Cảnh báo gia tăng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép
Một lượng lớn tiền, ngoại tệ được các đối tượng giấu trong hành lý, trong người hòng qua mặt các lực lượng chức năng để vận chuyển trái phép, không khai báo hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
Đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới có cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Trong số đó, có 2 vụ đối tượng mang hàng trăm nghìn Nhân dân tệ cất giấu, không khai báo khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và 1 vụ với số tiền hơn nửa tỷ đồng do đối tượng mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Điển hình ngày 4/7, tại khu vực kiểm tra giám sát hải quan thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, một phụ nữ người Trung Quốc tên là Lâm Tích Đoan (trú ở Quảng Đông – Trung Quốc) làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mang theo túi xách nhưng không đưa hành lý qua máy soi. Khi bị phát hiện, đối tượng đã cầm túi xách bỏ chạy về phía Việt Nam.
Lực lượng hải quan đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện quanh người Đoan có quấn 170.000 Nhân dân tệ bằng băng dính.
Hay vụ Hoàng Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại Bình Lộc, Lạng Sơn) khi nhập cảnh từ Đông Hưng (Trung Quốc) vào Việt Nam hồi giữa tháng 5 đã giấu 3 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng; 17 cọc tiền, mệnh giá 200.000 đồng vào xung quanh cạp quần và mặc áo chống nắng bên ngoài; 8 cọc tiền, mệnh giá 100.000 đồng trong túi ni lông; 3 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng để trong túi xách tay. Tổng số tiền trên là 594 triệu đồng.
Một số đối tượng làm giả hồ sơ hải quan, giả chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, không ngoại lệ có hiện tượng làm giả hồ sơ hải quan để chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.
Gần đây ở thành phố Hạ Long, Móng Cái xuất hiện hiện tượng du khách Trung Quốc khi mua hàng đã sử dụng thanh toán, giao dịch "chui" thông qua các tiện ích ngân hàng cung cấp như sử dụng máy thanh toán điện tử (POS), điện thoại di động thông minh, máy tính bảng...
Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch tại Việt Nam nhưng tiền lại đưa về Trung Quốc, không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức thanh toán nào của Việt Nam.
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, hoạt động của các đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ có xu hướng gia tăng do chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát chặt tài khoản của các doanh nghiệp có hoạt động buôn bán giữa Việt Nam-Trung Quốc trên tuyến biên giới đường bộ.
Hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng gặp khó dẫn đến hiện tượng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới ngay tại cửa khẩu và khu vực đường biên.
Hải quan Quảng Ninh đã đề nghị Tổng cục Hải quan đưa ra cảnh báo đối với toàn ngành hải quan về vấn nạn chuyển tiền trái phép này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả; trong đó, hướng dẫn dấu hiệu nhận biết các nghi vấn để cán bộ, công chức kiểm tra hồ sơ, đặc biệt là đối với tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ.
Qua đó, cơ quan hải quan có thể sớm phát hiện các vi phạm trong khâu thông quan, giảm thiểu rủi ro.
Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh; trong đó, bổ sung lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh làm ủy viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm quản lý và hạn chế tối đa vi phạm trong hoạt động giao dịch thanh toán ngân hàng, đặc biệt là cơ quan chuyên môn quản lý và có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và các giao dịch ngân hàng.
- Từ khóa :
- quảng ninh
- móng cái
- ngoại tệ
- vận chuyển trái phép tiền
Tin liên quan
-
Tài chính
Nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD?
09:50' - 02/11/2018
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết" và bảo hộ thương mại, ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.
-
Ngân hàng
Đẩy nhanh xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu
13:35' - 01/11/2018
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 1/11, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai thu hút hơn 120 dự án FDI, vượt kế hoạch cả năm
18:03'
Ngày 3/10, Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, 9 tháng qua, Đồng Nai thu hút được hơn 120 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn gần 940 triệu USD, đạt 134% kế hoạch năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Lựa chọn nhà đầu tư cung cấp suất ăn tại sân bay Long Thành thông qua đấu thầu rộng rãi
17:22'
Bộ Giao thông Vận tải vừa ký Quyết định lựa chọn nhà đầu tư cung cấp suất ăn trên máy bay trên Cảng hàng không quốc tế Long Thành thông qua đấu thầu rộng rãi
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến ngày 10/10 hợp long cầu Mỹ Thuận 2 trên tuyến cao tốc Bắc Nam
16:33'
Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 nối tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hợp long vào ngày 10/10 tới và hoàn thành toàn bộ hạng mục trong tháng 12 để thông xe đưa vào khai thác.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất điều phối vật liệu khai thác tại các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam
14:58'
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến điều phối vật liệu khai thác từ nền đào để đắp trong phạm vi dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Lào Cai: CPI 9 tháng năm 2023 tăng theo giá lương thực, thực phẩm, chất đốt
14:47'
Giá lương thực, thực phẩm tăng và giá gas và các loại chất đốt tăng do ảnh hưởng của thị trường trong nước và thế giới là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng quý III năm 2023 tăng 1,10%.
-
Kinh tế Việt Nam
Sản xuất công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh dần lấy lại sức hút với nhà đầu tư
13:10'
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2023 tại Tp. Hồ Chí Minh tăng 3,2% so với cùng kỳ và đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp IIP có mức tăng trưởng trên 2%.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều nhà thầu chưa có mặt bằng thi công cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu
12:00'
Các nhà thầu thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết tiến độ bàn giao mặt bằng chậm và còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ chung của gói thầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 98: Con tàu đã sẵn sàng tăng tốc
11:10'
Sau 2 tháng đi vào thực tiễn, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98) đã được triển khai đồng bộ khẩn trương.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
07:03'
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 2/10/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.