Bị phạt 629 triệu USD, ngân hàng Pakistan ở Mỹ đóng cửa
Tuyên bố của HBL ngày 28/8 nêu rõ Cơ quan Tài chính bang New York đã áp đặt mức phạt trên bất chấp nỗ lực của ngân hàng này nhằm khắc phục những sai lầm trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Theo HBL, mặc dù đã tiến hành cải cách trong suốt 2 năm qua, nhà chức trách Mỹ vẫn không ghi nhận những tiến bộ đáng kể mà HBL đã thực hiện tại chi nhánh New York.
HBL cho rằng mức phạt này là không công bằng, bất hợp lý và không căn cứ trên thực tế và luật pháp, đồng thời tuyên bố sẽ phản đối vấn đề này tại các phiên điều trần hành chính và các tòa án tại Mỹ.
HBL nêu rõ đã tự nguyện đóng cửa các hoạt động tại New York và quyết định này sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở bên ngoài nước Mỹ.
Về phần mình, Cơ quan Tài chính bang New York đã tuyên bố đã phát hiện ra sai sót nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền của ngân hàng HBL.
Cơ quan này nhận định khả năng tuân thủ quy định của HBL là vô cùng yếu và hoạt động của HBL sẽ gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho chính ngân hàng này và toàn bộ hệ thống tài chính.
Giới chức Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc HBL có tài khoản thanh toán của Al Rajhi Bank, ngân hàng tư nhân lớn nhất Saudi Arabia bị cho là có mối quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và hỗ trợ tài chính khủng bố.
HBL được thành lập năm 1947 và có trụ sở tại thành phố Karachi của Pakistan. Ngân hàng này đã mở chi nhánh tại New York từ năm 1978./.
>>>ECB lần đầu tiên đưa ra án phạt đối với Ngân hàng PTSB của Ireland
>>>Hàn Quốc sẽ phát hành tiền giấy mệnh giá 2000 won nhân dịp đăng cai Olympics mùa Đông
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc then chốt trong quan hệ với Mỹ
19:56'
Chủ tịch Trung Quốc đánh giá mối quan hệ Trung - Mỹ đã trải qua nhiều thăng trầm và có một số bài học quan trọng để chia sẻ.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng quyền miễn trừ với cựu Tổng thống Donald Trump
08:18'
Các thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi với những lập luận của cựu Tổng thống Trump về quyền miễn trừ đối với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mang lại thắng lợi cho đương kim Tổng thống Joe Biden.
-
Kinh tế Thế giới
Lợi thế về giá giúp Trung Quốc "giảm xóc" trước tác động của thuế quan
07:44'
Mặt bằng giá cả của Trung Quốc quá cạnh tranh đến mức nước này có thể chịu đựng bất kỳ mức thuế quan mới nào.
-
Kinh tế Thế giới
Bỉ xây dựng đảo năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới
07:30'
Bỉ đang xây dựng một hòn đảo năng lượng ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.