Bắt giữ 18 đối tượng trong tổ chức cho vay nặng lãi lên đến 328%/năm
Đây là công ty do đối tượng Nguyễn Giang Huy (sinh năm 1986 thường trú tại Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.
Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng.Lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ của khách hàng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng kể trên góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa.Hệ thống công ty này có khoảng 50 chi nhánh trên toàn quốc. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh mà thực hiện các hành vi cho vay nặng lãi.
Khi người dân đến vay tiền, các đối tượng này yêu cầu viết giấy vay tiền hoặc hợp đồng thuê xe máy (nhưng thực tế người dân không nhận được xe máy nào) và phải chịu lãi suất từ 5.000 -9.000 đồng/ngày/1 triệu đồng (tương đương 182,5%-328%/năm).
Thời hạn vay tối đa là 50 ngày. Nếu muốn vay tiếp hoặc khất nợ, đến 30 ngày người vay phải hoàn nợ và đáo hạn, tính lãi suất như ban đầu.
Với phương thức này, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Tín Nghĩa đã cho nhiều người dân ở nhiều tỉnh, thành vay với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cũng tại buổi thông báo, lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương tinh thần mưu trí, kiên quyết của cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa trong đấu tranh trấn áp tội phạm "tín dụng đen", góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành khác, đồng thời trao thưởng 90 triệu đồng cho Ban chuyên án./.- Từ khóa :
- tổ chức cho vay nặng lãi
- vay nặng lãi
- thanh hóa
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi dọa chặt tay người nợ
12:18' - 15/02/2019
Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú ba tháng đối với Nguyễn Văn Cung để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi và nhiều tang vật
17:39' - 01/02/2019
Công an huyện Đắk Song vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 7 đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi
18:07' - 30/01/2019
Cơ quan điều tra xác định đã có 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp do các đối tượng yêu cầu "con nợ" viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
FBI điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI và CIA
16:26' - 09/07/2025
Ngày 8/7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan.
-
Kinh tế và pháp luật
Booking.com đối mặt vụ kiện tập thể ở Hà Lan
15:34' - 09/07/2025
Ngày 8/7, ơ quan giám sát người tiêu dùng của Hà Lan thông báo hơn 200.000 người đã đăng ký tham gia vụ kiện tập thể nhằm vào Booking.com - một nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh
14:33' - 09/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05' - 09/07/2025
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45' - 09/07/2025
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36' - 09/07/2025
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.