Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Bảy ngân hàng (Barclays, NatWest, Lloydsm, Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank) đã hợp tác chia sẻ dữ liệu khách hàng với Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA), nhằm ngăn chặn và xử lý các nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "rửa tiền" và tuồn “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính của Anh. Đây là dự án hợp tác lớn nhất trên toàn thế giới theo mô hình này.

Theo cơ quan trên, dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 5 và đã xác định được 8 mạng lưới tội phạm mới có thể đang tấn công hệ thống tài chính của nước này. Trong số các thỏa thuận với 7 ngân hàng nói trên, có các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tự nguyện với 4 ngân hàng gồm Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank.

Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm. Loại hình tội phạm nói trên gia tăng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến các nhóm tội phạm tìm đến Anh như một nơi trú ẩn để "rửa tiền", che giấu và đưa “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính của Anh.

Theo ông Adrian Searle, Giám đốc Trung tâm tội phạm kinh tế quốc gia thuộc NCA, thông tin về 3 mạng lưới tội phạm đã được chuyển đến bộ phận tình báo của NCA để điều tra thêm. Ngoài ra, ông Searle cũng tiết lộ thêm một số thông tin liên quan đến 10 cuộc điều tra lớn nhất của cơ quan này trong khuôn khổ dự án.

Cụ thể, từ nay đến tháng 10, nhân viên những ngân hàng trên sẽ hỗ trợ NCA để thành lập một nhóm gồm 15 - 20 thành viên, bao gồm nhân viên tình báo, nhà khoa học phân tích dữ liệu và chuyên gia phân tích để điều tra những hoạt động chuyển tiền có dấu hiệu phạm tội.

Lâu nay, các ngân hàng vẫn lo ngại vấn đề chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba, vì cho rằng việc này có thể vi phạm luật của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Tuy nhiên, NCA và các ngân hàng khẳng định chỉ chia sẻ dữ liệu tài khoản của khách hàng, cá nhân hoặc doanh nghiệp khi xác định được những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ xảy ra tội phạm kinh tế. Các luật sư của ngân hàng cũng đảm bảo tất cả việc chia sẻ dữ liệu đều trong giới hạn rủi ro cho phép.