Các ngân hàng tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới
Bảy ngân hàng (Barclays, NatWest, Lloydsm, Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank) đã hợp tác chia sẻ dữ liệu khách hàng với Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA), nhằm ngăn chặn và xử lý các nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "rửa tiền" và tuồn “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính của Anh. Đây là dự án hợp tác lớn nhất trên toàn thế giới theo mô hình này.
Theo cơ quan trên, dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 5 và đã xác định được 8 mạng lưới tội phạm mới có thể đang tấn công hệ thống tài chính của nước này. Trong số các thỏa thuận với 7 ngân hàng nói trên, có các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu tự nguyện với 4 ngân hàng gồm Santander, TSB, Metro Bank và Starling Bank.
Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm. Loại hình tội phạm nói trên gia tăng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khiến các nhóm tội phạm tìm đến Anh như một nơi trú ẩn để "rửa tiền", che giấu và đưa “tiền bẩn” vào hệ thống tài chính của Anh.
Theo ông Adrian Searle, Giám đốc Trung tâm tội phạm kinh tế quốc gia thuộc NCA, thông tin về 3 mạng lưới tội phạm đã được chuyển đến bộ phận tình báo của NCA để điều tra thêm. Ngoài ra, ông Searle cũng tiết lộ thêm một số thông tin liên quan đến 10 cuộc điều tra lớn nhất của cơ quan này trong khuôn khổ dự án.
Cụ thể, từ nay đến tháng 10, nhân viên những ngân hàng trên sẽ hỗ trợ NCA để thành lập một nhóm gồm 15 - 20 thành viên, bao gồm nhân viên tình báo, nhà khoa học phân tích dữ liệu và chuyên gia phân tích để điều tra những hoạt động chuyển tiền có dấu hiệu phạm tội.
Lâu nay, các ngân hàng vẫn lo ngại vấn đề chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba, vì cho rằng việc này có thể vi phạm luật của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư. Tuy nhiên, NCA và các ngân hàng khẳng định chỉ chia sẻ dữ liệu tài khoản của khách hàng, cá nhân hoặc doanh nghiệp khi xác định được những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ xảy ra tội phạm kinh tế. Các luật sư của ngân hàng cũng đảm bảo tất cả việc chia sẻ dữ liệu đều trong giới hạn rủi ro cho phép.
- Từ khóa :
- rửa tiền
- Barclays
- NatWest
- Lloydsm
- Santander
- TSB
- Metro Bank
- Starling Bank
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Nga tăng lãi suất chủ chốt lên 18% để kiềm chế lạm phát
06:30' - 27/07/2024
Ngày 26/7, Ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ mức 16% lên 18%, lần tăng thứ 6 chỉ trong hơn một năm nhằm kiểm soát tình trạng giá cả tăng vọt.
-
Ngân hàng
Triển vọng khó đoán về lãi suất tại Nhật Bản
14:22' - 26/07/2024
Lạm phát tại Tokyo đã kéo dài chuỗi tăng sang tháng thứ ba vào tháng 7, mở ra khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất khi hội đồng chính sách của họ nhóm họp vào tuần tới.
-
Ngân hàng
ADB: Khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng dương
22:12' - 25/07/2024
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng dương trong các năm 2024 và 2025, với lạm phát ở mức vừa phải.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tăng hạn mức tín dụng lên 100 triệu USD, HDBank và Proparco thúc đẩy tài chính khí hậu
16:28' - 17/09/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) và Proparco (Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp) vừa ký kết Hợp đồng tín dụng trị giá 50 triệu USD.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 17/9: Giá USD tăng nhẹ
09:05' - 17/09/2024
Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) so với Đô la Mỹ (USD) sáng nay 17/9 tăng nhẹ.
-
Ngân hàng
Cần thêm cơ chế để xử lý nợ xấu
07:38' - 17/09/2024
Phóng viên TTXVN đã trao đổi với ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xung quanh việc xử lý nợ xấu.
-
Ngân hàng
Khắc phục thiệt hại bão số 3: Đồng loạt giảm lãi suất cho vay
16:36' - 16/09/2024
Trước những tác động nghiêm trọng do bão số 3, ngành ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất, giãn hoãn nợ... nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, kinh doanh.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 16/9: Giá USD tại Vietcombank tiếp tục đi xuống
09:00' - 16/09/2024
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD lúc 8h46 hôm nay ở mức 24.380 - 24.720 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng 13/9.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước: Tin đồn về hoạt động của PGBank Phú Thụy và Trâu Quỳ là không chính xác
15:32' - 14/09/2024
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội khẳng định PGBank đang hoạt động ổn định, các thông tin lan truyền về hoạt động của phòng giao dịch Phú Thụy và Trâu Quỳ của PGBank là không chính xác.
-
Ngân hàng
Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục
08:56' - 14/09/2024
Lợi suất giảm ngay cả khi các ngân hàng quốc doanh đang tích cực bán trái phiếu dài hạn trên thị trường thứ cấp gần đây.
-
Ngân hàng
Đồng yen tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay
22:00' - 13/09/2024
Trong phiên chiều 13/9, đồng yen tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay khi gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tuần tới.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga tăng mạnh lãi suất cơ bản
20:32' - 13/09/2024
Ngân hàng trung ương Nga ngày 13/9 đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 100 điểm cơ bản, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết để kiểm soát lạm phát.