Bộ Tài chính Mỹ đề xuất quy định mới để đẩy mạnh chống tham nhũng

Thanh Phương/TTXVN 12:33' - 08/12/2021

BNEWS Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/12 đã công bố đề xuất về các quy định mới nhằm đẩy mạnh chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế của các công ty bình phong.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các công ty bình phong này kê khai chi tiết danh sách về "chủ sở hữu có lợi ích".

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden phát động chương trình chống tham nhũng trong phạm vi toàn chính phủ trước thềm Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những đề xuất mới sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu để ghi lại "chủ sở hữu có lợi ích" của tất cả công ty và các quỹ tín thác, cụ thể là bất cứ ai sở hữu 25% công ty hoặc có thể đưa ra quyết định đối với các hoạt động của công ty.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố: "Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các lỗ hổng trong minh bạch tài chính, theo đó có thể ngăn chặn tình trạng tham nhũng và các khoản tiền bất hợp pháp chảy vào nước Mỹ".

Bộ trưởng Yellen nêu rõ quy tắc mới "sẽ giúp bịt những kẽ hở làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, tăng cường công bằng kinh tế và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính" của nước này.

Theo kế hoạch, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu thập ý kiến công chúng về quy tắc được đề xuất đến hết ngày 7/2/2022./.

Kinh tế và pháp luật
Cựu Bộ trưởng Pháp bị truy tố tội tham nhũng

13:09' - 28/07/2021

Cơ quan công tố Paris đã quyết định truy tố cựu Bộ trưởng Tư pháp của Pháp do dính líu tới các giao dịch với cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Renault-Nissan.
Ngân hàng
Julius Baer sẽ chi bao nhiêu để dàn xếp cáo buộc tham nhũng tại FIFA?

07:40' - 30/05/2021

Trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, ngân hàng Julius Baer (Thụy Sỹ) sẽ chi 79,7 triệu USD để dàn xếp cáo buộc liên quan đến vụ điều tra tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Kinh tế và pháp luật
Brazil: Bắt giam Thị trưởng Rio de Janeiro về tội tham nhũng

08:26' - 23/12/2020

Thị trưởng Rio de Janeiro bị bắt giữ vào thời điểm ông này chỉ còn 9 ngày nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng trước.

Tài chính & Ngân hàng
EIB rót 15 triệu euro hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Châu Phi

09:15' - 16/02/2025

Sự tham gia của EIB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các SME ở Tây Phi và Madagascar, nơi việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.
Tài chính & Ngân hàng
Stablecoin - Niềm hy vọng để đồng USD bảo toàn sức mạnh

10:25' - 15/02/2025

Theo Giáo sư Kinh tế Lucrezia Reichlin, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ các stablecoin do tư nhân phát hành có thể là cơ hội tốt nhất để duy trì sự thống trị của đồng USD.
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD hướng tới tuần giảm giá khi Mỹ trì hoãn áp thuế

09:36' - 15/02/2025

Đồng USD đang hướng tới một tuần giảm giá so với đồng euro khi việc trì hoãn áp thuế quan của Tổng thống Mỹ làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp này có thể không nghiêm trọng như lo ngại trước đó.
Tài chính & Ngân hàng
DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki

09:06' - 15/02/2025

Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á (DongA Bank) đổi tên thành Ngân hàng Số Vikki theo quyết định số 42/QĐ-TTGSNH2 ngày 14/02/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải

11:31' - 14/02/2025

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc) cho biết cơ quan này sẽ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải.
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc không tham gia vào làn sóng mua vàng

09:11' - 14/02/2025

Tính biến động cao của vàng là một yếu tố khác khiến BoK ngần ngại bổ sung thêm vàng vào danh mục đầu tư của mình dựa trên kinh nghiệm.
Tài chính & Ngân hàng
ECB có thể tiếp tục giảm lãi suất ngay cả khi Fed “án binh”

18:33' - 13/02/2025

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cắt giảm lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động chậm hơn.
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc chuẩn bị phát hành hơn 8 tỷ USD trái phiếu tại Hong Kong (Trung Quốc)

14:24' - 13/02/2025

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết ngày 14/2 sẽ phát hành trái phiếu đợt thứ hai và thứ ba của năm 2025 tại Hong Kong, với tổng giá trị phát hành là 60 tỷ NDT (8,2 tỷ USD).
Tài chính & Ngân hàng
Thuế quan của Mỹ có thể phản tác dụng với đồng USD

13:15' - 13/02/2025

Theo ngân hàng Bank of America Corp. (BofA), chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu có thể tạo lực đẩy cho đồng USD, nhưng cuối cùng sẽ gây áp lực lên đồng tiền này.