Australia thu giữ lượng tiền mặt phạm pháp kỷ lục
Báo cáo hàng năm mới nhất của ủy ban này cho hay số lượng tiền mặt phạm pháp bị cảnh sát thu giữ đã gia tăng đáng kể do các mạng lưới và kênh rửa tiền bị gián đoạn khiến cho các nhóm tội phạm có tổ chức phải tích trữ tiền mặt.
Mới đây nhất, trong hai lần khám xét phương tiện giao thông có dấu hiệu khả nghi, một ở bang Queensland và một ở bang Nam Australia, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng khoảng 7 triệu AUD (3.5 triệu USD) tiền mặt.
Trong cả hai trường hợp, cảnh sát đều nghi ngờ rằng số tiền này kiếm được từ bang New South Wales.
Ngoài số tiền trên, chỉ trong tháng 12 này, cảnh sát bang Tây Australia đã thu giữ tổng cộng 32 triệu AUD (22 triệu USD) tiền mặt trong 5 hoạt động điều tra riêng biệt nhằm vào tội phạm buôn bán ma túy, trong đó có 13 triệu AUD (9,1 triệu USD) được tìm thấy trên một chiếc xe tải ở Goldfields, một lượng tiền mặt kỷ lục bị thu giữ ở Australia.
Cũng theo báo cáo trên, một số mạng lưới rửa tiền đã ngừng hoạt động trong năm nay vì người dân tránh sử dụng tiền mặt và các giao dịch thương mại bị chậm trễ hoặc bị ngừng lại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Việc tạm dừng giao dịch tại các casino cũng như tại các khách sạn và câu lạc bộ có máy đánh bạc sử dụng lượng tiền mặt lớn cũng góp phần làm gián đoạn các kênh rửa tiền.
Cũng theo Ủy ban Tội phạm bang New South Wales, hoạt động vận chuyển tiền phi pháp sẽ còn tiếp tục cho đến khi các giao dịch kinh doanh hồi phục trở lại và đây chính là cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn dòng tiền của các mạng lưới tội phạm có tổ chức./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Canada bắt "ông trùm" thời trang Peter Nygard với tội danh môi giới mại dâm
08:18' - 17/12/2020
Canada vừa bắt giữ "ông trùm" thời trang Peter Nygard theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ với các tội danh quấy rối tình dục, môi giới mại dâm và cưỡng ép trẻ vị thành niên quan hệ tình dục.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh và EU siết chặt quản lý các nền tảng công nghệ bằng các công cụ pháp lý mới
21:32' - 15/12/2020
Ngày 15/12, Anh đề xuất các điều luật mới nêu rõ các mạng xã hội như Facebook, Twitter và TikTok có thể sẽ bị phạt tối đa 10% doanh thu nếu không gỡ bỏ hoặc hạn chế những nội dung phạm luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục bồi thường cho các nạn nhân trong vụ lừa đảo của Bernie Madoff
07:30' - 12/12/2020
Các nạn nhân của Bernie Madoff - chủ mưu vụ lừa đảo tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử được phanh phui năm 2008, sẽ nhận thêm khoản tiền 488 triệu USD từ Quỹ nạn nhân Madoff.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).