Tòa án Brazil ra lệnh bắt giữ một cựu lãnh đạo ngân hàng của Mỹ
Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía tòa án, nhưng giới thạo tin cho rằng vụ việc này có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng tại quỹ lương hưu Postalis của Brazil.
Cũng trong ngày 1/2, cảnh sát liên bang Brazil đã tiến hành 100 cuộc khám xét và thu thập chứng cứ liên quan đến các vụ việc tiêu cực xảy ra tại quỹ lương hưu dành cho các nhân viên bưu điện này. Đại diện quỹ Postalis không đưa ra bình luận cụ thể nào về các lệnh khám xét nhưng bày tỏ hy vọng các nhà điều tra sẽ sớm đưa sự thật ra ánh sáng.
Đại diện chi nhánh ngân hàng BNY Mellon tại Brazil – ngân hàng quản lý một phần tài sản của quỹ Postalis - đã xác nhận việc văn phòng của cơ quan này bị cảnh sát khám xét và cho hay đã rất hợp tác với giới chức liên quan trong quá trình điều tra.
Trước đó, cũng theo một thông cáo của tòa án, Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển nhà nước Brazil (BNDES), ông Paulo Rabello de Castro bị triệu tập tới trụ sở cảnh sát liên bang nhưng sau đó đã được thả.
Cảnh sát không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào về đối tượng của cuộc điều tra, nhưng khẳng định vụ việc có liên quan đến các nhà lãnh đạo quỹ Postalis, giới quản lý của một tổ chức tài chính quốc tế, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và các tập đoàn phân tích đánh giá rủi ro.
Theo phía cảnh sát, quỹ Postalis đã bị thiệt hại nặng nề do các hành vi biển thu, tham ô tại đây. Hồi năm ngoái, quỹ này đã bị đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ liên bang do các cáo buộc lừa đảo.
Tháng trước, các công tố viên đã yêu cầu chi nhánh BNY Mellon ở Brazil hoàn trả 8,2 tỷ reais (tương đương 2,6 tỷ USD) cho quỹ Postalis.
Theo các công tố viên, BNY đã không hoàn thành nhiệm vụ giám sát các rủi ro tài chính và không tuân thủ các quy định phân bổ tài sản của địa phương. Tại thời điểm đó, chi nhánh ngân hàng này cho rằng các cáo buộc trên là “không có căn cứ”./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền
08:15' - 02/02/2018
Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.
-
Kinh tế Thế giới
Tin tặc tấn công 3 ngân hàng hàng đầu Hà Lan
21:14' - 29/01/2018
Ngày 29/1, ba ngân hàng hàng đầu của Hà Lan gồm ING, Rabobank và ABN Amro thông báo đã hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng trong tuần qua.
-
Ngân hàng
S&P: Các ngân hàng Italy sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018
13:26' - 18/01/2018
Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đánh giá các ngân hàng Italy hiện đang có tiềm lực mạnh hơn so với vài năm qua và sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng toàn cầu lạc quan về triển vọng thỏa thuận Brexit
10:17' - 16/01/2018
Hai ngân hàng JP Morgan và UBS Wealth Management đưa ra nhận định rằng khả năng nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận rõ ràng đang giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Cảnh báo của giới chức tài chính Mỹ, Nhật, Hàn chặn đà tăng của đồng USD
22:06' - 18/04/2024
Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và lạm phát dai dẳng đã khiến các nhà đầu tư phải suy nghĩ lại về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàng
IMF: Thâm hụt tài khóa của Mỹ có thể gây rủi ro cho kinh tế toàn cầu
11:52' - 18/04/2024
IMF đưa ra cảnh báo, thâm hụt tài khóa của Mỹ sẽ làm tăng lạm phát và có thể tạo rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu. .
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc do Standard Chartered trao tặng
07:30' - 18/04/2024
Với tỷ lệ xử lý điện thanh toán quốc tế chuẩn đạt mức cao 98.6%, cao hơn tỷ lệ STP trung bình toàn cầu (96%) cho thấy chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế của Agribank vượt trội.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ phối hợp để hạn chế biến động trên thị trường ngoại hối
15:06' - 17/04/2024
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết thực hiện các bước thích hợp để hạn chế biến động thị trường trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giới chức ECB kiên định với kế hoạch hạ lãi suất vào tháng Sáu
14:34' - 17/04/2024
ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục, nhưng để ngỏ khả năng hạ lãi suất vào tháng Sáu, dù thị trường đã giảm những dự đoán về việc này trước số liệu lạm phát cao của Mỹ.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed: Cuộc chiến lạm phát có thể kéo dài hơn dự đoán
10:29' - 17/04/2024
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 16/4 cho biết cuộc chiến chống lạm phát hiện tại của ngân hàng này có thể “kéo dài hơn dự đoán”.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed để ngỏ khả năng trì hoãn hạ lãi suất
08:23' - 17/04/2024
Giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải trì hoãn cắt giảm lãi suất do lạm phát kéo dài cùng với diễn biến không thuận từ thị trường việc làm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chuyên gia đề xuất cách tiếp cận tổng thể hơn với fintech
16:32' - 16/04/2024
Việt Nam nên áp dụng dụng cách tiếp cận “thử nghiệm và học hỏi” một cách rộng rãi hơn, tổng thể hơn với fintech trên toàn thị trường tài chính, chứ không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng Trung Đông có thể khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn
07:30' - 16/04/2024
Thị trường chứng khoán Malaysia và đồng ringgit có khả năng chịu thêm áp lực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu thô lên và nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn.