An Giang bắt tạm giam đối tượng về hành vi rửa tiền

Thanh Sang/TTXVN 21:19' - 29/10/2021

BNEWS Chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về hành vi “rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang: Trước đó, ngày 28/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ về hành vi rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phạm tội mà có.

Một số tài liệu liên quan vụ án lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Kinh tế và pháp luật
Bắt 4 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đà

11:55' - 28/10/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Vi phạm quy định khai thác tài nguyên”.
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng với đồ ăn uống được quảng cáo "gây phê" như "nước vui", "trà sữa thoát xác"

21:32' - 27/10/2021

Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà các học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra tàu hút cát trái phép trên sông Đà

20:25' - 27/10/2021

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vừa lai dắt một tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) về bến bãi, để tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm.
Kinh tế và pháp luật
Gần 50 năm tù cho nhóm cán bộ dự án trộm cắp vật tư công trình

09:07' - 27/10/2021

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo nguyên là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình Dự án chung cư cao tầng ở phố Lê Văn Thiêm vì trộm cắp vật tư của công trình.

Kinh tế và pháp luật
Cao Bằng: Khởi tố 3 bị can gây thất thoát trên 1,6 tỷ đồng

14:22'

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tham ô tài sản.
Kinh tế và pháp luật
An Giang bắt 3 xe tải vận chuyển hàng hóa nước ngoài, không rõ nguồn gốc

08:42'

Ngày 4/12, thông tin từ Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, Tổ liên ngành vừa bắt quả tang 3 ô tô tải vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hóa.
Kinh tế và pháp luật
Phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.600 tỷ đồng

20:08' - 04/12/2021

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn thông qua "tiền ảo".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố chủ shop quần áo làm nhục đánh đập nữ sinh

15:23' - 04/12/2021

Công an tỉnh Thanh Hóa, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo ở thành phố Thanh Hóa.
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp bắt giữ 3 xe tải chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

07:28' - 04/12/2021

Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa liên tiếp bắt giữ 3 xe tải vận chuyển số lượng lớn không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên.
Kinh tế và pháp luật
Củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khai thác gần 85 m3 gỗ rừng ở Gia Lai

10:03' - 03/12/2021

Ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, điều tra, xử lý nghiêm các vụ chặt phá rừng trái phép tại huyện Kong Chro.
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây buôn lậu mỹ phẩm lớn vào Trung Quốc

18:50' - 02/12/2021

Nhóm tội phạm bị tình nghi sử dụng các kênh thương mại điện tử xuyên biên giới để buôn lậu mỹ phẩm nhập khẩu, sữa bột và các hàng hóa khác vào Trung Quốc.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng làm giả giấy tờ ô tô để cầm cố, chiếm đoạt tài sản

14:49' - 02/12/2021

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã truy tố bị can Dương Đình Quang (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
11 tháng qua, toàn quốc phát hiện hơn 25.000 vụ án ma túy

07:45' - 02/12/2021

Trong 11 tháng qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện hơn 25.000 vụ, thu giữ 596 kg heroin, 2,6 tấn và 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp, gần một tấn cần sa.