Canada đối mặt với áp lực của Hồ sơ Panama
Vụ việc có thể sẽ khiến quốc gia Bắc Mỹ này phải thay đổi nhiều quy định và quy trình hoạt động trong lĩnh vực quản lý thuế, trong đó có việc noi gương nhiều nước phương Tây áp dụng cơ chế tính “khoảng trống thuế” nhằm ngăn chặn thất thu hàng tỷ đôla Canada (CAD) tiền thuế mỗi năm.
Theo báo chí Canada, nhật báo "Toronto Star" và hãng CBC là hai tổ chức báo chí Canada duy nhất có quyền truy cập 11,5 triệu hồ sơ mật bị rò rỉ với tổng dung lượng lên tới 2,6 terabyte, trong đó nêu rõ những thông tin chi tiết về các cá nhân và tổ chức (email, thư pháp lý, thư từ liên lạc, hồ sơ tài chính, hồ sơ công ty và ảnh chụp hộ chiếu..) về toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc trốn thuế và lách thuế từ các khoản đầu tư ở nước ngoài.
Qua phân tích kho dữ liệu này, nhật báo "Toronto Star" và hãng CBC phát hiện danh tính bí mật của 350 cá nhân và tổ chức Canada có các khoản đầu tư tại những nơi ưu đãi thuế như Costa Rica, quần đảo Virgin thuộc Anh và Seychelles. Các khoản đầu tư này được tiến hành thông qua các hoạt động chuyển ngân không thể truy dấu vết giữa các công ty nặc danh và được hãng luật Mossack Fonseca cung cấp dịch vụ bảo mật.
Trong số 350 danh tính được nêu đáng chú ý có Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC), ngân hàng cho vay lớn nhất và là một trong 6 ngân hàng hàng đầu tại Canada, 6 Thượng nghị sĩ và 3 cựu Hạ nghị sĩ đảng Bảo thủ (đảng đối lập chính hiện nay), luật sư Helene Mathieu người Montreal (cung cấp dịch vụ pháp lý cho gần 900 công ty đặt ở những nơi ưu đãi thuế)...
RBC là thể chế tài chính duy nhất ở Canada có dính líu đến hãng luật Mossack Fonseca và bị cáo buộc có liên quan tới 378 công ty trá hình được thành lập tại các “thiên đường thuế”.
Theo luật tại Canada, việc các cá nhân và tổ chức chuyển hoạt động kinh doanh tới những nơi có ưu đãi thuế là hoàn toàn hợp pháp, với điều kiện họ phải đóng đầy đủ thuế theo quy định của nước sở tại, đóng một phần thuế theo quy định cho ngân sách liên bang và báo cáo đầy đủ lợi nhuận thu được về trong nước.
Thuật ngữ chuyên ngành gọi đây là hoạt động “lách thuế”, tức là những người Canada giàu có lợi dụng các kẽ hở trong hệ thống quy định về thuế để cất giữ tài sản ở những “thiên đường thuế” nhằm được miễn, hoặc chỉ phải đóng thuế suất thấp hơn so với việc để lại tài sản ở trong nước. Do đó, "lách thuế" được coi là hoạt động hợp pháp, trái ngược với “trốn thuế” là hành vi vi phạm pháp luật.
Trốn thuế là việc các tổ chức hay cá nhân hoạt động kinh doanh ở trong nước nhưng lại tìm cách chuyển các khoản doanh thu và lợi nhuận ra nước ngoài thông qua các giao dịch không thể truy dấu vết để tránh nộp thuế. Ngoài ra còn có một hình thức trốn thuế khác là các cá nhân hay tổ chức có các hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài nhưng lại cố tình không khai báo để trốn nộp thuế trong nước.
Theo giới chuyên gia, Canada thất thu từ 6-7,8 tỷ CAD tiền thuế mỗi năm, chưa kể tới những tác hại khác. Theo ông Murray Rankin- cựu phản biện viên về tài chính của đảng Dân chủ mới (NDP) - số tiền này đáng lẽ ra Canada có thể dùng để hỗ trợ hệ thống y tế, cung cấp dịch vụ cho cựu chiến binh hay người cao tuổi.
Ông cũng nhấn mạnh mỗi một đồng thuế thất thu (từ những người giàu) sẽ đặt thêm gánh nặng lên vai những người đóng thuế trong nước (tầng lớp trung lưu) vì họ sẽ phải đóng thuế suất cao hơn để giữ cho trường học, bệnh viện và các dịch vụ phúc lợi công cộng khác tiếp tục hoạt động.
Trong khi đó, giới phân tích quan ngại nguy cơ các nguồn tiền bí mật có được từ hoạt động trốn thuế hay "lách thuế" có thể được dùng để tài trợ khủng bố, buôn lậu vũ khí, ma túy, buôn người và là môi trường tốt nuôi dưỡng các hoạt động rửa tiền, tham nhũng…
Theo thông tin trong Hồ sơ Panama, hãng luật Mossack Fonseca cho rằng Canada có “tiềm năng” trở thành một “thiên đường thuế” nên đã tiếp thị khách hàng thành lập các công ty nặc danh tại đây.
Trước những thông tin rò rỉ từ Hồ sơ Panama, Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau đã cam kết dành thêm nhiều nguồn lực để truy lùng những người trốn thuế và đảm bảo nguồn thu thuế.
Trong ngân sách liên bang công bố hôm 22/3, chính phủ phân bổ 444 triệu CAD trong 5 năm (88,8 triệu CAD mỗi năm) cho Tổng cục thuế Canada (CRA) để nâng cao hoạt động, trong đó có việc truy lùng những người trốn thuế để mỗi năm có thể truy thu được 520 triệu CAD.
Bộ trưởng Thuế vụ Diane Lebouthillier cũng cho biết CRA đang lên kế hoạch phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để bắt đầu tính toán “khoảng trống thuế”, là mức chênh lệch giữa số thuế thực thu với tổng số thuế nợ nhà nước.
OECD và nhiều nước khác như Mỹ, Anh, Đan Mạch và Mexico từ lâu đã sử dụng số đo “khoảng trống thuế” để lần ra những người trốn thuế và hoạch định các chính sách nhắm vào nhóm đối tượng này.
Ngoài ra, dựa trên các thông tin liên quan tới người Canada có trong Hồ sơ Panama, CRA đang đánh giá những người đóng thuế có nguy cơ cao và thực hiện kiểm toán ngẫu nhiên đối với họ.
Nếu phát hiện bất cứ bằng chứng nào về những khoản chuyển ngân phi pháp, CRA sẽ chuyển hồ sơ sang cho cơ quan công tố xử lý. Trước đó, từ năm 2015, CRA đã theo dõi tất cả các khoản chuyển ngân trên 10.000 CAD, trong đó có các giao dịch từ Panama.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Panama: “Cơn địa chấn” trên chính trường
18:30' - 16/04/2016
“Cơn địa chấn” mang tên Hồ sơ Panama phanh phui ra "thiên đường trốn thuế" của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, đã khiến cả thế giới phải rung động.
-
Tài chính
Vụ hồ sơ Panama: Châu Âu hợp lực chống trốn thuế
11:22' - 16/04/2016
Các thông tin sẽ được chia sẻ một cách tự động về chủ nhân thực sự của các công ty “bình phong” hay còn gọi là các công ty "lá chắn” và các quỹ tín thác hải ngoại.
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Panama: Panama cam kết thúc đẩy minh bạch tài chính
14:12' - 15/04/2016
Panama khẳng định cam kết thúc đẩy minh bạch ngành tài chính hiện đang bị tổn hại hình ảnh do vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".
-
Kinh tế Thế giới
Hồ sơ Panama: Thu giữ nhiều tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca
13:14' - 14/04/2016
Sau 27 giờ lục soát các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca, nhà chức trách Panama đã thu giữ được nhiều tài liệu. Tuy nhiên, không có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ áp thuế 50% với đồng và tiếp tục chiến dịch thuế quan với các đối tác
10:36'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố sẽ không gia hạn thời hạn áp thuế quan với hàng chục nền kinh tế ngày 1/8, đồng thời công bố kế hoạch áp mức thuế riêng 50% đối với mặt hàng đồng nhập khẩu
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ giảm bớt sản xuất dầu mỏ trong năm 2025
10:20'
Mỹ sẽ sản xuất ít dầu mỏ hơn so với dự báo trước đây do giá dầu giảm khiến các nhà sản xuất trong nước cắt giảm hoạt động.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ khẳng định không lùi thời hạn áp thuế quan
07:15'
Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định các nước bị Mỹ áp thuế quan mà ông gọi là “thuế đối ứng” sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8 và ông sẽ không gia hạn việc miễn áp dụng các biện pháp này.
-
Kinh tế Thế giới
Nhập khẩu hàng hóa theo container đường biển từ Trung Quốc vào Mỹ vẫn giảm
20:38' - 08/07/2025
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa vận chuyển trong các container từ Trung Quốc vào Mỹ trong tháng 6/2025 đã giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban Năng suất Australia hối thúc chính phủ dỡ bỏ thêm rào cản thuế quan
17:21' - 08/07/2025
Ủy ban Năng suất liên bang Australia mới đây kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43' - 08/07/2025
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21' - 08/07/2025
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01' - 08/07/2025
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01' - 08/07/2025
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.