Bộ Công an cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) mới phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.
Theo cơ quan Công an, giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) là hình thức đầu tư tài chính, là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số... tại thời điểm dự đoán.Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra; nếu dự đoán sai, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng các công cụ truyền thông, báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. "Do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép" - Cục A05 nhấn mạnh. * Cảnh báo về "chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…" Đồng thời, Cục A05 cũng cho biết các dấu hiệu để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân.Theo đó, phần lớn các sàn BO này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption...
Các đối tượng cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư. Các đối tượng thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như: "Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…". "Các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO" - Cục A05 khuyến cáo.Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono...
Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có nguy cơ bị mất tiền, tài sản. Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các tổ chức, cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư, các cá nhân cổ súy, tiếp tay cho các đối tượng thiết lập, điều hành trong việc quảng bá, hoạt động thanh toán có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015 tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp" hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự quy định về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giữa "bão" COVID-19, "nở rộ" các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
12:43' - 18/08/2021
Thời gian qua, lợi dụng việc các hoạt động mua sắm trực tuyến gia tăng trong thời điểm dịch COVID-19, các đối tượng tội phạm mạng đã triệt để sử dụng những sơ hở để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra dấu hiệu lừa đảo liên quan Ngân "Gốm"
17:35' - 17/08/2021
Ngày 17/8, Công an huyện Gia Lâm cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được Đỗ Thị Kim Ngân, thường gọi Ngân “Gốm”, sinh năm 1985, trú tại thôn Giang Cao, xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều chiêu thức tinh vi lừa đảo người sử dụng mạng internet
20:09' - 14/08/2021
Theo thống kê từ hệ thống kỹ thuật của NCSC, trong tháng 5/2021 hơn 79.000 trang giả mạo đã dược ghi nhận để lừa đảo người dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Từ hôm nay 24/4, thí sinh có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
09:20'
Bắt đầu từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể thử đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông trực tuyến trên hệ thống quản lý thi, ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
08:04'
Thành phố Hà Nội tổ chức 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao với thời lượng bắn 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 10/10.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ đặt mục tiêu mới về bảo vệ các nguồn nước
06:00'
Ngày 23/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt mục tiêu mới nhằm bảo vệ các nguồn nước lớn của quốc gia này, từ các con sông cho đến các vùng đất ngập nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
20:10' - 23/04/2024
Ngày 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã thông tin và đưa ra một số khuyến cáo về giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ đô của Ấn Độ “nghẹt thở” do khói độc từ núi rác cháy
19:54' - 23/04/2024
Ngày 23/4, thủ đô New Delhi của Ấn Độ gần như bị “nghẹt thở” vì khói độc lan ra từ đám cháy ở núi rác lớn gần thành phố.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 24/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 24/4/2024. XSMB thứ Tư ngày 24/4
19:30' - 23/04/2024
Bnews. XSMB 24/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 24/4. XSMB thứ Tư. Trực tiếp KQXSMB ngày 24/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 24/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 24/4/2024. XSMT thứ Tư ngày 24/4
19:30' - 23/04/2024
Bnews. XSMT 24/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 24/4. XSMT thứ Tư. Trực tiếp KQXSMT ngày 24/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 24/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 24/4/2024. XSMN thứ Tư ngày 24/4
19:30' - 23/04/2024
Bnews. XSMN 24/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 24/4. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMN ngày 24/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/4 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 24 tháng 4 năm 2024
19:30' - 23/04/2024
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2024 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.