Cảnh báo gia tăng vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép
Một lượng lớn tiền, ngoại tệ được các đối tượng giấu trong hành lý, trong người hòng qua mặt các lực lượng chức năng để vận chuyển trái phép, không khai báo hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.
Đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới có cả người Việt Nam và người Trung Quốc. Trong số đó, có 2 vụ đối tượng mang hàng trăm nghìn Nhân dân tệ cất giấu, không khai báo khi xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và 1 vụ với số tiền hơn nửa tỷ đồng do đối tượng mang theo khi nhập cảnh vào Việt Nam. Điển hình ngày 4/7, tại khu vực kiểm tra giám sát hải quan thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, một phụ nữ người Trung Quốc tên là Lâm Tích Đoan (trú ở Quảng Đông – Trung Quốc) làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mang theo túi xách nhưng không đưa hành lý qua máy soi. Khi bị phát hiện, đối tượng đã cầm túi xách bỏ chạy về phía Việt Nam.Lực lượng hải quan đã kịp thời khống chế. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện quanh người Đoan có quấn 170.000 Nhân dân tệ bằng băng dính.
Hay vụ Hoàng Ngọc Nga (sinh năm 1978, trú tại Bình Lộc, Lạng Sơn) khi nhập cảnh từ Đông Hưng (Trung Quốc) vào Việt Nam hồi giữa tháng 5 đã giấu 3 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng; 17 cọc tiền, mệnh giá 200.000 đồng vào xung quanh cạp quần và mặc áo chống nắng bên ngoài; 8 cọc tiền, mệnh giá 100.000 đồng trong túi ni lông; 3 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng để trong túi xách tay. Tổng số tiền trên là 594 triệu đồng. Một số đối tượng làm giả hồ sơ hải quan, giả chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, không ngoại lệ có hiện tượng làm giả hồ sơ hải quan để chuyển tiền ra nước ngoài trái phép. Gần đây ở thành phố Hạ Long, Móng Cái xuất hiện hiện tượng du khách Trung Quốc khi mua hàng đã sử dụng thanh toán, giao dịch "chui" thông qua các tiện ích ngân hàng cung cấp như sử dụng máy thanh toán điện tử (POS), điện thoại di động thông minh, máy tính bảng...Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng có thể thực hiện giao dịch tại Việt Nam nhưng tiền lại đưa về Trung Quốc, không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức thanh toán nào của Việt Nam.
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, hoạt động của các đối tượng tham gia vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ có xu hướng gia tăng do chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát chặt tài khoản của các doanh nghiệp có hoạt động buôn bán giữa Việt Nam-Trung Quốc trên tuyến biên giới đường bộ.Hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng gặp khó dẫn đến hiện tượng vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ qua biên giới ngay tại cửa khẩu và khu vực đường biên.
Hải quan Quảng Ninh đã đề nghị Tổng cục Hải quan đưa ra cảnh báo đối với toàn ngành hải quan về vấn nạn chuyển tiền trái phép này để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả; trong đó, hướng dẫn dấu hiệu nhận biết các nghi vấn để cán bộ, công chức kiểm tra hồ sơ, đặc biệt là đối với tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ.Qua đó, cơ quan hải quan có thể sớm phát hiện các vi phạm trong khâu thông quan, giảm thiểu rủi ro.
Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã kiện toàn Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh; trong đó, bổ sung lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh làm ủy viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nhằm quản lý và hạn chế tối đa vi phạm trong hoạt động giao dịch thanh toán ngân hàng, đặc biệt là cơ quan chuyên môn quản lý và có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và các giao dịch ngân hàng.- Từ khóa :
- quảng ninh
- móng cái
- ngoại tệ
- vận chuyển trái phép tiền
Tin liên quan
-
Tài chính
Nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD?
09:50' - 02/11/2018
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết" và bảo hộ thương mại, ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.
-
Ngân hàng
Đẩy nhanh xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu
13:35' - 01/11/2018
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 1/11, các đại biểu đã nêu nhiều câu hỏi đối với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Gần 100.000 lượt hành khách qua sân bay Côn Đảo trong dịp cao điểm Hè
12:50'
Đội ngũ nhân viên phục vụ mặt đất được bố trí hợp lý tại các vị trí trọng điểm, luôn sẵn sàng hỗ trợ hành khách làm thủ tục, tại cửa boarding, nhà chờ và các khu vực khác.
-
Kinh tế Việt Nam
Nền tảng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW - Bài 2: Xây dựng các trung tâm nghiên cứu tầm cỡ
12:44'
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định, phải phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.
-
Kinh tế Việt Nam
Nền tảng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW - Bài 1: Chính sách thu hút nhân tài đột phá
12:44'
Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có chính sách để đào tạo cũng như thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ - yếu tố được xem là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Sớm giải quyết tình trạng nứt nhà do thi công cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
11:46'
Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do rung chấn trong quá trình thi công đường đầu cầu Tuyến nối TL3 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu thuỷ sản trước những thách thức khó lường
11:14'
Sau nhiều tháng tăng trưởng tốt ở mức 2 con số, xuất khẩu thuỷ sản tháng 6/2025 đã chững lại, dự báo nhiều thách thức trong nửa cuối năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật, 1 pháp lệnh vừa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua
11:06'
Các luật, pháp lệnh đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết quả khả quan từ việc đạt được đàm phán thương mại với Hoa Kỳ
10:47'
Việc Việt Nam đạt được kết quả đàm phán với Hoa Kỳ là kết quả rất tốt, khả quan từ nỗ lực, sự chủ động, chuẩn bị từ rất sớm, rất xa của Chính phủ, bộ ngành.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghệ An thu hút FDI đạt gần 300 triệu USD trong nửa đầu năm 2025
10:17'
Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2025, Nghệ An thu hút hơn 16.400 tỷ đồng vốn đầu tư; trong đó, gần 300 triệu USD đến từ khu vực FDI.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng hai con số trong 6 tháng đầu năm
10:07'
6 tháng đầu năm 2025, kinh tế của tỉnh Quảng Ninh đạt tốc độ trưởng 11,03% (đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố cũ).