Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng
Ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an thành phố Hà Nội) thông báo quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Thanh Xuân, Hà Nội và Đại Ngọc Hải, sinh năm 1990, Đại Khánh Hà, sinh năm 1993, hiện đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo tài liệu cơ quan an ninh, từ khoảng giữa năm 2016, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các Công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến, trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của công ty, quyển hóa đơn giá trị gia tăng tại nhà riêng. Yến mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng, sau đó thỏa thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn rồi cho đối tượng khác viết hóa đơn xuất cho khách.
Giá bán hóa đơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hóa đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.
Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách. Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hóa đơn các đối tượng bán lên tới trên 1000 tỷ đồng./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố thêm 5 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng
11:36' - 15/09/2016
Cơ quan an ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây phạm tội “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
-
Kinh tế Việt Nam
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
17:29' - 09/09/2016
Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng
15:01' - 10/08/2016
Công an Hà Nội đã triệt phá chuyên án “VAT6”, khởi tố, bắt tạm giam nghi can liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội phá đường dây lập doanh nghiệp "ma" để buôn bán hóa đơn trái phép
22:00' - 02/08/2016
Công an TP. Hà Nội đã phát hiện và bóc dỡ một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn giả giá trị gia tăng, trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm
21:35'
Ngày 19/4, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thi công các công trình.
-
Kinh tế Việt Nam
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 2021 - 2025
21:02'
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên tiếp xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng vi phạm
18:45'
Mấy ngày gần đây, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và liên tiếp xử lý nhiều vi phạm với các trường hợp kinh doanh mặt hàng vàng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông tin gạo ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang EU là không chính xác
18:08'
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
-
Kinh tế Việt Nam
Quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
17:00'
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú cho biết, đơn vị đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
16:26'
Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, TTXVN khai trương chuyên trang 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://dienbienphu.vnanet.vn.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoan 37 mũi bơm bê tông gia cố, dự kiến 22/4 thông hầm Đèo Cả
16:00'
Lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng để sớm khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Đèo Cả, đưa giao thông trở lại bình thường tại điểm đường sắt nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Quản lý theo không gian biển để gỡ “thẻ vàng” IUU
14:06'
Phải kiểm soát được mọi diễn biến tàu từ ra khơi đến cập bến ở bất kỳ địa phương nào. Dù tàu có vi phạm ở bất kỳ địa phương nào đều có các thông tin xử lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38' - 18/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.