ANZ Australia bị kiện vì thu trái phép phí chuyển khoản
Ngày 25/7, Cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã đệ đơn kiện ANZ, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc cố ý phạm luật khi thu phí chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng trong hơn một thập kỷ qua.
Trong đơn kiện dân sự gửi lên Tòa án liên bang, Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia (ASIC) nêu rõ, từ năm 2003 đến năm 2016, ngân hàng ANZ đã thu phí trái phép đối với hoạt động chuyển tiền giữa các tài khoản của 440.000 khách hàng cá nhân và 18.000 khách hàng doanh nghiệp.
Theo đó, ANZ đã lạm thu hơn 35 triệu AUD (24 triệu USD) từ việc thu phí các giao dịch trên.
ASIC muốn áp các mức phạt đối với 1,3 triệu lần thu phí trái phép của ANZ, mỗi hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 2,1 triệu AUD.
Theo hồ sơ khởi kiện, cho dù ANZ năm 2011 đã biết rằng việc thu phí chuyển tiền giữa các tài khoản của khách hàng có thể là bất hợp pháp, ngân hàng này vẫn không báo với nhà chức trách cho đến tận năm 2014 và chỉ dừng việc thu phí này 2 năm sau đó.
Trong một tuyên bố, ANZ cho biết sẽ xem xét vụ kiện của ASIC, song nhấn mạnh ngân hàng này bác bỏ hoàn toàn cáo buộc cố ý sai phạm.
Đây là vụ kiện thứ 2 của ASIC nhằm vào ANZ trong 10 tháng qua, trong bối cảnh Australia đang tăng cường giám sát các ngân hàng lớn sau khi cuộc điều tra trên cả nước nhằm vào các hành vi sai trái tài chính đã dẫn tới những khiếu nại rằng nhà chức trách đang buông lỏng quản lý đối với lĩnh vực trị giá 140 tỷ AUD này.
Trước đó, trong một vụ kiện khác, ASIC cáo buộc ANZ, Citigroup và Deutsche Bank AG cấu kết để che giấu thông tin với các cổ đông trong đợt phát hành cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ AUD hồi năm 2015.
Theo ASIC, ANZ cũng từng phải đối mặt với một vụ kiện tập thể của các khách hàng của ngân hàng này về phí chuyển khoản và năm ngoái đã phải chi 1,5 triệu AUD để dàn xếp vụ kiện. Ngân hàng này đã hoàn trả khoảng 25 triệu AUD cho các khách hàng bị ảnh hưởng./.Tin liên quan
-
Ngân hàng
ANZ bị phạt do lạm thu phí dịch vụ
18:25' - 06/04/2018
ANZ sẽ phải nộp phạt 3 triệu AUD (khoảng 2,25 triệu USD) cho việc thu phí tư vấn mà không gửi báo cáo đánh giá hàng năm về các khoản đầu tư của hơn 10.000 khách hàng trong giai đoạn 2006-2013.
-
Ngân hàng
ANZ công bố bán mảng kinh doanh bảo hiểm cho Zurich Insurance Group
16:15' - 12/12/2017
Thương vụ trị giá 2,85 tỷ AUD (2,14 tỷ USD) này sẽ đưa Zurich Insurance Group trở thành nhà bảo hiểm bán lẻ lớn nhất tại Australia tính theo phí đóng bảo hiểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Sau chuỗi ngày sụt giá kỷ lục, đồng yen có xu hướng đảo chiều đi lên
16:06' - 04/05/2024
Đồng yen của Nhật Bản, vào đầu ngày 3/5, đã nhanh chóng tăng lên mức 151 yen đổi ngang 1 USD, ghi nhận mức tỷ giá cao nhất trong hơn ba tuần.
-
Ngân hàng
Đồng euro có thể gặp áp lực nếu ECB hạ lãi suất trước Fed
15:58' - 04/05/2024
ECB có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu, trừ khi có các bất ngờ lớn xảy ra. Dữ liệu lạm phát gần đây càng củng cố khả năng này.
-
Ngân hàng
VPBank và Chợ Tốt Xe hợp tác triển khai gói vay mua xe 5 tốt, duyệt vay 5 phút
10:36' - 04/05/2024
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và đối tác Chợ Tốt Xe vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai gói vay “Mua xe 5 tốt, duyệt vay 5 phút”.
-
Ngân hàng
Giá USD ngày 4/5 đảo chiều tăng
08:44' - 04/05/2024
Sau 2 ngày giảm liên tiếp, sáng 4/5, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng theo.
-
Ngân hàng
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải làm Quyền Tổng Giám đốc
08:39' - 04/05/2024
Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 6/5/2024.
-
Ngân hàng
Lần thứ 3, Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu vàng
11:25' - 03/05/2024
Ngày 3/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ có thể sẽ phải tăng vốn để phòng ngừa rủi ro
09:51' - 03/05/2024
Các ngân hàng lớn nhất của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức tăng khoảng 19% về lượng vốn mà họ phải nắm giữ để chống thua lỗ.
-
Ngân hàng
Nguồn vốn tín dụng chính sách: "Điểm tựa” phát triển sinh kế
09:35' - 03/05/2024
Những năm qua nhờ sự quan tâm triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời nên Sóc Trăng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, ổn định sản xuất và phát triển sinh kế cho người dân.
-
Ngân hàng
Giá USD giữ nhịp giảm
09:00' - 03/05/2024
Sáng ngày 3/5, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm, gá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn giữ nhịp giảm ở chiều bán ra.