Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều điệp viên sử dụng dịch vụ của Mossak Fonseca
Thông tin đăng tải cho thấy các mật vụ cùng những người cung cấp thông tin của họ đã sử dụng rộng rãi các dịch vụ của công ty luật nói trên để mở những công ty vỏ bọc nhằm che đậy hoạt động của mình. Trong số này có cả các nhân vật trung gian từng hợp tác lâu dài với CIA.
"Hồ sơ Panama" còn tiết lộ những quan chức cấp cao đang tại vị hoặc đã nghỉ hưu thuộc các cơ quan mật vụ của ít nhất 3 quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda nằm trong danh sách các khách hàng của công ty trên.
Trong số đó có Kamal Adham, cựu trùm tình báo Saudi Arabia, đã qua đời năm 1999. Adham là một trong "những nhân vật trung gian chủ chốt của CIA trong thập niên 1970" ở Trung Đông.
Báo Sueddeutsche Zeitung là tờ báo đầu tiên được một nguồn giấu tên cung cấp khối lượng tài liệu lên tới 11,5 triệu bản về hoạt động của công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.
Vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước tới nay đã làm chấn động cả thế giới khi tiết lộ cách thức trốn thuế thông qua việc sở hữu các công ty ở nước ngoài của nhiều nhân vật quyền lực, nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo trên thế giới.
Thủ tướng Iceland thậm chí đã phải từ chức do sức ép từ vụ việc trong khi nhiều nhà lãnh đạo khác cũng đau đầu vì bị tình nghi có liên quan.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria ngày 11/4 đã yêu cầu giới chức Panama tuyên bố ông không liên quan gì tới bất kỳ công ty nào ở quốc gia này sau khi có thông tin đăng tải trên báo EL Confidential rằng ông sở hữu một công ty do Mossack Fonseca điều hành từ năm 1992.
Ông Soria đã tổ chức họp báo tuyên bố thông tin trên là "sai lệch", công ty mà ông sở hữu có nguồn gốc từ Anh, hoàn toàn không liên quan tới Panama, và quan hệ của ông với công ty này chỉ mang tính "thương mại". Ông Soria đang phải chịu sức ép từ chức sau khi thông tin trên được đăng tải./.
Xem thêm:
- Venezuela phong toả tài sản của các nhân vật dính líu
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Chính phủ Panama nỗ lực thoát khỏi vụ bê bối
10:26' - 12/04/2016
Một tuần sau khi rò rỉ những tiết lộ đầu tiên của "Hồ sơ Panama", ngày 11/4, Chính phủ Panama đã đẩy mạnh một chiến dịch nhằm nỗ lực đưa đất nước này thoát khỏi vụ bê bối gây chấn động thế giới này.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Peru khám xét Văn phòng đại diện của Mossack Fonseca
10:03' - 12/04/2016
Ngày 11/4, Cơ quan Quản lý thuế Peru (Sunat) đã tiến hành khám xét văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để xác định có hay không việc trốn thuế liên quan đến “Hồ sơ Panama”.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế bị lợi dụng
13:30' - 11/04/2016
Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin công ty luật Mossack Fonseca (MF) của Panama đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu các hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23'
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47'
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37'
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15'
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.