Tuyên án phúc thẩm vụ thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
Ngày 2/11, sau 2 tuần xét xử và nghị án, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB, nay là CB Bank) hơn 6.300 tỷ đồng đã kết thúc với phần tuyên án.
Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 31/5, với vai trò chủ mưu, bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ, cố vấn cấp cao của Ngân hàng Đại Tín) đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện các hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) bán cho Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng; hạch toán thu-chi khống, không giải ngân hoặc giải ngân không đầy đủ, đẩy dư nợ cho Nhóm Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang, vi phạm luật kế toán gây thiệt hại cho ngân hàng 5.256 tỷ đồng.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật trong các lĩnh vực tín dụng, thẩm định giá, kế toán, hạch toán từ đó tiếp tay, tạo điều kiện cho Hứa Thị Phấn phạm tội, kéo theo đó là hàng loạt nhân viên ngân hàng cũng vì thực hiện chỉ đạo của cấp trên mà vướng vào lao lý.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 28 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, 11/28 bị cáo kháng cáo, trong đó bị cáo Hứa Thị Phấn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Nguyên đơn dân sự là CB Bank và 15/214 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Hứa Thị Phấn đã chi phối Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang để thực hiện mọi hoạt động trái pháp luật phục vụ cho mục đích của mình, gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín.
Trên cơ sở các tình tiết vụ án đã được chứng minh, có đủ căn cứ kết luận rằng bị cáo Hứa Thị Phấn đã phạm các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử cũng không công nhận giá trị pháp lý của các tài liệu là USB chứa đoạn ghi âm nội dung trao đổi giữa bị cáo Hứa Thị Phấn và một số lãnh đạo của Công ty Phương Trang (cùng 48 trang chép nội dung trao đổi này) do không có căn cứ xác định nguồn gốc của chứng cứ này. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo Hứa Thị Phấn, y án 30 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi hoàn cho CB Bank toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 1.105 tỷ đồng về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tải sản” là 1.105 tỷ đồng; 15.691 tỷ đồng về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, thư ký của bà Hứa Thị Phấn), Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được Hội đồng xét xử chấp nhận do cấp phúc thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết, kháng cáo là không có căn cứ. 7 bị cáo còn lại cũng bị bác kháng cáo, y án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử cũng tuyên bác các kháng cáo của nguyên đơn dân sự là CB Bank đối với kháng cáo xem xét tình trạng pháp lý của căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Hội đồng xét xử cho rằng, Tòa án không có thẩm quyền xác định giá trị của hơp đồng mua bán giữa các bên nên kháng cáo của CB Bank là không có căn cứ.
Còn đối với kháng cáo của CB Bank đề nghị xem xét lại nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với các khoản nợ tín dụng phát sinh giữa CB Bank với Công ty Phương Trang, Hội đồng xét xử cũng giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, buộc Công ty Phương Trang trả lại 6.406 tỷ đồng cho CB Bank.
Các khoản nợ bắt buộc của Công ty Phương Trang với CB Bank là quan hệ dân sự, sẽ được tách ra giải quyết trong vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.
Hội đồng xét xử cũng tuyên bác các kháng cáo của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm, buộc nhiều cá nhân, tổ chức phải trả lại nhiều khoản tiền được Hứa Thị Phấn chuyển trong quan hệ kinh tế do những khoản tiền này là vật chứng của vụ án.
Quan hệ giữa các bên sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác nếu các bên có yêu cầu. Số tiền thu hồi sẽ được trả cho CB Bank nên sẽ được khấu trừ nghĩa vụ bồi hoàn của Hứa Thị Phấn cho CB Bank.
Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị./.
>> Xét xử phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đại Tín: VKSND nêu quan điểm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín
13:24' - 22/10/2018
Ngày 22/10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng VNCB).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 28 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 6.300 tỷ tại Ngân hàng Đại Tín
21:51' - 31/05/2018
Tổng hợp với 17 năm tù của bản án trong vụ án kinh tế tại Ocenbank ngày 4/5/2018 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn sẽ phải chấp hành hình phạt là 30 năm tù giam.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án tại Ngân hàng Đại Tín: Các bị cáo hối hận về hành vi phạm tội
09:39' - 29/05/2018
Tối 28/5, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín đã nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46'
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06'
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58'
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37'
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn
20:00' - 27/03/2024
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thủ đoạn thực hiện của bị cáo tinh vi làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra, gây phẫn nộ trong nhân dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại
19:31' - 27/03/2024
Phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh chiều 27/3, ngoài phần án tù tuyên phạt đối với 15 bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên không chấp nhận yêu cầu trả lãi của các bị hại ở vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 8 năm tù
18:16' - 27/03/2024
Chiều 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 15 bị cáo, trong đó bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù.