12 cán bộ Thuế và Hải quan An Giang lĩnh án tù trong vụ mua bán khống hóa đơn thuế VAT
27 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Thanh Dũng-Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Dân An-Phó Giám đốc Công ty Danh Quốc; Lê Thị Kim Anh-Giám đốc Công ty Tân Lợi Kim; Mai Chí Dũng-nhân viên Công ty Tân Thành Lợi; Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Minh Hiếu-Kế toán của 3 Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Công ty Tân Thành Lợi Kim; Đỗ Thanh Như, Giám đốc Công ty Viễn thông Mai Phát; Tô Hoàng Minh Thông-Giám đốc Công ty Thiên Long, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú; Trương Văn Danh-Giám đốc Công ty Cổ phần Danh Quốc; Ngô Thị Hồng Loan-Thủ quỹ Công ty TNHH Điện máy Tân Tạo; Tạ Mỹ Linh-Giám đốc DNTN Thắng; Hà Thanh Trúc-Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Kim Thanh; Bùi Thị Thủy-Thủ quỷ Công ty Cổ phần Đông Á; Bùi Thị Bích Thảo-Thủ quỹ Công ty TNHH Bắc Thảo; Thái Sơn Hải-Nguyễn Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trần Quốc Thắng-Nguyên đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Khắc Duyên-Công chức Cục Hải Quan tỉnh An Giang; Lê Văn Chồi-nguyên cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang; Nguyễn Hữu Hoàng-Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh An Giang; Đinh Hồng Lĩnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Lâm Quang Thiện-Cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Võ Văn Ngoan-Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang; Trần Thanh Tâm-Cán bộ Phòng quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh An Giang; Mai Anh Tuấn-Cán bộ Phòng Thanh tra, Cục Thuế tỉnh An Giang; Lê Thị Kim Oanh-nguyên cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang; Dương Hoàng Yến-Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện An Phú, tỉnh An Giang và Lương Huỳnh Long-Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Trong số các bị cáo nói trên có 12 bị cáo cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục thuế và Cục Hải quan An Giang cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau gần một tháng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thanh Dũng 16 năm tù; Nguyễn Dân An 12 năm tù; Lê Thị Kim Anh 7 năm tù; Mai Chí Dũng 7 năm tù; Trần Thanh Bình 7 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo: Đỗ Thanh Như 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Tô Hoàng Minh Thông 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Trương Văn Danh 1 năm 5 tháng 1 ngày tù; Ngô Thị Hồng Loan 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Tạ Mỹ Linh 1 năm 1 tháng 10 ngày tù; Hà Thanh Trúc 1 năm tù; Bùi Thị Thủy 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Bùi Thị Bích Thảo 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các bị cáo: Thái Sơn Hải 2 năm 8 tháng 14 ngày tù; Trần Quốc Thắng 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Khắc Duyên 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Văn Chồi 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Hữu Hoàng 2 năm 5 tháng tù; Đinh Hồng Lĩnh 2 năm 5 tháng tù; Lâm Quang Thiện 2 năm 5 tháng tù; Võ Văn Ngoan 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Trần Thanh Tâm 3 năm 2 tháng tù; Mai Anh Tuấn 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Thị Kim Oanh 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Dương Hoàng Yến 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Toà cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng bồi thường hơn 35 tỷ đồng; buộc các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.
Về hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.
Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng của nhiều công ty, doanh nghiệp như Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo…
Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng khống trên 35 tỷ đồng.
Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (huyện An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (huyện An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang, Chi Cục thuế huyện An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước./.
Xem thêm:
>>>Hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ
>>>Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VDB Cần Thơ
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank: Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù
17:42' - 29/03/2018
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vị trí, vai trò và lỗi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử phân định trách nhiệm dân sự đối với mỗi bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 18 tháng tù
18:14' - 09/02/2018
Ngày 9/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đe dọa giết người và tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường mức án 18 tháng tù vì tội danh trên.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt tù chung thân
11:09' - 22/01/2018
Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội “tham ô tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Oai 5 năm tù và 4 năm quản chế
14:15' - 15/01/2018
Ngày 15/1, tại thành phố Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Oai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bổ sung mục "nơi sinh" trong hộ chiếu mẫu mới
11:20'
Việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới là một trong những nhóm vấn đề chất vấn dành cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 10/8 tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Phân làn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội): Xe buýt “dễ thở”, xe máy còn lộn xộn
08:51'
Sau biện pháp tổ chức lại giao thông tại 4 nút giao thông trọng điểm; trong đó có nút Ngã Tư Sở bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nhiệt tại các điểm nóng giao thông này.
-
Kinh tế & Xã hội
Khôi phục lễ hội bắt cá truyền thống tại các vùng quê Hà Tĩnh
08:10'
Nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, tỉnh Hà Tĩnh thúc đẩy hoạt động khôi phục các lễ hội truyền thống đặc sắc dân gian; trong đó đang dần khôi phục lễ hội đánh bắt cá tại các vùng quê.
-
Kinh tế & Xã hội
Canada: Phần lớn lao động ở khu vực công muốn có chế độ làm việc linh hoạt
07:03'
Chính phủ Canada đang phải đối mặt với sự phản đối từ các nhân viên miễn cưỡng quay trở lại văn phòng sau hơn hai năm làm việc tại nhà.
-
Kinh tế & Xã hội
2 giải thưởng Cuộc thi viết ‘Dấu ấn Quản lý thị trường’ thuộc về TTXVN
20:45' - 08/08/2022
Với tác phẩm “Chống buôn lậu hàng giả trên mặt trận không tiếng súng” phóng viên Uyên Hương Ban biên tập tin kinh tế-TTXVN đã được trao giải khuyến khích Cuộc thi viết "Dấu ấn Quản lý thị trường."
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Y tế: Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là một bệnh
19:35' - 08/08/2022
Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc, y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày 8/8, cả nước ghi nhận 1.705 ca mắc COVID-19
19:00' - 08/08/2022
Trong ngày 8/8, cả nước ghi nhận 1.705 ca mắc COVID-19 mới, tăng hơn 300 ca so với hôm qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ cháy tại KCN Quang Minh, Hà Nội: Bước đầu thiệt hại hơn 11 tỷ đồng
16:59' - 08/08/2022
Theo tin mới nhận từ UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), bước đầu xác định thiệt hại do vụ cháy vào sáng 8/8 tại Khu công nghiệp Quang Minh vào khoảng hơn 11 tỷ đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Hợp tác phục hồi du lịch tại Đông Nam Á
16:34' - 08/08/2022
Klook và Tổng cục Du lịch Singapore công bố quan hệ hợp tác thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch tại Đông Nam Á và quảng bá Singapore điểm đến với những trải nghiệm đa dạng, mới mẻ và hấp dẫn.