Bình Thuận: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Cả hai người này đều bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngay sau khi đọc lệnh khởi tố, hai bị can này đã được đưa về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Đáng chú ý, trong lúc khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Yên, cơ quan điều tra đã phát hiện một thẻ in hình Yên là cán bộ Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan đại diện tại phía Nam có thời hạn đến 31/12/2017. Được biết, tháng 11/2016, Công an thành phố Phan Thiết đã có quyết định khởi tố vụ án và xác lập Ban chuyên án để triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Dung (phường Đức Long, thành phố Phan Thiết).Nắm được nhu cầu của các Công ty, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng cần hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa đầu vào vật tư xây dựng có nguồn gốc từ khai thác trái phép.
Khi mua hóa đơn, những Công ty này phải trả từ 10 đến 13% cho người môi giới hoặc trực tiếp chi cho ông Lê Thanh Hòa.
Cụ thể, đến nay đã xác định ông Hòa, Giám đốc Công ty đã bán hơn 360 tờ hóa đơn cho hơn 30 Công ty ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang…với số tiền ghi trong hóa đơn hơn 12 tỷ đồng. Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 hóa đơn với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng và yêu cầu các Công ty, doanh nghiệp có liên quan phải điều chỉnh lại nghĩa vụ thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng xác định, Nguyễn Văn Yên là người chuyên đi tìm các công ty, doanh nghiệp cần mua hóa đơn. Yên cũng chính là người đưa ra giá cả, sau đó đưa thông tin của đơn vị cần mua hóa đơn để ông Hòa viết hóa đơn. Sau đó, Yên giao lại cho doanh nghiệp có nhu cầu. Số tiền thu lợi từ việc mua bán hóa đơn Yên hưởng 4% và ông Hòa hưởng 8%./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng
14:05' - 09/12/2016
Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố thêm 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng
11:36' - 15/09/2016
Cơ quan an ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây phạm tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
-
Kinh tế Việt Nam
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
17:29' - 09/09/2016
Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).