Xử vụ nguyên Phó Giám đốc Eximbank lừa đảo chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng
Ngày 22/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) đã giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê.Sau đó, Hưng lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên gồm: Cao Lan Phương (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng phòng dịch vụ khách hàng cá nhân Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1978, nguyên kiểm soát viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân); Hồ Ngọc Thủy (sinh năm 1986), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1984), Trần Nguyễn Xuân Lan (sinh năm 1981) đều nguyên là giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân và Lương Quốc Anh (nhân viên ngân quỹ) là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt, nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt.Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hơn 264 tỷ đồng. Hiện Lê Nguyễn Hưng đã bỏ trốn, bị Bộ Công an truy nã quốc tế.
Do hành vi thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định, tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank, các bị cáo Hồ Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm liên quan đến hơn 239 tỷ đồng mà Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15,3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi và Trần Nguyễn Xuân Lan là 8,9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng. Sau khi sự việc xảy ra, qua nhiều lần thương lượng, Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tạm ứng 100% số tiền tiết kiệm gốc 245 tỷ đồng cho khách hàng Chu Thị Bình, người bị mất tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng này. Tại phiên tòa hôm nay, bà Bình tới tham dự với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Dự kiến phiên tòa xét xử tới ngày 23/11./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam
18:11' - 17/11/2018
Chiều 17/11, tiếp tục phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần VTC online), là một trong những người cầm đầu đường dây lên bục xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử hành vi thao túng giá chứng khoán
21:02' - 14/11/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán.
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin mới vụ xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
18:15' - 14/11/2018
Chiều 14/11, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11'
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10'
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00'
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41' - 02/07/2025
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39' - 02/07/2025
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59' - 02/07/2025
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14' - 02/07/2025
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo toàn châu Á
08:06' - 02/07/2025
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 1.800 người đã bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chống tội phạm tại châu Á nhằm triệt phá các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị phạt hơn 314 triệu USD vì lạm dụng dữ liệu người dùng tại Mỹ
07:46' - 02/07/2025
Theo phán quyết, tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi thu thập và truyền tải thông tin từ các thiết bị.