THẾ GIỚI

Vụ Hồ sơ Panama: Guatemala thành lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền

Facebook Share

BNEWS.VNNgày 20/5, Tổng công tố của Guatemala Thelma Aldana đã công bố thành lập một cơ quan đặc biệt phân tích các thông tin liên quan đến cá nhân và tổ chức của quốc gia này trong danh sách "Hồ sơ Panama".

Vụ Hồ sơ Panama: Guatemala thành lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền. Ảnh minh họa: bristol.ac.uk

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "danh sách đen". Cơ quan mới sẽ trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính.

Theo thông tin chính thức, nhiều công dân Guatemala có tên trong danh sách của "Hồ sơ Panama", trong đó có cựu ngoại trưởng Harold Caballeros và trùm ma túy Marllory Chacón.

Theo những kết quả điều tra 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, công ty này đã tạo ra một "thiên đường thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo của các nước cùng với những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế.

Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay, hé lộ danh tính cũng như bí mật của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài./.

Cùng chủ đề:

>>> Panama ký hiệp ước trao đổi thông tin thuế của OECD

>>> Mexico mở rộng điều tra việc trốn thuế

>>> Pháp công bố danh tính người hưởng lợi từ công ty bình phong

TTXVN

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp vừa có văn bản kết luận việc kiểm tra Thông tư 58 của Bộ Giao thông Vận tải về quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Theo Cục này, quy định bắt buộc đổi GPLX sang vật liệu PET của Bộ GTVT là không có cơ sở pháp lý và tính thống nhất.