tranh chấp dân sự

13:06'

UBND huyện Thanh Trì trả lời: Đây là tranh chấp dân sự, có liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa Công ty Hoàng Hà với các hộ dân.
Kinh tế và pháp luật
Phạt Công ty cấp nước Đồng Nai 280 triệu đồng do khai thác nước không có giấy phép

10:56'

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai do khai thác, sử dụng nước không có giấy phép.
Kinh tế và pháp luật
Meta ngăn chặn quảng cáo mạo danh người nổi tiếng tại EU và Hàn Quốc

10:46'

Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, đang triển khai công cụ nhận dạng khuôn mặt nhằm phát hiện quảng cáo lừa đảo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng tại Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản: Tokyo ghi nhận kỷ lục về số tiền mặt và tài sản thất lạc được nộp lại

07:00'

Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Nhật Bản tăng và người dân ra ngoài nhiều hơn sau khi các hạn chế liên quan đến COVID-19 dỡ bỏ, số vụ rơi tiền và thất lạc tài sản tại Tokyo cũng gia tăng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

20:40' - 05/03/2025

Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về các sai phạm xảy ra tại dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

18:56' - 05/03/2025

Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quốc Nam (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh).