Australia thu giữ lượng tiền mặt phạm pháp kỷ lục
Báo cáo hàng năm mới nhất của ủy ban này cho hay số lượng tiền mặt phạm pháp bị cảnh sát thu giữ đã gia tăng đáng kể do các mạng lưới và kênh rửa tiền bị gián đoạn khiến cho các nhóm tội phạm có tổ chức phải tích trữ tiền mặt.
Mới đây nhất, trong hai lần khám xét phương tiện giao thông có dấu hiệu khả nghi, một ở bang Queensland và một ở bang Nam Australia, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng khoảng 7 triệu AUD (3.5 triệu USD) tiền mặt.
Trong cả hai trường hợp, cảnh sát đều nghi ngờ rằng số tiền này kiếm được từ bang New South Wales.
Ngoài số tiền trên, chỉ trong tháng 12 này, cảnh sát bang Tây Australia đã thu giữ tổng cộng 32 triệu AUD (22 triệu USD) tiền mặt trong 5 hoạt động điều tra riêng biệt nhằm vào tội phạm buôn bán ma túy, trong đó có 13 triệu AUD (9,1 triệu USD) được tìm thấy trên một chiếc xe tải ở Goldfields, một lượng tiền mặt kỷ lục bị thu giữ ở Australia.
Cũng theo báo cáo trên, một số mạng lưới rửa tiền đã ngừng hoạt động trong năm nay vì người dân tránh sử dụng tiền mặt và các giao dịch thương mại bị chậm trễ hoặc bị ngừng lại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Việc tạm dừng giao dịch tại các casino cũng như tại các khách sạn và câu lạc bộ có máy đánh bạc sử dụng lượng tiền mặt lớn cũng góp phần làm gián đoạn các kênh rửa tiền.
Cũng theo Ủy ban Tội phạm bang New South Wales, hoạt động vận chuyển tiền phi pháp sẽ còn tiếp tục cho đến khi các giao dịch kinh doanh hồi phục trở lại và đây chính là cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn dòng tiền của các mạng lưới tội phạm có tổ chức./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Canada bắt "ông trùm" thời trang Peter Nygard với tội danh môi giới mại dâm
08:18' - 17/12/2020
Canada vừa bắt giữ "ông trùm" thời trang Peter Nygard theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ với các tội danh quấy rối tình dục, môi giới mại dâm và cưỡng ép trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh và EU siết chặt quản lý các nền tảng công nghệ bằng các công cụ pháp lý mới
21:32' - 15/12/2020
Ngày 15/12, Anh đề xuất các điều luật mới nêu rõ các mạng xã hội như Facebook, Twitter và TikTok có thể sẽ bị phạt tối đa 10% doanh thu nếu không gỡ bỏ hoặc hạn chế những nội dung phạm luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo của Bernie Madoff
07:30' - 12/12/2020
Các nạn nhân của Bernie Madoff - chủ mưu vụ lừa đảo tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử được phanh phui năm 2008, sẽ nhận thêm khoản tiền 488 triệu USD từ Quỹ nạn nhân Madoff.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
FBI điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI và CIA
16:26'
Ngày 8/7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan.
-
Kinh tế và pháp luật
Booking.com đối mặt vụ kiện tập thể ở Hà Lan
15:34'
Ngày 8/7, ơ quan giám sát người tiêu dùng của Hà Lan thông báo hơn 200.000 người đã đăng ký tham gia vụ kiện tập thể nhằm vào Booking.com - một nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh
14:33'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.