Xét xử vụ FLC: Các bị cáo thừa nhận hành vi ký khống nâng vốn góp
Các bị cáo làm việc tại các Công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như: Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS… đều thừa nhận hành vi vi phạm nhưng khai chỉ làm theo sự chỉ đạo, giúp đỡ... mà không được hưởng lợi, không thực hiện hành vi với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay từ đầu phần xét hỏi, 3 bị cáo: Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Minh Huế (em gái bị cáo Quyết) và Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA) bị Hội đồng xét xử cho cách ly, trước khi tiến hành xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án.Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Trịnh Văn Đại (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, là anh họ của bị cáo Quyết) thừa nhận đã giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế ký các thủ tục nâng khống vốn góp; đứng tên cổ đông, nhận ủy thác đầu tư với số tiền lớn để hợp thức việc nâng khống vốn góp tại Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros, giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE để bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư.
Ngoài ra, bị cáo Đại còn giúp Trịnh Thị Minh Huế đứng tên thành lập các công ty để mở tài khoản chứng khoán; giao tài khoản cho Huế quản lý, sử dụng để thao túng thị trường chứng khoán, giúp Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế thao túng 4 mã cổ phiếu HAI, FLC, GAB, ART. Tuy nhiên, bị cáo Đại cho rằng mình chỉ làm theo sự nhờ vả của hai anh em bị cáo Quyết, không có sự bàn bạc nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đàm Mai Hương (cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros) thừa nhận đã ký các Báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất; ký Bản cáo bạch giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu… Song, bị cáo Hương cho rằng mình chưa bao giờ tiếp xúc với bị cáo Quyết và bị cáo Huế, không được hưởng lợi, không có mục đích lừa đảo khi thực hiện những hành vi này. Do vậy, bị cáo Hương xin Tòa cho bị cáo được thay đổi tội danh, trong trường hợp không thay đổi được tội danh thì bị cáo mong được Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Cụ thể, bị cáo Hương xin Hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với lý do mới chỉ vào làm Kế toán trưởng được 6 ngày, không có năng lực nghiệp vụ để biết các giai đoạn trước tăng vốn thế nào, đồng thời cũng không biết bị cáo Quyết hay Huế là ai nên cho rằng không thể bị coi bị cáo là có hành vi "giúp sức" lừa đảo. Phản đối lời khai này của bị cáo Hương, bị cáo Nguyễn Thiện Phú (cựu Kế toán tổng hợp Tập đoàn FLC; cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros) cho biết bị cáo Hương khai mới làm Kế toán trưởng 6 ngày tại Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros là chưa đúng, vì trước đó bị cáo Hương đã có 2 tháng thử việc tại vị trí này. Theo cáo trạng, bị cáo Phú bị cáo buộc trực tiếp làm việc với hai bị cáo thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA để "rửa" báo cáo tài chính, xác định Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros có 4.300 tỷ đồng; ký 466 ủy nhiệm chi để chuyển hơn 12.000 tỷ đồng góp vốn khống... Về khoản nâng khống vốn góp của Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros lên 4.300 tỷ đồng, bị cáo Phú thừa nhận thấy các báo cáo này chưa đủ điều kiện. Bị cáo Phú cho rằng khi ký khống các giấy chuyển nhượng cổ phần, giấy nộp tiền, chỉ quan niệm "ký hộ anh Quyết" chứ không biết tiền của ai và không có ý định chiếm đoạt tài sản. Hầu hết các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận hành vi vi phạm, nhưng cho rằng mình thực hiện hành vi này là vì nể nang, không nhằm mục đích lừa đảo, không được hưởng lợi.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử vụ FLC: Khai mạc phiên tòa sơ thẩm
09:36' - 22/07/2024
Sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC).
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử vụ FLC: Triệu tập 38 pháp nhân và 22 người làm chứng tới phiên tòa
17:22' - 21/07/2024
Sáng 22/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán... xảy ra tại Tập đoàn FLC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ việc Mái ấm Hoa Hồng liên quan đến lợi dụng việc từ thiện
19:26' - 07/09/2024
Vụ việc Mái ấm Hoa Hồng ở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu được xác định là vụ bạo lực, bạo hành trẻ em và cũng liên quan đến yếu tố lợi dụng việc từ thiện nhân đạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ lên tiếng cảnh báo về thương vụ Nippon thâu tóm US Steel
07:30' - 07/09/2024
Theo CFIUS, trong khi U.S. Steel đã tích cực kiến nghị các biện pháp áp thuế đối với hàng nhập khẩu nước ngoài, Nippon Steel đôi khi phản đối những nỗ lực đó.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt người lập fanpage giả mạo cơ quan báo chí trên mạng xã hội
22:16' - 06/09/2024
Mới đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt một cá nhân về hành vi lập trang facebook “Tạp chí Nhà đầu tư” giả mạo cơ quan báo chí.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy lừa đảo
22:03' - 06/09/2024
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân Bí thư mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng: Các cơ sở tiếp nhận trẻ báo cáo nhanh
21:02' - 06/09/2024
82 trẻ vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình; Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp hiện ổn định tâm lý, được thăm khám.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng: Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu
19:13' - 06/09/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bảo mẫu về tội “Hành hạ người khác”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) có 29 chính sách mới
18:35' - 06/09/2024
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), bao hàm 29 chính sách mới, gửi lấy ý kiến các bộ, 2 cơ quan Trung ương và địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán hóa đơn
17:30' - 06/09/2024
Trong thời gian qua một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục thành lập doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống để thu lợi bất chính.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng: Khó khăn trong tiếp nhận, thống kê tình trạng của các bé
16:44' - 06/09/2024
Mái ấm Hoa Hồng không có đầy đủ giấy tờ thông tin trẻ, do đó việc tiếp nhận, thống kê ban đầu về số lượng, tình trạng của các bé rất khó khăn.