12 cán bộ Thuế và Hải quan An Giang lĩnh án tù trong vụ mua bán khống hóa đơn thuế VAT
27 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Thanh Dũng-Giám đốc Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Dân An-Phó Giám đốc Công ty Danh Quốc; Lê Thị Kim Anh-Giám đốc Công ty Tân Lợi Kim; Mai Chí Dũng-nhân viên Công ty Tân Thành Lợi; Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty Tân Thành Lợi; Nguyễn Minh Hiếu-Kế toán của 3 Công ty Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Công ty Tân Thành Lợi Kim; Đỗ Thanh Như, Giám đốc Công ty Viễn thông Mai Phát; Tô Hoàng Minh Thông-Giám đốc Công ty Thiên Long, Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú; Trương Văn Danh-Giám đốc Công ty Cổ phần Danh Quốc; Ngô Thị Hồng Loan-Thủ quỹ Công ty TNHH Điện máy Tân Tạo; Tạ Mỹ Linh-Giám đốc DNTN Thắng; Hà Thanh Trúc-Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Kim Thanh; Bùi Thị Thủy-Thủ quỷ Công ty Cổ phần Đông Á; Bùi Thị Bích Thảo-Thủ quỹ Công ty TNHH Bắc Thảo; Thái Sơn Hải-Nguyễn Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trần Quốc Thắng-Nguyên đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Bắc Đai, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Khắc Duyên-Công chức Cục Hải Quan tỉnh An Giang; Lê Văn Chồi-nguyên cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang; Nguyễn Hữu Hoàng-Chánh Văn phòng Cục Hải quan tỉnh An Giang; Đinh Hồng Lĩnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Lâm Quang Thiện-Cán bộ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang; Võ Văn Ngoan-Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang; Trần Thanh Tâm-Cán bộ Phòng quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh An Giang; Mai Anh Tuấn-Cán bộ Phòng Thanh tra, Cục Thuế tỉnh An Giang; Lê Thị Kim Oanh-nguyên cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang; Dương Hoàng Yến-Chi Cục trưởng Chi Cục thuế huyện An Phú, tỉnh An Giang và Lương Huỳnh Long-Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Trong số các bị cáo nói trên có 12 bị cáo cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục thuế và Cục Hải quan An Giang cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau gần một tháng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thanh Dũng 16 năm tù; Nguyễn Dân An 12 năm tù; Lê Thị Kim Anh 7 năm tù; Mai Chí Dũng 7 năm tù; Trần Thanh Bình 7 năm tù; Nguyễn Minh Hiếu 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo: Đỗ Thanh Như 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Tô Hoàng Minh Thông 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Trương Văn Danh 1 năm 5 tháng 1 ngày tù; Ngô Thị Hồng Loan 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Tạ Mỹ Linh 1 năm 1 tháng 10 ngày tù; Hà Thanh Trúc 1 năm tù; Bùi Thị Thủy 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Bùi Thị Bích Thảo 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị cáo: Thái Sơn Hải 2 năm 8 tháng 14 ngày tù; Trần Quốc Thắng 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Khắc Duyên 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Văn Chồi 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Hữu Hoàng 2 năm 5 tháng tù; Đinh Hồng Lĩnh 2 năm 5 tháng tù; Lâm Quang Thiện 2 năm 5 tháng tù; Võ Văn Ngoan 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Trần Thanh Tâm 3 năm 2 tháng tù; Mai Anh Tuấn 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Lê Thị Kim Oanh 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Dương Hoàng Yến 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Toà cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi Cục phó Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng bồi thường hơn 35 tỷ đồng; buộc các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. Về hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh, Dương Hoàng Yến đảm nhận các chức vụ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng của nhiều công ty, doanh nghiệp như Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo…Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng khống trên 35 tỷ đồng.
Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (huyện An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (huyện An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh An Giang, Chi Cục thuế huyện An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước./. Xem thêm:>>>Hoãn phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ
>>>Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại VDB Cần Thơ
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank: Bị cáo Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù
17:42' - 29/03/2018
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vị trí, vai trò và lỗi của từng bị cáo, Hội đồng xét xử phân định trách nhiệm dân sự đối với mỗi bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 18 tháng tù
18:14' - 09/02/2018
Ngày 9/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đe dọa giết người và tuyên phạt bị cáo Đào Tấn Cường mức án 18 tháng tù vì tội danh trên.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt tù chung thân
11:09' - 22/01/2018
Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tù chung thân về tội “tham ô tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Oai 5 năm tù và 4 năm quản chế
14:15' - 15/01/2018
Ngày 15/1, tại thành phố Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Oai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025 hôm nay 19/7
05:30'
Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á 2025 hôm nay 19/7/2025. Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025 hôm nay 19/7. Cập nhật lịch thi đấu bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 mới nhất.
-
Kinh tế tổng hợp
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/7/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/7, sáng mai 20/7 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế tổng hợp
TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung camera để xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè
20:02' - 18/07/2025
TP. Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát tại các vị trí phức tạp, hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm về trật tự lòng đường, vỉa hè.
-
Kinh tế tổng hợp
Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng triển khai thủ tục bay không cần giấy tờ
19:35' - 18/07/2025
Việc triển khai hình thức làm thủ tục sinh trắc học đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành hàng không.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 19/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 19/7/2025. XSMB thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMB 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMN 19/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/7/2025. XSMN thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMN 19/7. KQXSMN 19/7/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMN thứ Bảy. Xổ số miền Nam hôm nay 19/7/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/7 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 17/7/2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay
19:30' - 18/07/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/7. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế tổng hợp
XSHCM 19/7. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 19/7/2025. XSHCM ngày 19/7
19:00' - 18/07/2025
Bnews. XSHCM 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 19/7/2025.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 19/7/2025. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế tổng hợp
XSBP 19/7. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 19/7/2025. SXBP ngày 19/7
19:00' - 18/07/2025
Bnews. XSBP 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSBP Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSBP ngày 19/7. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 19/7/2025.