Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo gồm: Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947) và Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973) cùng ngụ thành phố Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1976, ngụ thành phố Hà Nội), Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
Các bị cáo cùng liên quan trong vụ án tác động để "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác với giá 20 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Quý bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; các bị cáo Cảnh, Trọng, Tâm cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng bị cáo Mãnh bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh (địa chỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), chuyên kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại. Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của Giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là Đại tá Đinh Văn Nơi (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) mới nhận nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh không thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng. Trong đó, Tâm sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện phi vụ, cả hai hưởng lợi 2,5 tỷ đồng, còn 7 tỷ đồng dự tính sẽ cho Cảnh (nhưng chưa trao đổi với Cảnh).
Mặc dù Cảnh biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng không ngăn cản mà còn tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh thỏa thuận điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh. Do Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý. Quý không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng làm tin. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng Tâm phải cho Quý một số tiền. Sau đó Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh.
Biết rõ không thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng với cán bộ cấp cao Trung ương, có thể điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Ngày 17/1/2021, Cảnh, Trọng và Tâm đến thành phố Châu Đốc gặp Mãnh. Tại đây, Trọng và Tâm yêu cầu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi hoàn thành chuyển tiếp 10 tỷ đồng còn lại.
Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Phòng giao dịch Châu Đốc để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến thành phố Châu Đốc gặp Trọng, Tâm và thấy công ty của Mãnh có một xe ô tô biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng, Quý bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh chịu tốn khoản tiền 4 - 5 tỷ đồng, là chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an.
Qua thương lượng, nhóm bị cáo đồng ý trả lại Mãnh 7,7 tỷ đồng; trong đó, Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Quý hưởng 2,1 tỷ đồng, Tâm và Trọng mỗi người hưởng 100 triệu đồng. Để giấu số tiền chiếm đoạt được, Quý đã nhờ người khác mở tài khoản để chuyển 2,1 tỷ đồng vào.
Đến ngày 2/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và các đồng phạm. Ngày 9/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đầu thú; sau đó, lần lượt các ngày 18/3/2021 và 16/3/2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.
Trước đó, ngày 4/11/2022, Trần Trí Mãnh bị Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù; Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Có 2 năm tù; Trần Kỳ Nam 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí 2 năm tù cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đăng tin sai sự thật trên Facebook, 3 cá nhân bị phạt 5 triệu đồng/người
11:00' - 06/05/2023
Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, số tiền 5 triệu đồng/người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
EC kết luận sơ bộ Apple Store vi phạm quy định về cạnh tranh kỹ thuật số
07:30'
Hãng công nghệ Apple có nguy cơ bị phạt hàng tỷ euro sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác định kho ứng dụng App Store của nhà sản xuất iPhone vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của khối này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động làm 10 người thương vong tại huyện Quốc Oai
18:39' - 24/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 18/6 tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty bán hàng trên Website không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước
13:59' - 24/06/2024
Cơ quan chức năng ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thanh Hà (có địa chỉ tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) số tiền 35 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
07:36' - 24/06/2024
Tối 23/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhân viên ngân hàng và công ty tài chính biển thủ 123 triệu USD
07:30' - 24/06/2024
Phóng viên dẫn số liệu FSS cho thấy số tiền bị biển thủ là 5,67 tỷ won vào năm 2018, tăng lên 15,69 tỷ won vào năm 2021 và 82,76 tỷ won vào năm 2022, trước khi giảm xuống 64,26 tỷ won vào năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn và Tổng Giám đốc Công ty Asanzo tội trốn thuế
14:54' - 23/06/2024
Trong hồ sơ chuyển sang Cơ quan điều tra, Cơ quan Thuế cho thấy Tập đoàn Asanzo có hành vi sử dụng hóa đơn đầu vào có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Ai Cập khởi tố 16 công ty du lịch vi phạm quy định về tổ chức lễ hành hương Hajj
07:39' - 23/06/2024
Các công ty du lịch bị cáo buộc đã đưa những người hành hương đến Saudi Arabia bằng thị thực thăm thân cá nhân, thay vì thị thực Hajj cho phép vào thánh địa Mecca - nơi diễn ra các nghi lễ Hajj.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng làm giả Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
14:54' - 22/06/2024
3 đối tượng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu và các công ty, cơ sở kinh doanh có liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố để điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:40' - 22/06/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã phát hiện hành vi lửa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới.