Xét xử sơ thẩm vụ thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Được xác định giữ vai trò chính trong vụ án, ông Phạm Công Danh, sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VNCB), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh bị xét xử về 2 tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Cùng bị xét xử về hai tội danh trên còn có 6 cá nhân nguyên là cấp dưới của Phạm Công Danh tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh gồm: Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hào (Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).
Các bị cáo Phạm Việt Thép (Giám đốc Công ty An Phát), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung), Nguyễn Thị Kim Vân (Tổng Giám đốc Công ty Hương Việt) và Lê Công Thảo (Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNCB) bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; 25 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank, Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, tái cấu trúc TrustBank khi đang làm ăn thua lỗ và đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Lợi dụng nắm quyền chi phối và ở vị trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội.
Cụ thể, trong thời gian tháng 6 - 7/2013 và tháng 2 - 4/2014, Phạm Công Danh chỉ đạo các đồng phạm ký hợp đồng khống về việc thuê mặt bằng tại hai địa chỉ số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh với hai công ty của Phạm Công Danh (Công ty Trung Dung, Công ty Hương Việt). Sau đó, Phạm Công Danh chỉ đạo chuyển số tiền 601,6 tỷ đồng từ VNCB trả cho hai công ty đó. Số tiền này được chuyển qua tài khoản cá nhân rồi được rút ra để trả lãi cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, trả tiền chăm sóc cho 21 khách hàng và dùng để trả nợ của Tập đoàn Thiên Thanh với Công ty đầu tư phát triển Hải Tiến.
Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã xây dựng các bộ hồ sơ khống, chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh, Đà Nẵng, lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB số tiền 5.000 tỷ đồng (đến nay đã tất toán được 300 tỷ đồng); chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh chuyển khoản hoặc rút tiền mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiền 4.700 tỷ đồng để trả nợ; rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB dù không được sự đồng ý, không có chữ ký của chủ tài khoản trên các ủy nhiệm chi và rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay; tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking để rút hơn 63 tỷ đồng; làm trái quy định trong việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng.
Theo dự kiến, phiên tòa xét xử đến ngày 18/8./.
- Từ khóa :
- ngân hàng xây dựng việt nam
- xét xử
- phạm công danh
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng Xây Dựng đã xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu
14:24' - 08/06/2016
Ngân hàng Xây Dựng (CB) vừa xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu liên quan đến 10 bộ hồ sơ vay của Công ty cổ phần xe khách Phương Trang.
-
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
10:41' - 14/05/2016
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quả mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.
-
Tài chính
Anh: Giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở do bão gây ra đạt mức kỷ lục
21:53' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tổng giá trị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở liên quan đến thiệt hại do bão gây ra đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái.
-
Tài chính
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
20:55' - 15/04/2024
Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các nghị quyết của Chính phủ.
-
Tài chính
Chỉ định người giám hộ để lĩnh thay lương hưu thế nào?
12:47' - 14/04/2024
Ông Nguyễn Vĩnh (Quảng Ninh) hỏi, người có lương hưu nhưng bị tai biến, nằm liệt giường, không còn khả năng nhận biết thì ai có thể lĩnh lương hưu giúp được?