Mở rộng điều tra hai vụ án lừa đảo tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand
Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này, cách đây 4 tháng, Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462 m2 ở phường Phú Hữu, Quận 9. Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em để lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” rồi rao bán.Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2.
Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy. Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng ba tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy. Cơ quan điều tra đã xác định được 22 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến hành vi lập dự án để lừa đảo, ngày 3/12, Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1980, quê Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand) điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Công an đã nhận tổng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Hưng đã sử dụng "chiêu" ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.Tuy nhiên, sau đó, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân và chiếm đoạt số tiền khoảng 9,9 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).Những người là bị hại của Công ty KingLand hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật./.
>>Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội
16:24' - 26/11/2020
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
-
Ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả
14:47' - 26/11/2020
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, nhằm chiếm đoạt tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
XSMT 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMT 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng trộm điện để khai thác bitcoin
12:40' - 18/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tình trạng trộm điện liên quan đến khai thác bitcoin bất hợp pháp tại Malaysia đã gây thiệt hại 4,8 tỷ ringgit (1,13 tỷ USD) từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện cơ sở thu mua lợn nhiễm dịch tả để tuồn ra khỏi tỉnh tiêu thụ
19:42' - 17/07/2025
Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện cơ sở thu mua lợn mắc dịch tả châu Phi để vận chuyển ra các tỉnh tiêu thụ. 21/22 mẫu xét nghiệm dương tính, toàn bộ số lợn đã bị tiêu hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
15:35' - 17/07/2025
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động làn sóng tống tiền từ các ứng dụng khỏa thân có AI hỗ trợ
14:00' - 17/07/2025
Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:13' - 17/07/2025
Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk
15:24' - 16/07/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”
10:33' - 16/07/2025
Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc
10:30' - 16/07/2025
Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.