Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan xin gỡ kê biên cổ phần tại nhiều công ty để khắc phục hậu quả vụ án

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của Hội đồng xét xử đối với các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ quan điểm về việc xử lý tài sản bị thu giữ, kê biên trong vụ án.

Trả lời tại tòa, bà Nguyễn Thị Minh Hải, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank) đề nghị Hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên đối với 18% cổ phần vốn góp của Công ty Setra (một trong bốn doanh nghiệp phát hành các lô trái phiếu “khống” trong vụ án) tại Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank-Bonday-Bến Thành để Ngân hàng Vietcombank và Công ty Setra triển khai việc chuyển nhượng.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hải, Ngân hàng Vietcombank và Công ty Setra đã ký thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp, đồng thời việc ký kết này được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) hướng dẫn cụ thể về phương thức, quy định. Dự kiến Ngân hàng Vietcombank sẽ thanh toán toàn bộ cho Công ty Setra thông qua hình thức chuyển khoản, đảm bảo quy định pháp luật theo hướng dẫn của C03.

Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết không đồng ý bán 18% cổ phần tại Công ty Setra cho Ngân hàng Vietcombank. Theo Trương Mỹ Lan, gia đình bị cáo chuyên góp vốn tại các công ty để lấy lãi và số cổ phần tại Công ty Setra là của mẹ bị cáo, được Công ty Setra đứng tên giúp từ năm 2011 đến nay.

Do Công ty Setra trực thuộc Ngân hàng Vietcombank, là tài sản Nhà nước, nên Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên đối với số cổ phần tại công ty này nhưng sau đó đem ra bán đấu giá để thu hồi tiền khắc phục hậu quả vụ án, người nào trả giá cao thì bán chứ không giao lại cho Ngân hàng Vietcombank. Nếu có thể, bị cáo mong Hội đồng xét xử cho phép người nhà bị cáo được đứng ra bán vì bị cáo lo nếu số cổ phần này không được đấu giá theo quy định thì sẽ “ảnh hưởng đến con cháu của bị cáo”.

Đại diện Công ty Setra xác nhận tại tòa rằng Ngân hàng Vietcombank và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thỏa thuận từ tháng 4/2024 để bán 18% cổ phần cho Ngân hàng Vietcombank để khắc phục hậu quả. Thông qua một công ty định giá được thuê bởi Ngân hàng Vietcombank đã xác định giá trị phần vốn góp này là 920 tỷ đồng. Sau khi công ty bán lại cổ phần thành công sẽ trích 20% số tiền chuyển nhượng chuyển vào tài khoản để đóng thuế, phần còn lại dùng để khắc phục hậu quả từ việc phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng xin Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên 77,89% cổ phần tại Công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông; 73,04% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1; 13,23% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư Sao Thủy và 1,4 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) để thu hồi tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với 84,82% phần vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông (trị giá hơn 4.580 tỷ đồng), Trương Mỹ Lan cho biết phần vốn góp là của gia đình bị cáo, không liên quan đến Ngân hàng SCB hay Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Lan đã giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng Bến Nghé đứng tên số cổ phần này.

Theo Trương Mỹ Lan, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông là doanh nghiệp được thành lập để dự kiến triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, nằm trên khu đất của Cảng Sài Gòn trải dài ven sông và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4. Dự án này đã bồi thường gần xong nhưng do vướng thủ tục nên chưa thể thực hiện. Trong số cổ phần tại Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông mà Trương Mỹ Lan sở hữu, có khoảng 200 triệu USD của nhà đầu tư nước ngoài.

Trương Mỹ Lan cho biết nếu dự án khu phức hợp trên tiếp tục làm thì sẽ mang lại nguồn thu lớn, dự kiến không dưới 50.000 tỷ đồng, do đó, đề nghị giải tỏa phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài để trả lại cho họ, phần còn lại bị cáo tình nguyện dùng khắc phục hậu quả vụ án hoặc sử dụng làm các công trình phúc lợi xã hội, cam kết không dùng vào mục đích cá nhân.

Tương tự, Trương Mỹ Lan đề nghị tòa giải tỏa kê biên 73,5% phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Hợp Thành 1 để dễ mua bán, lấy tiền khắc phục hậu quả. Lan cho biết cổ phần này được bị cáo và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty cổ phần Bông Sen đứng tên sở hữu - đây là công ty sở hữu 70% vốn của Công ty cổ phần Daeha (doanh nghiệp sở hữu Khách sạn Daewoo Hà Nội).

Đối với 1,4 triệu cổ phần Công ty cổ phẩn chứng khoán Tân Việt (TVSI) đang bị kê biên, Trương Mỹ Lan cho biết bản thân không nhớ chiếm bao nhiêu phần trăm tại TVSI song bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét nếu xác định phần trăm cổ phần nào của bị cáo thì giữ lại để khắc phục hậu quả, còn phần nào không phải của bị cáo thì trả lại.

Đối với 82% cổ phần tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, Trương Mỹ Lan khẳng định không thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng không liên quan đến Ngân hàng SCB. Theo Lan, trước đây có người trả tới 300 triệu USD để mua số cổ phần này nhưng bị cáo không bán, nay bị cáo mong Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên, dùng số tiền bán được để khắc phục hậu quả vụ án.

Về khoản nợ 500 tỷ đồng liên quan đến Công ty cổ phần Lavifood, Trương Mỹ Lan cho biết đây là số tiền bị cáo cho Phạm Ngô Quốc Thắng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lavifood) vay để trả nợ cá nhân. Lan mong muốn Hội đồng xét xử giải tỏa kê biên bất động sản của Công ty cổ phần Lavifood để thu hồi khoản nợ trả cho Ngân hàng Vietinbank và trả cho bị cáo. Tuy nhiên, trong trường hợp công ty không có khả năng để trả nợ cho mình thì Lan sẽ không truy cứu nữa, “xem như đi làm từ thiện”.

Trả lời Hội đồng xét xử về giao dịch đặt cọc 5 tỷ đồng để mua nhà đất ở phường Vĩnh Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) khai, bị cáo định mua để tặng mẹ vì mẹ bị cáo quê ở Long Xuyên. Tuy nhiên, vừa đặt cọc xong thì bị cáo bị bắt và bên bán muốn giữ luôn phần đặt cọc này. Bị cáo Vân khai, số tiền này là tiền tích lũy riêng, bị cáo mong muốn nhận lại để khắc phục hậu quả.

Liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại dịch vụ Hòa Thuận Phát, Trương Huệ Vân khai không nhớ bản thân có cổ phần trong đó hay chỉ đại diện cho các anh chị em trong gia đình.

Trong phạm vi vụ án đang xét xử, cơ quan điều tra đã thu giữ 224 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) của các bị cáo, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.

Các cơ quan tố tụng cũng kê biên, ngăn chặn giao dịch đối với số cổ phần, vốn góp (liên quan đến Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo khác tại nhiều tập đoàn, công ty với tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng; đồng thời kê biên 9 bất động sản của bị cáo Lan tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.