Bộ Tài chính Mỹ đề xuất quy định mới để đẩy mạnh chống tham nhũng

Thanh Phương/TTXVN 12:33' - 08/12/2021

BNEWS Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/12 đã công bố đề xuất về các quy định mới nhằm đẩy mạnh chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế của các công ty bình phong.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các công ty bình phong này kê khai chi tiết danh sách về "chủ sở hữu có lợi ích".

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden phát động chương trình chống tham nhũng trong phạm vi toàn chính phủ trước thềm Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những đề xuất mới sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu để ghi lại "chủ sở hữu có lợi ích" của tất cả công ty và các quỹ tín thác, cụ thể là bất cứ ai sở hữu 25% công ty hoặc có thể đưa ra quyết định đối với các hoạt động của công ty.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố: "Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các lỗ hổng trong minh bạch tài chính, theo đó có thể ngăn chặn tình trạng tham nhũng và các khoản tiền bất hợp pháp chảy vào nước Mỹ".

Bộ trưởng Yellen nêu rõ quy tắc mới "sẽ giúp bịt những kẽ hở làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, tăng cường công bằng kinh tế và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính" của nước này.

Theo kế hoạch, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu thập ý kiến công chúng về quy tắc được đề xuất đến hết ngày 7/2/2022./.

Kinh tế và pháp luật
Cựu Bộ trưởng Pháp bị truy tố tội tham nhũng

13:09' - 28/07/2021

Cơ quan công tố Paris đã quyết định truy tố cựu Bộ trưởng Tư pháp của Pháp do dính líu tới các giao dịch với cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Renault-Nissan.
Ngân hàng
Julius Baer sẽ chi bao nhiêu để dàn xếp cáo buộc tham nhũng tại FIFA?

07:40' - 30/05/2021

Trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, ngân hàng Julius Baer (Thụy Sỹ) sẽ chi 79,7 triệu USD để dàn xếp cáo buộc liên quan đến vụ điều tra tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Kinh tế và pháp luật
Brazil: Bắt giam Thị trưởng Rio de Janeiro về tội tham nhũng

08:26' - 23/12/2020

Thị trưởng Rio de Janeiro bị bắt giữ vào thời điểm ông này chỉ còn 9 ngày nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng trước.

Tài chính & Ngân hàng
Anh: Gia tăng áp lực tài chính trước khi ngân sách được công bố

07:46'

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Anh cho biết bộ "sẽ không suy đoán" về dự báo của OBR, cam kết giữ mức thuế với người lao động thấp nhất có thể, khi có khả năng có đợt tăng thuế mạnh vào cuối năm.
Tài chính & Ngân hàng
Đồng NDT tiếp tục đà tăng giá so với đồng USD

07:00'

Đây là lần đầu tiên sau gần một năm đồng NDT vượt ngưỡng 7,1 NDT/USD - một cột mốc đáng chú ý trong quá trình Trung Quốc dần thay đổi chính sách tiền tệ.
Tài chính & Ngân hàng
Khu tài chính London phối hợp với Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

21:06' - 17/09/2025

Sáng ngày 17/9/2025 (giờ địa phương), tại Luân Đôn – Thủ đô của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Thị trưởng Khu tài chính London – Ngài Alastair King.
Tài chính & Ngân hàng
Ngã rẽ trong chính sách của Fed: Kỳ vọng và tác động từ Nhà Trắng

16:03' - 17/09/2025

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, kết thúc ngày 17/9 (giờ Mỹ), trong bối cảnh thị trường toàn cầu dõi theo những tín hiệu về lộ trình lãi suất.
Tài chính & Ngân hàng
Đường cong lợi suất của Mỹ có thể dốc hơn do áp lực đối với Fed

13:31' - 17/09/2025

Đường cong lợi suất dốc hơn khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng nhanh hơn lợi suất trái phiếu ngắn hạn, phản ánh lo ngại về sự gia tăng trở lại của lạm phát và thâm hụt ngân sách lớn hơn của Mỹ.
Tài chính & Ngân hàng
Đức: Nợ mới dự kiến lên tới 851 tỷ euro

07:49' - 17/09/2025

Tỷ lệ nợ được kỳ vọng sẽ bắt đầu giảm trở lại sớm nhất là vào năm 2029.
Tài chính & Ngân hàng
Điều hành chính sách tiền tệ cần khoa học, hợp lý, linh hoạt

19:49' - 16/09/2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ phải khoa học, hợp lý, linh hoạt...
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch KienlongBank: Áp dụng sớm Thông tư 14, biến an toàn vốn thành lợi thế cạnh tranh

15:20' - 16/09/2025

Trong khi nhiều TCTD cần khoảng 4 năm chuyển tiếp để đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 14, KienlongBank đã đăng ký với Ngân hàng Nhà nước để áp dụng sớm ngay khi văn bản có hiệu lực.
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc đề xuất hoán đổi tiền tệ không giới hạn với Mỹ

12:16' - 15/09/2025

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép yêu cầu Hàn Quốc thực hiện khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị phía Mỹ thiết lập cơ chế hoán đổi tiền tệ song phương.