Ba thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt lĩnh án tù
Sau 4 ngày xét xử, ngày 15/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (43 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù; Huỳnh Quốc Việt (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Thái Vĩ Huê (45 tuổi, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ba bị cáo này là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cộng đồng Việt đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 108 tỷ đồng.
Đối với những tài sản liên quan đến vụ án, Tòa tuyên tạm dừng chuyển nhượng, sang tên 5.980m2 đất ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; 2 ô tô Mercedes E250, 1 ô tô Honda Civic; đồng thời kê biên 1.695 m2 đất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An và 3 xe ô tô Innova.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Cộng đồng Việt đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước.
Mặc dù chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương, Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê lập trang web vicongdongviet.vn để quảng cáo thương mại điện tử và quảng cáo bán hàng đa cấp.
Qua trang web này, Công ty đã kêu gọi sự đầu tư của khách hàng với hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ thu lại cả tiền vốn và lãi cao.
Cụ thể, Công ty quảng cáo rằng, mỗi khách hàng tham gia đầu tư được cấp một mã với số tiền là 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng một trong 4 sản phẩm.
Nếu khách hàng muốn nhận tiền hoa hồng thì phải lôi kéo được người khác tham gia để được lên “level”; “level” càng cao thì số tiền được hưởng càng nhiều.
Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia dưới hình thức lựa chọn các gói đầu tư thấp nhất từ 31 mã hàng (trị giá 55,8 triệu đồng) đến cao nhất 511 mã hàng (hơn 919 triệu đồng).
Sau 6 tháng, khi trừ số tiền gốc bỏ ra cho mỗi gói đầu tư khách sẽ lời ít nhất từ 70 triệu đến 4,5 tỷ đồng.
Trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, Công ty Cộng đồng Việt đã lôi kéo được gần 3 ngàn khách hàng đầu tư 186 ngàn mã hàng, tương đương với hơn 335 tỷ đồng.
Để lấy lòng tin, các bị cáo đã lập tài khoản cho các khách hàng, hướng dẫn họ đăng nhập vào trang web theo dõi thông tin về số tiền đầu tư và tiền lãi được Công ty trả qua tài khoản đó.
Thời gian đầu, các bị cáo thanh toán các khoản hoa hồng đã cam kết đúng hạn. Về sau, Công ty dần dần chiếm đoạt tiền của khách.
Trừ đi số tiền chi trả hoa hồng cho khách hàng, Công ty này đã chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng cho rằng có đủ cơ sở để xác định hai đối tượng đã bỏ trốn là Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương là chủ mưu.
Cơ quan Điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Công bố kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp
15:13' - 11/07/2016
Ngày 11/7, Bộ Công Thương đã công bố kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành hoạt động kinh doanh đa cấp tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và đã phát hiện nhiều sai phạm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Aim Star Network Việt Nam
21:44' - 30/05/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra Thông báo số 285 về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Siết chặt quản lý hóa chất, bán hàng đa cấp
16:19' - 06/05/2016
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết các đơn vị thuộc Bộ vẫn chậm nắm bắt các diễn biến hoạt động trong các lĩnh vực, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
15:13' - 21/04/2016
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, TGĐ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
13:10'
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, các chủ thể có liên quan không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam trở thành đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất tại Singapore
11:11'
Trong 3 tháng đầu năm 2024 đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây, chiếm 32,03% thị phần.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
21:35' - 19/04/2024
Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thi công các công trình.
-
Kinh tế Việt Nam
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021 - 2025
21:02' - 19/04/2024
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên tiếp xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng vi phạm
18:45' - 19/04/2024
Mấy ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và liên tiếp xử lý nhiều vi phạm với các trường hợp kinh doanh mặt hàng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông tin gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang EU là không chính xác
18:08' - 19/04/2024
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
-
Kinh tế Việt Nam
Quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
17:00' - 19/04/2024
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:26' - 19/04/2024
Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoan 37 mũi bơm bê tông gia cố, dự kiến 22/4 thông hầm Đèo Cả
16:00' - 19/04/2024
Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả, đưa giao thông trở lại bình thường tại điểm đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.