Bộ Tài chính Mỹ đề xuất quy định mới để đẩy mạnh chống tham nhũng

Thanh Phương/TTXVN 12:33' - 08/12/2021

BNEWS Bộ Tài chính Mỹ ngày 7/12 đã công bố đề xuất về các quy định mới nhằm đẩy mạnh chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế của các công ty bình phong.

Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu các công ty bình phong này kê khai chi tiết danh sách về "chủ sở hữu có lợi ích".

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden phát động chương trình chống tham nhũng trong phạm vi toàn chính phủ trước thềm Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những đề xuất mới sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu để ghi lại "chủ sở hữu có lợi ích" của tất cả công ty và các quỹ tín thác, cụ thể là bất cứ ai sở hữu 25% công ty hoặc có thể đưa ra quyết định đối với các hoạt động của công ty.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố: "Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết các lỗ hổng trong minh bạch tài chính, theo đó có thể ngăn chặn tình trạng tham nhũng và các khoản tiền bất hợp pháp chảy vào nước Mỹ".

Bộ trưởng Yellen nêu rõ quy tắc mới "sẽ giúp bịt những kẽ hở làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, tăng cường công bằng kinh tế và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính" của nước này.

Theo kế hoạch, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ thu thập ý kiến công chúng về quy tắc được đề xuất đến hết ngày 7/2/2022./.

Kinh tế và pháp luật
Cựu Bộ trưởng Pháp bị truy tố tội tham nhũng

13:09' - 28/07/2021

Cơ quan công tố Paris đã quyết định truy tố cựu Bộ trưởng Tư pháp của Pháp do dính líu tới các giao dịch với cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô Renault-Nissan.
Ngân hàng
Julius Baer sẽ chi bao nhiêu để dàn xếp cáo buộc tham nhũng tại FIFA?

07:40' - 30/05/2021

Trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, ngân hàng Julius Baer (Thụy Sỹ) sẽ chi 79,7 triệu USD để dàn xếp cáo buộc liên quan đến vụ điều tra tham nhũng tại Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Kinh tế và pháp luật
Brazil: Bắt giam Thị trưởng Rio de Janeiro về tội tham nhũng

08:26' - 23/12/2020

Thị trưởng Rio de Janeiro bị bắt giữ vào thời điểm ông này chỉ còn 9 ngày nữa sẽ kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng trước.

Tài chính & Ngân hàng
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025: Con đường để đạt tăng trưởng cao đi đôi với phát triển bền vững

14:55'

Với chủ đề phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 diễn ra sáng 16/12, thu hút đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự.
Tài chính & Ngân hàng
JPMorgan chuyển hướng đầu tư vào tiền điện tử

07:38'

Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Tài chính & Ngân hàng
Tranh luận về định hướng lãi suất của ECB đang nóng dần

15:27' - 15/12/2025

Giới quan sát nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày 18/12, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp "án binh bất động".
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái

10:10' - 15/12/2025

Đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD, khiến chính phủ Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị các biện pháp đối phó.
Tài chính & Ngân hàng
Giảm nợ là ưu tiên hàng đầu của Ai Cập trong năm 2026

09:02' - 15/12/2025

Ai Cập đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống dưới 75% trong vòng ba năm.
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất nhích tăng trong cao điểm cuối năm

16:52' - 14/12/2025

Kể từ đầu quý IV, diễn biến lãi suất huy động đã trở nên sôi động hơn khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn.
Tài chính & Ngân hàng
Lừa đảo tài chính khiến người cao tuổi Mỹ thiệt hại 81,5 tỷ USD

14:04' - 14/12/2025

Mức tăng chủ yếu đến từ các vụ lừa đảo mà mỗi cá nhân mất từ 100.000 USD trở lên, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ USD, tương đương 68% tổng thiệt hại.
Tài chính & Ngân hàng
Các ngân hàng Phố Wall nhận định bi quan về diễn biến đồng USD năm 2026

08:10' - 13/12/2025

Deutsche Bank, Goldman Sachs và nhiều ngân hàng lớn ở Phố Wall dự báo đồng USD sẽ tiếp tục giảm giá trong năm tới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lộ trình giảm lãi suất.
Tài chính & Ngân hàng
Ngành Ngân hàng khẳng định vai trò trụ cột kinh tế

08:46' - 12/12/2025

Ngành Ngân hàng bước vào giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu giữ vững ổn định vĩ mô, tăng cường phối hợp chính sách, nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số để hỗ trợ tăng trưởng bền vững.