Bị phạt 629 triệu USD, ngân hàng Pakistan ở Mỹ đóng cửa
Tuyên bố của HBL ngày 28/8 nêu rõ Cơ quan Tài chính bang New York đã áp đặt mức phạt trên bất chấp nỗ lực của ngân hàng này nhằm khắc phục những sai lầm trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Theo HBL, mặc dù đã tiến hành cải cách trong suốt 2 năm qua, nhà chức trách Mỹ vẫn không ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà HBL đã thực hiện tại chi nhánh New York.
HBL cho rằng mức phạt này là không công bằng, bất hợp lý và không căn cứ trên thực tế và luật pháp, đồng thời tuyên bố sẽ phản đối vấn đề này tại các phiên điều trần hành chính và các tòa án tại Mỹ.
HBL nêu rõ đã tự nguyện đóng cửa các hoạt động tại New York và quyết định này sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở bên ngoài nước Mỹ.
Về phần mình, Cơ quan Tài chính bang New York đã tuyên bố đã phát hiện ra sai sót nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền của ngân hàng HBL.
Cơ quan này nhận định khả năng tuân thủ quy định của HBL là vô cùng yếu và hoạt động của HBL sẽ gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho chính ngân hàng này và toàn bộ hệ thống tài chính.
Giới chức Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc HBL có tài khoản thanh toán của Al Rajhi Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Saudi Arabia bị cho là có mối quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và hỗ trợ tài chính khủng bố.
HBL được thành lập năm 1947 và có trụ sở tại thành phố Karachi của Pakistan. Ngân hàng này đã mở chi nhánh tại New York từ năm 1978./.
>>>ECB lần đầu tiên đưa ra án phạt đối với Ngân hàng PTSB của Ireland
>>>Hàn Quốc sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 2000 won nhân dịp đăng cai Olympics mùa Đông
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Fed giảm lãi suất: Tác động đa chiều đến kinh tế vĩ mô Indonesia
18:39'
Đồng rupiah Indonesia, sau phản ứng ban đầu suy yếu nhẹ, được dự báo sẽ ổn định trở lại nhờ dòng vốn ngoại quay trở lại, giúp giảm áp lực lên cán cân thanh toán và hỗ trợ dự trữ ngoại hối.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch vụ công và cắt giảm thuế: Người châu Âu sẵn sàng hy sinh điều gì?
17:37'
Bốn trên mười công dân Liên minh châu Âu (EU) tin rằng thuế quá cao và ủng hộ việc cắt giảm thuế, ngay cả khi điều này dẫn đến các dịch vụ công ít hơn hoặc có chất lượng thấp hơn.
-
Kinh tế Thế giới
EU chạy đua trước thềm Hội nghị COP30
16:21'
Các Bộ trưởng môi trường của EU đang chạy đua với thời gian để thống nhất một lập trường chung trước khi trình lên hội nghị khí hậu quan trọng của Liên hợp quốc (COP 30) tại Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12
13:03'
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 18/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Hạ viện Mỹ thông qua thủ tục ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ
11:44'
Ngày 17/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở đường cho việc bỏ phiếu dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong vòng 2 tuần tới.
-
Kinh tế Thế giới
Cường quốc dầu mỏ tự chủ 90% nhu cầu lương thực
11:43'
Venezuela đã đáp ứng tới 90% nhu cầu lương thực thực phẩm tiêu dùng nội địa, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm tiến tới xuất khẩu nhiều loại nông sản trong thời gian tới.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba thiệt hại hơn 100 tỷ USD do lệnh cấm vận của Mỹ
10:55'
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Cuba trong hơn 6 thập kỷ qua đã gây thiệt hại hơn 103 tỷ USD cho nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Chính sách thuế quan làm xáo trộn nền kinh tế Mỹ mùa lễ hội cuối năm
10:45'
Mùa nhập khẩu hàng hóa cho kỳ nghỉ lễ cuối năm tại Mỹ đã kết thúc sớm hơn thường lệ ít nhất 1 tháng khi các nhà bán lẻ chạy đua để né chi phí phát sinh từ các chính sách thuế quan thay đổi khó lường.
-
Kinh tế Thế giới
"Kinh tế đồng hành" nở rộ tại Trung Quốc
10:11'
Ngành dịch vụ "đồng hành" đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, hệ quả của những thay đổi sâu sắc về cấu trúc dân số và lối sống hiện đại, mở ra một thị trường tiềm năng trị giá hàng tỷ USD.