An Giang bắt tạm giam đối tượng về hành vi rửa tiền

Thanh Sang/TTXVN 21:19' - 29/10/2021

BNEWS Chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ về hành vi “rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang: Trước đó, ngày 28/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ về hành vi rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phạm tội mà có.

Một số tài liệu liên quan vụ án lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Kinh tế và pháp luật
Bắt 4 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đà

11:55' - 28/10/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Vi phạm quy định khai thác tài nguyên”.
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng với đồ ăn uống được quảng cáo "gây phê" như "nước vui", "trà sữa thoát xác"

21:32' - 27/10/2021

Loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà các học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra tàu hút cát trái phép trên sông Đà

20:25' - 27/10/2021

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 vừa lai dắt một tàu khai thác cát trái phép trên sông Đà thuộc địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội) về bến bãi, để tiếp tục điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm.
Kinh tế và pháp luật
Gần 50 năm tù cho nhóm cán bộ dự án trộm cắp vật tư công trình

09:07' - 27/10/2021

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo nguyên là cán bộ tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình Dự án chung cư cao tầng ở phố Lê Văn Thiêm vì trộm cắp vật tư của công trình.

Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?

14:58'

Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng

14:58'

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại Trung tâm CIC

14:13'

Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới

11:07'

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg

09:46'

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người sau khi phát hiện hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba châu Âu.
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân

09:38'

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về tin giả liên quan Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC)

16:20' - 15/09/2025

Theo các chuyên gia, tin giả về lộ dữ liệu không chỉ hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến.
Kinh tế và pháp luật
Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng

13:35' - 15/09/2025

Theo Hội đồng An ninh mạng (CSC) của UAE, mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập.
Kinh tế và pháp luật
Hưng Yên không khoan nhượng với gian lận thương mại, hàng giả

12:33' - 15/09/2025

Lực lượng chức năng Hưng Yên đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả – bảo vệ người tiêu dùng.