Xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới

Trung Nguyên/TTXVN 14:11' - 20/12/2016

BNEWS Sáng 20/12 tại Quảng Ninh, TAND tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp; Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á; Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả cùng 9 bị cáo khác.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp đã cùng với Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho Trương Hữu Có hơn 1.000 tấn dầu, Đặng Thu Ngân hơn 3.000 tấn dầu và Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó ngày 8/1/2016, tại phiên tòa sơ thẩm Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thế Dũng, Trương Hữu Có, mỗi bị cáo 19 năm tù; Vi Văn Dũng 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; Nguyễn Thành Nam 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang 14 tháng 4 ngày tù; Phạm Văn Khương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm"; tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau phiên tòa sơ thẩm, có 12 bị cáo kháng án.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra đến ngày 23/12/2016./.

Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh không chủ quan phòng chống buôn lậu cuối năm

10:33' - 02/12/2016

Nhờ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả, nên dù đã vào dịp cuối năm nhưng trong tháng 11/2016 tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Quảng Ninh đã có dấu hiệu giảm.
Kinh tế Việt Nam
Thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu

20:43' - 01/12/2016

PTT Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch triển khai các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.
Kinh tế Việt Nam
Điều tra, làm rõ vụ buôn lậu thuốc lá tại tỉnh Long An

19:12' - 23/11/2016

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Long An chỉ đạo Công an tỉnh Long An tập trung điều tra, làm rõ vụ buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An.
Kinh tế Việt Nam
Tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán 2017

11:08' - 19/11/2016

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 10524/TCHQ-ĐTCBL chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017.
Kinh tế Việt Nam
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

20:47' - 18/11/2016

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Kinh tế và pháp luật
Xử lý người không chấp hành đo nồng độ cồn, chống đối lực lượng chức năng

10:03'

Ngày 4/11, Công an phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đang củng cố hồ sơ để xử lý Châu Hoàng H. về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.
Kinh tế và pháp luật
Nữ đại úy Công an Cần Thơ trả lại tiền do người khác chuyển nhầm

10:02'

Ngày 4/11, Đại úy Huỳnh Thị Thoa, Công an thành phố Cần Thơ đã trao trả 65 triệu đồng cho chị N.T.T.N. (cư trú tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) do chị N. chuyển nhầm.
Kinh tế và pháp luật
Chống khai thác IUU: Tăng nhận thức, chặn từ gốc hành vi vi phạm

21:36' - 04/11/2025

Ngày 4/11, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức phiên tòa giả định, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Mexico tiêu diệt 13 nghi phạm trong chiến dịch giải cứu con tin

21:09' - 04/11/2025

Ngày 3/11, giới chức Mexico thông báo đã tiêu diệt ít nhất 13 nghi phạm có vũ trang trong chiến dịch giải cứu con tin diễn ra cùng ngày tại thành phố Guasave thuộc bang Sinaloa, Tây Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
Thả rông động vật nuôi ở nơi công cộng bị phạt tiền tới 1 triệu đồng

20:19' - 04/11/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về hành vi lừa đảo và rửa tiền

18:22' - 04/11/2025

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm.
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 65 công dân liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến

17:30' - 04/11/2025

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng hai nước đã ký kết, hoàn tất các thủ tục trao trả 65 công dân; tổ chức kiểm tra y tế và sức khỏe, xác minh và điều tra ban đầu.
Kinh tế và pháp luật
Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội: Đề nghị mức án đối với 141 bị cáo

17:14' - 04/11/2025

Chiều 4/11, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ xảy ra ở casino King Club.
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan bắt giữ gần 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

08:15' - 04/11/2025

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.