Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều lãnh đạo Ngân hàng SCB xin nghỉ việc khi nhận thấy có sai phạm
Chiều 13/3, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan, nhiều bị cáo thuộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB khai nhận, trong quá trình công tác tại ngân hàng đã nhận ra việc phê duyệt các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có dấu hiệu sai quy định nên đã chủ động nghỉ việc từ trước khi vụ án khởi tố.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Tạ Chiêu Trung, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB khai, cuối năm 2013, nhân dịp Ngân hàng SCB cần kiện toàn Hội đồng Quản trị, Trương Mỹ Lan hỏi mình nếu muốn phát triển nghề nghiệp, làm hồ sơ trình xin ứng cử vào Hội đồng. Trung đồng ý và nộp hồ sơ, sau đó được phê duyệt giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB từ tháng 3/2014.
Hai năm sau, bị cáo Tạ Chiêu Trung được Đinh Văn Thành, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB ( hiện đang bỏ trốn) phân công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có nghĩa vụ tham gia biểu quyết về các khoản vay lớn của ngân hàng.
Bị cáo Tạ Chiêu Trung khai, trước mỗi lần biểu quyết, có đọc hồ sơ vay vốn của Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát.Trung nhận thấy những hồ sơ này đều có đầy đủ các yếu tố của một hồ sơ cho vay như phương án vay, dòng tiền, khả năng trả nợ, tài sản đảm bảo… Ngoài ra, các hồ sơ này đều đã được thông qua phòng, ban liên quan của SCB thẩm định, lại thêm Đinh Văn Thành tạo áp lực yêu cầu Trung “phải làm để đưa ngân hàng phát triển” nên Trung đã biểu quyết thông qua cho hàng trăm khách hàng của nhóm Trương Mỹ Lan vay.
Tuy nhiên, đến khoảng tháng 4/2018, Tạ Chiêu Trung nhận được thông tin liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra sai phạm tại Ngân hàng SCB và nhận thấy những sai phạm này có khả năng liên quan đến các hồ sơ vay của nhóm Trương Mỹ Lan.Sau đó, Trung xin phép ngừng tham gia biểu quyết các khoản vay của SCB rồi nộp đơn xin nghỉ việc vào tháng 8/2018, đến tháng 4/2019, nhận quyết định phê duyệt nghỉ chính thức.
Bị cáo Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn khai từ năm 2012, khi làm Giám đốc Chi nhánh có tham gia các khoản vay, tái cơ cấu của SCB cùng một số khoản khác theo chỉ đạo của cấp trên. Lúc đó, Phương cũng nhận thấy, việc ký duyệt các khoản vay này có sự sai sót về trình tự, quy trình nên đã hỏi lãnh đạo Ngân hàng và nhận được câu trả lời là khoản vay “khi nào có tài sản sẽ được xử lý”.
Tuy nhiên, thời gian sau đó, Lê Anh Phương nhận thấy các khoản vay trên không được xử lý mà dư nợ tín dụng khoản vay còn ngày một tăng lên. Nhận thấy có vấn đề, Phương đã từ chối duyệt tiếp các hồ sơ liên quan đến khoản vay tái cơ cấu ngân hàng. Đến tháng 12/2020, Phương được Phòng nhân sự của SCB đề nghị chuyển sang làm việc tại bộ phận khác. Tuy nhiên, Phương đã nộp đơn xin nghỉ việc do không còn muốn tiếp tục làm việc tại SCB.
Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB khai, làm việc tại SCB từ năm 2019 đến khoảng tháng 6 năm 2022 đã làm đơn xin nghỉ việc, đến tháng 8 mới có quyết định chính thức. Lý do nghỉ việc là do Hoàng gặp áp lực lớn trong thời gian làm việc vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và vì Hoàng nhận thấy các khoản vay liên quan đến Trương Mỹ Lan tiềm ẩn sai phạm.
- Từ khóa :
- vụ án Vạn Thịnh Phát
- Ngân hàng SCB
- Trương Mỹ Lan
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Hầu hết khoản vay tại Ngân hàng SCB là vay để đảo nợ
14:55' - 13/03/2024
Các luật sư tập trung hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các cựu cán bộ Ngân hàng SCB về thủ đoạn cho vay và đảo nợ tại ngân hàng này.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhóm cựu lãnh đạo SCB khai Trương Mỹ Lan là người quyết định, điều hành
15:27' - 12/03/2024
Liên quan đến phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 12/3, nhóm cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) khai Trương Mỹ Lan là người quyết định, điều hành hoạt động của SCB.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Nhiều bị cáo khẳng định làm việc theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan
20:15' - 11/03/2024
Chiều 11/3, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, nhiều bị cáo khẳng định làm việc theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thu hồi giấy phép phân phối rượu của doanh nghiệp tại Bình Phước
11:00'
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi, Công ty TNHH Thương mại Hữu nghị Quốc tế Hoa Lư phải nộp lại bản gốc Giấy phép phân phối rượu đã được Bộ Công Thương cấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Phó Tổng thống Philippines chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý
09:13'
Ngày 7/2, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte cho biết nhóm luật sư của bà đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý tại phiên tòa luận tội sắp tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương sẽ xử lý nghiêm hành vi chèo kéo, ép buộc khách mua hàng trong dịp lễ hội
07:36'
Ngày 7/2, Đoàn Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Bình Dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trốn hơn 20 tỷ đồng tiền thuế
16:33' - 07/02/2025
Cơ quan chức năng đã quyết định triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng về tội "Trốn thuế".
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ đình chỉ kế hoạch cắt giảm viên chức của Tổng thống D.Trump
15:54' - 07/02/2025
Ngày 6/2, một thẩm phán liên bang tại thành phố Boston (Mỹ) đã ra phán quyết tạm đình chỉ việc thực hiện kế hoạch cắt giảm số lượng viên chức chính phủ theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính quyền Mỹ bị kiện vì giải thể USAID
14:52' - 07/02/2025
Liên đoàn viên chức chính phủ lớn nhất của Mỹ và Hiệp hội công nhân dịch vụ đối ngoại Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì quyết định giải thể USAID
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi lừa đảo khi đặt phòng lưu trú du lịch
11:45' - 07/02/2025
Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo website, fanpage của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có uy tín hoặc tạo tài khoản mạng xã hội để đăng tin khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn nhằm lừa khách đặt phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế
09:37' - 07/02/2025
Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) với lý do nhắm vào Mỹ và các đồng minh, trong đó có Israel.
-
Kinh tế và pháp luật
Làm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cần chuyên môn nào?
07:00' - 07/02/2025
Ông P.V.Đ (Hải Dương) công tác tại Ban Quản lý dự án đã được 10 năm. Năm 2019, ông tham gia thi sát hạch và được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (lĩnh vực hành nghề quản lý dự án hạng II).