Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu
Ngày 10/11, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố bị can Nguyễn Hoàng Quân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (Giám đốc tài chính của Công ty) ra tòa cùng cấp để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Quân thành lập Công ty Forex Toàn Cầu có trụ sở tại Bình Thạnh, vốn điều lệ 100 tỷ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỷ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ. Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, Công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào. Sau khi thành lập doanh nghiệp, để huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế. Công ty còn đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD.Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/tháng nên nhiều người đã gửi tiền. Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch).Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không thuận lợi và mất khả năng trả lãi cho khách hàng. Sau khi hết hạn tiền gửi ba tháng khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết.
Kết quả điều tra thể hiện, có 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng, do đó Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ.Bị can Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào. Tuy nhiên, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính…Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư. Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố
21:48' - 28/10/2020
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường liên quan vụ án Đinh Ngọc Hệ
15:45' - 26/10/2020
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Giám đốc Công ty phát triển nhà Phú Hưng về tội lừa đảo
21:41' - 23/10/2020
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Minh Hưng (sinh năm 1981, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển nhà Phú Hưng.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm đối tượng bắt cóc “con nợ”
08:28' - 23/10/2020
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can về cùng tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 169, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bỉ điều tra vụ hối lộ tại EP liên quan tập đoàn Huawei
07:00'
Cơ quan công tố liên bang Bỉ thông báo đã bắt giữ một số cá nhân nghi ngờ đã có hành vi hối lộ thành viên Nghị viện châu Âu (EP) liên quan đến lợi ích của tập đoàn Huawei của Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, yêu cầu thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền
21:08' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Lập biên bản Công ty cung cấp "kẹo rau củ" vì tổ chức gặp gỡ báo chí khi chưa được phép
20:13' - 14/03/2025
Các cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt gặp gỡ báo chí dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông”.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng giả mạo Sở Y tế, bệnh viện để trục lợi
14:54' - 14/03/2025
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cảnh báo tình trạng giả mạo đơn vị này trên mạng xã hội để trục lợi.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada khiếu nại lên WTO về động thái áp thuế của Mỹ
08:19' - 14/03/2025
Ngày 13/3, Canada đã đệ đơn khiếu nại lên WTO, yêu cầu tham vấn việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nhôm và thép từ quốc gia láng giềng Bắc Mỹ này.
-
Kinh tế và pháp luật
Sân bay Brussels trang bị máy quét chống ma túy "nuốt bụng"
07:30' - 14/03/2025
Trong nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, đặc biệt là cocaine, sân bay Brussels-Zaventem, cửa ngõ hàng không nhộn nhịp nhất của Bỉ, đã chính thức trang bị máy quét cơ thể hiện đại.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết quả rà soát chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía
20:36' - 13/03/2025
Kết luận điều tra xác định rằng Công ty PT. Kebun Tebu Mas có hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Việt Nam với sản phẩm đường mía từ Thái Lan.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Định chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép
14:28' - 13/03/2025
Theo phản ánh của người dân, bãi bồi sông Côn, thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn từ một bãi bồi bằng phẳng, "cát tặc" đã khai thác cát và tạo thành hàng trăm hố cát lớn nhỏ nham nhở.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ hành hung nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp
14:15' - 13/03/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, khiến hai người bị thương, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.