Điều tra mở rộng "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này là từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An..... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
Tháng 9/2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7 ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.Theo quảng cáo từ phía Công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.
Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của Công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội). Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.
Tháng 4/2016, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan - một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng.Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.
Thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được đối tượng sử dụng trả lãi cho các bị hại, còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Thêm 2 doanh nghiệp đa cấp bị xóa sổ
16:39' - 20/02/2017
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Một công ty đa cấp tự dừng hoạt động
22:03' - 16/02/2017
Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp dừng hoạt động bán hàng đa cấp và phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ siết chặt công tác cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp
18:41' - 23/01/2017
Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và Cục Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Doanh nghiệp
Kết quả kiểm tra Công ty Amway và Công ty Thiên Ngọc Minh Uy
17:52' - 16/01/2017
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
-
Chuyển động DN
Chấm dứt bán hàng đa cấp của Absonutrix Việt Nam
10:16' - 16/01/2017
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo việc sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Thêm công ty bán hàng đa cấp bị rút giấy phép
11:36' - 09/01/2017
Bộ Công Thương cho biết, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam sẽ là doanh nghiệp tiếp theo bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng chí Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
09:33'
Sáng 25/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra
21:44' - 24/08/2025
Tại điểm cầu Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương, địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm kịp thời, hiệu quả
21:31' - 24/08/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 1026/TTg-PL ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Hơn 130 tàu đăng kiểm VR-SB đang trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố
21:06' - 24/08/2025
Tính đến 15 giờ ngày 24/8 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng), trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu mang cấp đăng kiểm VR-SB (tàu pha sông biển).
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng: Khắc phục hạn chế để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025
20:54' - 24/08/2025
Từ đầu năm đến nay, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, sản xuất và đầu tư công.
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN sẵn sàng cho Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước với những ấn tượng mới lạ, độc đáo
20:02' - 24/08/2025
Chiều 24/8, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, các Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị của TTXVN đã có buổi kiểm tra các hạng mục, nội dung trưng bày.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Tài chính hợp tác về đổi mới sáng tạo với Tập đoàn Dassault Systèmes
18:16' - 24/08/2025
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Dassault Systèmes do ông Samson Khaou, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu.
-
Kinh tế Việt Nam
4 sân bay ảnh hưởng trực tiếp bão số 5
18:15' - 24/08/2025
Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm cảng hàng không: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo nóng khi cơn bão số 5 dự báo cường độ rất mạnh
18:14' - 24/08/2025
Ngày 24/8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).