An Giang bắt tạm giam đối tượng về hành vi rửa tiền

Thanh Sang/TTXVN 21:19' - 29/10/2021

BNEWS Chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về hành vi “rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang: Trước đó, ngày 28/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ về hành vi rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phạm tội mà có.

Một số tài liệu liên quan vụ án lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Kinh tế và pháp luật
Bắt 4 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đà

11:55' - 28/10/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Vi phạm quy định khai thác tài nguyên”.
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng với đồ ăn uống được quảng cáo "gây phê" như "nước vui", "trà sữa thoát xác"

21:32' - 27/10/2021

Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà các học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra tàu hút cát trái phép trên sông Đà

20:25' - 27/10/2021

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vừa lai dắt một tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) về bến bãi, để tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm.
Kinh tế và pháp luật
Gần 50 năm tù cho nhóm cán bộ dự án trộm cắp vật tư công trình

09:07' - 27/10/2021

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo nguyên là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình Dự án chung cư cao tầng ở phố Lê Văn Thiêm vì trộm cắp vật tư của công trình.

Kinh tế và pháp luật
Nền tảng X cam kết “quét sạch” nội dung khủng bố và thù hận

19:20'

Mạng xã hội X đã đưa ra cam kết mạnh mẽ nhằm trấn an giới chức Anh giữa làn sóng lo ngại ngày càng gia tăng về nội dung cực đoan, kích động thù hận và deepfake trên không gian mạng.
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tối cao Mỹ bác đề nghị của đảng Dân chủ khôi phục bản đồ bầu cử bang Virginia

18:19'

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phán quyết này giữ nguyên bản đồ hiện tại cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, thay vì mở đường cho bản đồ mới được cho là sẽ tạo lợi thế lớn cho đảng Dân chủ.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

17:50'

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

15:22'

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện, kiểm tra và thu giữ số lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới trên địa bàn tỉnh.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

14:48'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã khởi tố các vụ án về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại một số công ty, đơn vị.
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư

14:40'

Trong bối cảnh di cư bất hợp pháp tiếp tục là vấn đề nóng tại châu Âu, Đức hồi tháng 2 đã gia hạn kiểm soát biên giới với Ba Lan và một số nước láng giềng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc và kế toán nhà xe Vân Anh về hành vi trốn thuế

14:34'

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh.
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên: Cần làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng đào, múc trộm hàng nghìn mét khối đất canh tác

11:58'

Theo báo cáo của UBND xã Châu Ninh, khu vực bị đào có chiều dài khoảng 35m, rộng khoảng 21m và sâu khoảng 2,5m, tổng khối lượng đất bị lấy đi ước khoảng 1.855m3.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị tòa án bác đơn kiện về sửa đổi thuế quan Mục 301

09:01'

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đề nghị Tòa án Tối cao nước này bác đơn kiện của các nhà nhập khẩu trong vụ HMTX Industries kiện Chính phủ Mỹ liên quan đến quyền sửa đổi thuế quan theo Mục 301.