Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam
Lúc thẩm vấn Nam, Chủ tọa đề nghị lực lượng Công an dẫn giải Nguyễn Văn Dương, (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao CNC) đang trong phòng cách ly ra nghe.
Trước đó, trong phiên sáng nay, Chủ tọa đã đề nghị lực lượng Công an cách ly Nguyễn Văn Dương để phục vụ việc thẩm vấn các bị cáo là cấp dưới của Dương.
Khi được xét hỏi về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Nam nói không thân thiết, chỉ là quan hệ đối tác, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Nam khai, hai người quen nhau qua mối quan hệ xã hội thông thường vào khoảng cuối năm 2014. Trước khi hai công ty ký kết hợp đồng với nhau, Nam và Dương đã có những trao đổi về các cơ hội hợp tác, kinh doanh trong lĩnh vực internet và công nghệ. Chủ tọa đặt câu hỏi: Trước khi bị cáo và Dương ký kết hợp đồng phát hành hệ thống đánh bạc qua mạng, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào? Phan Sào Nam khai trước đó mình trao đổi nhiều với Dương về hợp tác công nghệ và internet. Sau đó hai bên thống nhất khai dịch vụ game bài trước. Theo lời bị cáo Nam, cuối 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Hà Nội) là một người đồng nghiệp lâu năm của Nam nói đang phát triển phần mềm chơi bài chất lượng tốt và Trung muốn phối hợp cùng Nam để phát hành game này.Cùng thời điểm đó, qua trao đổi với Dương, Dương nói có khả năng phát hành hệ thống đánh bài nên các bên đã thống nhất hợp tác.
Phan Sào Nam khai trong quá trình thực hiện hợp đồng, ở giai đoạn đầu tiên (tháng 4/2015 - 8/2016), lúc đó Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC online và làm rất tốt công việc của mình.Cụ thể, CNC làm cổng thanh toán thu tiền người chơi, bản thân công ty này hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tên miền, tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài gửi tin nhắn cho khách hàng.
Theo lời Nam, phía Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương rất tự tin thực hiện hợp đồng, riêng về giấy phép chưa có nhưng vẫn luôn khẳng định đang trong quá trình xin giấy phép. Trong quá trình hoạt động, Nam khai Dương chỉ đạo mình triển khai. Giai đoạn 1 là Rik/vip, giai đoạn 2 là Tip/club. Về lý do đổi tên hệ thống game bài, Nam khai không nhớ rõ nhưng lý do không rõ ràng.Nam chỉ nhớ thời điểm tháng 8/2016, Dương có trao đổi với Nam rằng công ty CNC phát hành game như thế thì "hơi nhạy cảm". Bị cáo cũng nhận thấy điều đó - Phan Sào Nam khai.
Sau đó, hệ thống từ tên Rik/vip chuyển sang tên Tip/club, cơ chế hoạt động của game bài vẫn không thay đổi. Về mặt vận hành kỹ thuật, phần mềm, bị cáo Nam khai, do Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.
Phan Sào Nam khai được cơ quan điều tra cho xem một số chứng từ, hồ sơ và cùng với các tài liệu mình giao nộp và thừa nhận số tiền hưởng lợi từ trò chơi đánh bạc là 1.415 tỷ đồng.Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số lượng lớn lưu giữ ở dạng tiền mặt; một số thì đầu tư vào các công ty kinh doanh các lĩnh vực mới; một số đầu tư bất động sản; một số do người thân, bạn bè cất giữ hộ.
Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho dì ruột là Phan Thu Hương, lúc đó chỉ nhờ cất giấu, sau đó nhờ Hương đầu tư sinh lời. Cũng theo Nam, dì ruột và những người bạn bè của Nam được gửi cất hộ thì không hề biết nguồn gốc của số tiền. Phan Sào Nam khai, đến nay bị cáo đã nhận thức những việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là rửa tiền. Bị cáo nhấn mạnh, nội dung cáo trạng là đúng.Phiên tòa làm việc trở lại vào sáng thứ hai (19/11)
Trước đó tại phiên sáng, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương đã trả lời đề nghị của luật sư Lê Văn Thiệp (bào chữa cho bị cáo Lê Thị Lan Thanh) về việc triệu tập một số đại diện liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện 3 nhà mạng viễn thông.
Chủ tọa cho biết, với Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Bộ trả lời các vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề luật sư Thiệp đề nghị. Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã yêu cầu triệu tập 3 nhà mạng nhưng 3 nhà mạng có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, trong hồ sơ vụ án đã có lời khai đầy đủ của 3 nhà mạng. Tiếp đó, Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát trình chiếu văn bản và đọc công khai phần trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp, phạm vi sử dụng, quản lý thẻ cào, thẻ game phục vụ công tác điều tra. Chủ nhật, ngày 18/11, Tòa tạm nghỉ xét xử. Thứ hai (ngày 19/11), tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Con bạc nướng rất nhiều tiền vào trò "Tài xỉu"
18:14' - 16/11/2018
Qua lời khai của rất nhiều con bạc tại tòa, "Tài xỉu" là hình thức "hút khách" nhất và các con bạc đã "nướng" rất nhiều tiền vào trò chơi này.
-
Kinh tế và pháp luật
Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng
12:49' - 16/11/2018
Sáng 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Đặt tên tài khoản "Bán nhà chơi Rik" do thua quá nhiều
12:23' - 15/11/2018
Sáng 15/11, ngày làm việc thứ tư của phiên xét xử 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.