Mở rộng điều tra hai vụ án lừa đảo tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand
Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này, cách đây 4 tháng, Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462 m2 ở phường Phú Hữu, Quận 9. Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em để lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” rồi rao bán.Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2.
Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy. Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng ba tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy. Cơ quan điều tra đã xác định được 22 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến hành vi lập dự án để lừa đảo, ngày 3/12, Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1980, quê Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand) điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Công an đã nhận tổng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Hưng đã sử dụng "chiêu" ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.Tuy nhiên, sau đó, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân và chiếm đoạt số tiền khoảng 9,9 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).Những người là bị hại của Công ty KingLand hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật./.
>>Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội]() Ngân hàng Ngân hàngCảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội16:24' - 26/11/2020 Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả]() Ngân hàng Ngân hàngCảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả14:47' - 26/11/2020 Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, nhằm chiếm đoạt tiền. 
Tin cùng chuyên mục
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Xét xử lưu động 2 vụ án đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtXét xử lưu động 2 vụ án đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài15:43' - 30/10/2025 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm hai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Lê Duy Tính và Trần Văn Tài, cùng bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Tạm giữ hình sự người phụ nữ trộm tiền, vàng trị giá hàng tỷ đồng]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtTạm giữ hình sự người phụ nữ trộm tiền, vàng trị giá hàng tỷ đồng10:56' - 30/10/2025 Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 1979, cư trú phường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Từ 1/11/2025: Thay đổi lớn trong thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtTừ 1/11/2025: Thay đổi lớn trong thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch06:00' - 30/10/2025 Khoản 12 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 36 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 1/11/2025. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ án Hoàng Hường]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 1 bị can trong vụ án Hoàng Hường21:30' - 29/10/2025 Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) nổi tiếng từ việc livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, sở hữu nhiều fanpage, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Phá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtPhá chuyên án lừa đảo qua mạng hơn 300 tỷ đồng, bắt 59 đối tượng tại Campuchia18:33' - 29/10/2025 Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi), sinh năm 1999, trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, Lào Cai. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Bắt tạm giam Hiệu trưởng trường mầm non lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtBắt tạm giam Hiệu trưởng trường mầm non lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ15:00' - 29/10/2025 Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Doãn Thị Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bình. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Điểm mới trong Luật an ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtĐiểm mới trong Luật an ninh mạng sửa đổi của Trung Quốc12:53' - 29/10/2025 Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh mạng sửa đổi nhằm thúc đẩy nghiên cứu công nghệ, tăng cường giám sát rủi ro và bảo đảm phát triển an toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/2025]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtHàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ đầu tháng 11/202507:00' - 29/10/2025 Mang đá quý từ 400 triệu đồng xuất nhập cảnh phải khai báo, xuất trình giấy tờ; Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2025. 
- 
                                                
                                                    
                                                        ![Hướng dẫn chi tiết lập hóa đơn điện tử có mã từ cơ quan thuế]() Kinh tế và pháp luật Kinh tế và pháp luậtHướng dẫn chi tiết lập hóa đơn điện tử có mã từ cơ quan thuế07:00' - 29/10/2025 Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua. 

 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    