Xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới

Trung Nguyên/TTXVN 14:11' - 20/12/2016

BNEWS Sáng 20/12 tại Quảng Ninh, TAND tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel qua biên giới, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trong đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp; Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á; Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả cùng 9 bị cáo khác.

Hai bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của Nhà nước, Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Đồng Tháp đã cùng với Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép 7.700 tấn dầu diesel cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng tại kho Mipec-Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho Trương Hữu Có hơn 1.000 tấn dầu, Đặng Thu Ngân hơn 3.000 tấn dầu và Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó ngày 8/1/2016, tại phiên tòa sơ thẩm Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thế Dũng, Trương Hữu Có, mỗi bị cáo 19 năm tù; Vi Văn Dũng 16 năm tù; Nguyễn Ngọc Thi 13 năm tù; Trần Quốc Việt 12 năm tù; Nguyễn Thành Nam 9 năm tù; Phạm Văn Báu 7 năm tù; Đặng Việt Anh 3 năm tù; Chu Thị Mỹ Hương 3 năm tù; Lê Thanh Thảo Ly 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Tuyên phạt các bị cáo Phạm Hoàng Giang 14 tháng 4 ngày tù; Phạm Văn Khương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm"; tuyên phạt cảnh cáo đối với Trần Mạnh Hùng và Đinh Văn Long về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau phiên tòa sơ thẩm, có 12 bị cáo kháng án.

Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra đến ngày 23/12/2016./.

Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh không chủ quan phòng chống buôn lậu cuối năm

10:33' - 02/12/2016

Nhờ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả, nên dù đã vào dịp cuối năm nhưng trong tháng 11/2016 tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Quảng Ninh đã có dấu hiệu giảm.
Kinh tế Việt Nam
Thành lập 5 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu

20:43' - 01/12/2016

PTT Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch triển khai các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.
Kinh tế Việt Nam
Điều tra, làm rõ vụ buôn lậu thuốc lá tại tỉnh Long An

19:12' - 23/11/2016

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Long An chỉ đạo Công an tỉnh Long An tập trung điều tra, làm rõ vụ buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An.
Kinh tế Việt Nam
Tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán 2017

11:08' - 19/11/2016

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 10524/TCHQ-ĐTCBL chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017.
Kinh tế Việt Nam
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

20:47' - 18/11/2016

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card

09:52'

Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư

08:46'

Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT

08:12'

Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến

07:28'

Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

20:54' - 17/09/2025

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định

16:09' - 17/09/2025

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

15:33' - 17/09/2025

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở

12:17' - 17/09/2025

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok

11:10' - 17/09/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.