Cảnh báo tình trạng lừa đảo cho vay tiền, kêu gọi đầu tư trên mạng xã hội
Ngày 11/12, Phòng Tham mưu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay có tình trạng các đối tượng tội phạm lập ra các fanpage trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook với tên gọi là các công ty tài chính (đều là các công ty không có thật) quảng cáo cho vay với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, lãi suất thấp. Tuy nhiên, đây là một thủ đoạn lừa đảo mới của bọn tội phạm.
Cụ thể, các “công ty tài chính” này quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội, đánh vào tâm lý những người cần tiền gấp. Khách hàng có nhu cầu vay chỉ cần gửi qua Zalo hình chụp chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe, biên lai tiền điện hằng tháng… Khi có khách hàng vay tiền, chúng yêu cầu phải đóng tiền bảo hiểm rủi ro cho khoản vay là 550.000 đồng/khoản vay.
Nếu người vay đồng ý theo các nội dung vay tiền, các đối tượng gửi cho người vay bản hợp đồng tín dụng giả qua các công ty chuyển phát nhanh; đồng thời, nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh sẽ thu khoản tiền bảo hiểm rủi ro. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo sẽ chặn liên lạc với khách hàng và không giải ngân bất cứ khoản vay nào.
Một tình trạng khác đang diễn biến phức tạp là nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người dân tham gia đầu tư vào hoạt động của website "Wefinex.net” để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Theo điều tra, Wefinex cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Người chơi đặt lệnh tăng (Xanh) hoặc giảm (Đỏ) theo tỷ giá của tiền ảo Bitcoin so với tiền USD tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò “tài xỉu”. Đáng chú ý, Wefinex còn phát triển mạng lưới thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý cho người tham gia. Theo đại diện Phòng Tham mưu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quyền đại lý được hiểu là khi người tham gia bỏ tiền để mua, người tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi như: hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình.Ví dụ như người tham gia bỏ ra số tiền 100 USD để mua quyền đại lý sẽ được hưởng hoa hồng quyền đại lý từ F1 đến F7 lần lượt là: 50 USD; 25 USD; 12,5 USD; 6,25 USD; 3,12 USD; 1,56 USD; đồng thời, hoa hồng giao dịch từ F1 đến F7 là 1% đến 0,0625% theo khối lượng giao dịch của hệ thống tuyến dưới trong một tuần. Hiện nay, các đối tượng còn tạo ra nhiều trang web với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex như tại các địa chỉ: Raidenbo.com hay Bitono.io.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc sử dụng dịch vụ cho vay tiền qua các trang mạng xã hội, app, trang web; đồng thời, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các trang web như: Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mở rộng điều tra hai vụ án lừa đảo tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand
21:58' - 04/12/2020
Việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:07' - 04/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Kiên Giang đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Can (24 tuổi), ngụ ấp Kinh 7 B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Ngân hàng
Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội
16:24' - 26/11/2020
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
-
Ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả
14:47' - 26/11/2020
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, nhằm chiếm đoạt tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Công bố báo cáo sơ bộ về tai nạn khiến 260 người thiệt mạng
09:06'
Máy bay cất cánh từ Ahmedabad đi London đã mất lực đẩy và rơi xuống ngay sau khi rời mặt đất, trở thành thảm họa hàng không với nhiều người thiệt mạng nhất thế giới trong một thập kỷ.
-
Kinh tế tổng hợp
Câu chuyện phía sau đêm khai mạc giải bóng đá rực rỡ
07:45'
Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra không chỉ như một nghi thức khởi đầu giải đấu, mà như một bản giao hưởng lớn.
-
Kinh tế tổng hợp
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/7/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/7, sáng mai 13/7 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế tổng hợp
Triển khai dịch vụ xác thực điện tử thông qua VNeID trên ví điện tử
21:03' - 11/07/2025
Từ nay, người dùng ví điện tử 9Pay khi thực hiện định danh (KYC) sẽ được xác minh và xác thực danh tính thông qua VNeID.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 12/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12/7/2025. XSMB thứ Bảy ngày 12/7
19:30' - 11/07/2025
Bnews. XSMB 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 12/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 12/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMN 12/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 12/7/2025. XSMN thứ Bảy ngày 12/7
19:30' - 11/07/2025
Bnews. XSMN 12/7. KQXSMN 12/7/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSMN thứ Bảy. Xổ số miền Nam hôm nay 12/7/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 12/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 12/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMT 12/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 12/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 12/7
19:30' - 11/07/2025
Bnews. XSMT 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 12/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 12/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Bộ Y tế siết lại quản lý trong giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần
19:11' - 11/07/2025
Các bệnh viện tâm thần, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về tâm thần phải thực hiện nghiêm các quy định về chuyên môn và quy định về cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án.
-
Kinh tế tổng hợp
XSBP 12/7. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 12/7/2025. SXBP ngày 12/7
19:00' - 11/07/2025
Bnews. XSBP 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSBP Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSBP ngày 12/7. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 12/7/2025.