Xét xử vụ án tham ô, nhận hối lộ tại Agribank Chi nhánh Bến Thành
12 bị cáo hầu tòa về các tội tham ô tài sản, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; trong đó 5 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank Bến Thành.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành bị truy tố về ba tội: Tham ô tài sản, nhận hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.Cụ thể, là Giám đốc Agribank Bến Thành, Oanh đã sử dụng tên của 8 người, lập các hồ sơ và hoàn tất các thủ tục vay vốn để chiếm đoạt 2.660 lượng vàng SJC, tương đương 47,2 tỉ đồng của Agribank Bến Thành.
Oanh khai nhận đã sử dụng 2.250 lượng vàng mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, sau đó ký hợp đồng cho một phòng giao dịch của chính ngân hàng Agribank Bến Thành thuê lại với giá 5,6 tỉ đồng.Số vàng còn lại Oanh sử dụng vào việc cá nhân. Đến hạn trả nợ, Oanh chỉ đạo Cao Bá Hiếu (nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Agribank Bến Thành) và Trương Thế Thanh (nguyên Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh 3) dùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Lục Địa và lấy tên một số cá nhân, doanh nghiệp khác lập các hợp đồng vay vàng, tiền của Agribank Bến Thành để đảo nợ cho các khoản vay trên.
Trong đó, khoản vay 300 lượng vàng mang tên Nguyễn Minh Nhân, Oanh đã lấy số vàng cho Công ty Quang Phương vay cấn trừ thu nợ gốc, lãi để trả và tất toán khoản vay này.2.360 lượng vàng còn lại mang tên 7 cá nhân được đảo nợ nhiều lần, chuyển từ vay vàng sang vay tiền và cuối cùng được chuyển sang số tiền dư nợ mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Lục Địa.
Sau đó, Oanh không có khả năng thanh toán cho Agribank Bến Thành. Tổng cộng, Oanh đã tham ô số tiền 47,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Oanh còn ký duyệt cho Trương Thế Thanh lấy tên hai người khác vay 13 tỉ đồng của Agribank Bến Thành để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Thanh không có khả năng trả lại cho Agribank Bến Thành. Hành vi của Oanh đã giúp sức cho Thanh tham ô 13 tỉ đồng của Agribank Bến Thành. Tổng thiệt hại từ cả 3 hành vi: tham ô tài sản, nhận hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng mà Nguyễn Thị Hoàng Oanh gây ra, tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Agribank Bến Thành thiệt hại hơn 358,2 tỉ đồng. Trong vụ án này, mặc dù không đủ điều kiện để cho vay nhưng Oanh đã chấp thuận cho Lê Văn Tính (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Gia Thảo) vay và hưởng lợi 24,617 tỉ đồng. Hành vi này của Oanh đã cấu thành tội nhận hối lộ. Dự kiến, phiên tòa xét xử trong 10 ngày./.- Từ khóa :
- agribank
- agribank bến thành
- tham ô
- hối lộ
- chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản tại PVC
21:29' - 29/09/2017
Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ba bị can về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Bản án 17 năm tù dành cho kẻ tham ô gần 3 tỷ đồng
14:32' - 29/09/2017
Từ tháng 1/2012 - 10/2016, Lê Quốc Anh đã chiếm đoạt số tiền trích nộp bảo hiểm của giáo viên tổng cộng 58 tháng là gần 3 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án tham ô và rửa tiền ở Vinashinlines
15:08' - 17/08/2017
Ngày 17/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm Mỹ bác nỗ lực cắt giảm viện trợ nước ngoài của Tổng thống D. Trump
14:16' - 07/09/2025
Trong khi tòa phúc thẩm không đưa ra lý do chi tiết, quyết định cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa đáp ứng “các yêu cầu nghiêm ngặt” để được tạm hoãn phán quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 3/9/2025: Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
07:30' - 07/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khuyến cáo người dân cảnh giác trước bẫy lừa đảo “bắt cóc online"
20:12' - 06/09/2025
Ngày 6/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên tục trong những gần đây, các đơn vị trong Công an thành phố đã kịp thời giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".
-
Kinh tế và pháp luật
Từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 7
20:03' - 06/09/2025
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore thúc đẩy ứng dụng Singpass chống lừa đảo trên mạng
19:20' - 06/09/2025
Singapore triển khai tính năng nhận diện khuôn mặt người dùng, thông qua ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số quốc gia/Singpass trước khi công cụ xác thực cho phép giao dịch ngân hàng, giao dịch trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Không có hiện tượng “nhân bản” hóa đơn điện trong trường hợp tại Cẩm Khê, Phú Thọ
18:33' - 06/09/2025
EVNNPC đã phối hợp với UBND xã và Công an xã Hùng Việt xác minh về hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều bình luận trái chiều trong dư luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai phạt một doanh nghiệp 350 triệu đồng do vi phạm môi trường
14:20' - 06/09/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp với số tiền 350 triệu đồng do vi phạm môi trường khi xây nghĩa trang.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác trước chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
05:29' - 06/09/2025
Ngày 5/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong một tháng qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Mỹ kiện công ty điện lực vì vụ cháy rừng nghiêm trọng ở California
16:30' - 05/09/2025
Chính phủ Mỹ hôm 4/9 đã đệ đơn kiện một công ty điện lực lớn để yêu cầu bồi thường hàng triệu USD liên quan đến các vụ cháy rừng ở khu vực Nam California.