Xét xử vụ án DAB - giai đoạn 2: Trần Phương Bình bị đề nghị thêm án chung thân
Ngày 2/7, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – DAB) và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng tiếp tục sau 3 ngày tạm nghỉ.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được sự phân công thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, bị cáo Trần Phương Bình là chủ mưu của vụ án, là người chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện các hành vi phạm tội xuyên suốt toàn bộ vụ án.Trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.
Trong đó, riêng việc cho 4 nhóm khách hàng gồm các Công ty Hiệp Phú Gia và Công ty Thái Thịnh (gọi tắt là nhóm TTC), Đồng Tiến, nhóm M&C, Tân Vạn Hưng vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 8.751 tỉ đồng.
Bị cáo Bình đã bàn bạc với các nhóm khách hàng gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (TTC) Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty M&C Phùng Ngọc Khánh... để dùng nhiều pháp nhân vay tiền của DAB.
Ngoài ra, Trần Phương Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 75,6 tỉ đồng, khi nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DAB số tiền này nhằm trả các khoản nợ.
Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, hành vi của Trần Phương Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.011 tỉ đồng. Hậu quả từ sai phạm của bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm vô cùng lớn. Đại diện Viện kiểm sát cũng nhắc lại giai đoạn 1 của vụ án, Trần Phương Bình và 25 đồng phạm đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỉ đồng và Trần Phương Bình đã phải nhận mức án chung thân. Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử lưu tâm vấn đề này khi lượng hình.Từ những lập luận trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Ông Bình phải bồi thường về số tiền 75,6 tỉ đồng đã chiếm đoạt và hơn 3.139 tỉ đồng thiệt hại cho khoản vay của nhóm khách hàng TTC. Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị tòa dành quyền khởi kiện cho ông về dân sự đối với các cá nhân liên quan đến khoản vay trên.
Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh, đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo đã bàn bạc, thông đồng với Trần Phương Bình trong việc cho vay sai quy đinh với nhóm khách hàng M&C. Bị cáo Khánh đã giúp sức tích cực cho Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân của nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn đứng tên vay vốn, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.949 tỉ đồng.Nhận định vai trò của bị cáo này chỉ sau Trần Phương Bình trong vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh mức án từ 18 đến 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", đồng thời bồi thường số tiền hơn 3.949 tỉ đồng cho DAB.
Đối với 10 bị cáo còn lại là các cán bộ ngân hàng DAB, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tương xứng với vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo, với mức án từ thấp nhất là 2-3 năm tù treo đến cao nhất 7-8 năm tù giam, cùng về tội danh trên. Về xử lý tài sản kê biên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục giao quyền quản lý 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Thành phố Hồ Chí Minh cho DAB, quản lý 11 tài sản đang thế chấp tại DAB của các cá nhân liên quan.Đề nghị tiếp tục kê biên đối với các tài sản mà Trần Phương Bình và các đối tượng liên quan đã cầm cố, thế chấp tại DAB để đảm bảo khoản vay cho Công ty Hiệp Phú Gia và tiếp tục phong tỏa các giao dịch chuyển nhượng đối với 5 bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ dân sự cho nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng.
Đối với 250 tỉ đồng mà Công ty Ba Son đã nộp lại ngày 17/4, đề nghị tiếp tục tạm giữ để đảm bảo trách nhiệm thi hành án của bị cáo Trần Phương Bình.
Phiên tòa bước sang phần tranh luận với phần bào chữa của các luật sư./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Những tình tiết “gay cấn” trong phiên tòa xét xử liên quan đến DAB – giai đoạn 2
11:00' - 01/07/2020
Vừa qua, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Phương Bình và đồng phạm hầu tòa trong vụ án DAB - giai đoạn 2
12:00' - 23/06/2020
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm trong vụ án DAB - giai đoạn 2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
XSMT 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMT 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng trộm điện để khai thác bitcoin
12:40' - 18/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tình trạng trộm điện liên quan đến khai thác bitcoin bất hợp pháp tại Malaysia đã gây thiệt hại 4,8 tỷ ringgit (1,13 tỷ USD) từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện cơ sở thu mua lợn nhiễm dịch tả để tuồn ra khỏi tỉnh tiêu thụ
19:42' - 17/07/2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi để vận chuyển ra các tỉnh tiêu thụ. 21/22 mẫu xét nghiệm dương tính, toàn bộ số lợn đã bị tiêu hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
15:35' - 17/07/2025
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động làn sóng tống tiền từ các ứng dụng khỏa thân có AI hỗ trợ
14:00' - 17/07/2025
Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:13' - 17/07/2025
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk
15:24' - 16/07/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”
10:33' - 16/07/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
10:30' - 16/07/2025
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.