Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam

Lúc thẩm vấn Nam, Chủ tọa đề nghị lực lượng Công an dẫn giải Nguyễn Văn Dương, (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao CNC) đang trong phòng cách ly ra nghe.

Trước đó, trong phiên sáng nay, Chủ tọa đã đề nghị lực lượng Công an cách ly Nguyễn Văn Dương để phục vụ việc thẩm vấn các bị cáo là cấp dưới của Dương.

Khi được xét hỏi về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Nam nói không thân thiết, chỉ là quan hệ đối tác, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Nam khai, hai người quen nhau qua mối quan hệ xã hội thông thường vào khoảng cuối năm 2014. Trước khi hai công ty ký kết hợp đồng với nhau, Nam và Dương đã có những trao đổi về các cơ hội hợp tác, kinh doanh trong lĩnh vực internet và công nghệ.

Chủ tọa đặt câu hỏi: Trước khi bị cáo và Dương ký kết hợp đồng phát hành hệ thống đánh bạc qua mạng, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào? Phan Sào Nam khai trước đó mình trao đổi nhiều với Dương về hợp tác công nghệ và internet. Sau đó hai bên thống nhất khai dịch vụ game bài trước.

Theo lời bị cáo Nam, cuối 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Hà Nội) là một người đồng nghiệp lâu năm của Nam nói đang phát triển phần mềm chơi bài chất lượng tốt và Trung muốn phối hợp cùng Nam để phát hành game này.

Cùng thời điểm đó, qua trao đổi với Dương, Dương nói có khả năng phát hành hệ thống đánh bài nên các bên đã thống nhất hợp tác.

Phan Sào Nam khai trong quá trình thực hiện hợp đồng, ở giai đoạn đầu tiên (tháng 4/2015 - 8/2016), lúc đó Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC online và làm rất tốt công việc của mình.

Cụ thể, CNC làm cổng thanh toán thu tiền người chơi, bản thân công ty này hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tên miền, tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài gửi tin nhắn cho khách hàng.

Theo lời Nam, phía Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương rất tự tin thực hiện hợp đồng, riêng về giấy phép chưa có nhưng vẫn luôn khẳng định đang trong quá trình xin giấy phép.

Trong quá trình hoạt động, Nam khai Dương chỉ đạo mình triển khai. Giai đoạn 1 là Rik/vip, giai đoạn 2 là Tip/club. Về lý do đổi tên hệ thống game bài, Nam khai không nhớ rõ nhưng lý do không rõ ràng.

Nam chỉ nhớ thời điểm tháng 8/2016, Dương có trao đổi với Nam rằng công ty CNC phát hành game như thế thì "hơi nhạy cảm". Bị cáo cũng nhận thấy điều đó - Phan Sào Nam khai.

Sau đó, hệ thống từ tên Rik/vip chuyển sang tên Tip/club, cơ chế hoạt động của game bài vẫn không thay đổi. Về mặt vận hành kỹ thuật, phần mềm, bị cáo Nam khai, do Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.

Phan Sào Nam khai được cơ quan điều tra cho xem một số chứng từ, hồ sơ và cùng với các tài liệu mình giao nộp và thừa nhận số tiền hưởng lợi từ trò chơi đánh bạc là 1.415 tỷ đồng.

Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số lượng lớn lưu giữ ở dạng tiền mặt; một số thì đầu tư vào các công ty kinh doanh các lĩnh vực mới; một số đầu tư bất động sản; một số do người thân, bạn bè cất giữ hộ.

Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho dì ruột là Phan Thu Hương, lúc đó chỉ nhờ cất giấu, sau đó nhờ Hương đầu tư sinh lời. Cũng theo Nam, dì ruột và những người bạn bè của Nam được gửi cất hộ thì không hề biết nguồn gốc của số tiền.

Phan Sào Nam khai, đến nay bị cáo đã nhận thức những việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là rửa tiền. Bị cáo nhấn mạnh, nội dung cáo trạng là đúng.

Phiên tòa làm việc trở lại vào sáng thứ hai (19/11)

Trước đó tại phiên sáng, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương đã trả lời đề nghị của luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Lê Thị Lan Thanh) về việc triệu tập một số đại diện liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện 3 nhà mạng viễn thông.

Chủ tọa cho biết, với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Bộ trả lời các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề luật sư Thiệp đề nghị. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập 3 nhà mạng nhưng 3 nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của 3 nhà mạng.

Tiếp đó, Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát trình chiếu văn bản và đọc công khai phần trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp, phạm vi sử dụng, quản lý thẻ cào, thẻ game phục vụ công tác điều tra.

Chủ nhật, ngày 18/11, Tòa tạm nghỉ xét xử. Thứ hai (ngày 19/11), tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo./.