Mở rộng điều tra hai vụ án lừa đảo tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand
Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này, cách đây 4 tháng, Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462 m2 ở phường Phú Hữu, Quận 9. Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em để lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” rồi rao bán.
Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2.
Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy. Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty Eagle Land đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng ba tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy.
Cơ quan điều tra đã xác định được 22 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 41,5 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Cũng liên quan đến hành vi lập dự án để lừa đảo, ngày 3/12, Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (sinh năm 1980, quê Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand) điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, Công an đã nhận tổng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Hưng đã sử dụng "chiêu" ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, sau đó, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân và chiếm đoạt số tiền khoảng 9,9 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).
Những người là bị hại của Công ty KingLand hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật./.
>>Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Cảnh báo tình trạng lừa đảo khi vay tiền qua mạng xã hội
16:24' - 26/11/2020
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ, cả tin vay tiền từ các trang web ảo, công ty tài chính trên mạng internet khi không biết rõ địa chỉ, nguồn gốc.
-
Ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mở thẻ tín dụng giả
14:47' - 26/11/2020
Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tục đưa ra cảnh báo một số đối tượng xấu mạo danh nhân viên ngân hàng, mập mờ sử dụng tên đơn vị tài chính, từ đó cấp thẻ tín dụng giả, nhằm chiếm đoạt tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Dẹp bỏ 340 bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long
10:19'
Từ nay đến hết ngày 25/8, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẽ tập trung xử lý dẹp bỏ 340 bè, mảng nuôi trồng thủy sản trái phép trên biển.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị xét xử đối tượng tống tiền Bí thư Huyện ủy Lập Thạch
21:37' - 09/08/2022
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp, đề nghị xét xử một người đàn ông 68 tuổi về tội cưỡng đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố, xét xử hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng
19:08' - 09/08/2022
Ngày 9/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên và Nguyễn Thị Bích.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Alibaba: Tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện 34 bị hại mới
17:28' - 09/08/2022
Ngày 9/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp xảy ra các vụ hành hung nhân viên y tế, Bộ Y tế gửi văn bản tới Bộ Công an
17:15' - 09/08/2022
Để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện, Bộ Y tế đã có văn bản số 4245/BYT-KCB gửi Bộ Công an đề nghị tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo bị phạt tù chung thân
17:01' - 09/08/2022
Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 5 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại qua chương trình “Trái tim Việt Nam”.
-
Kinh tế và pháp luật
Ninh Thuận kỷ luật nhiều cá nhân trong vụ xét nghiệm sai nồng độ cồn nữ sinh lớp 12 tử vong
17:00' - 09/08/2022
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết: Hội đồng kỷ luật đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong ngày 28/6.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh: Xử phạt 2 du thuyền ghép vào nhau để tổ chức Tiệc chia tay trên vịnh Hạ Long
15:49' - 09/08/2022
Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 6 triệu đồng/du thuyền trên vịnh Hạ Long do ghép vào nhau để tổ chức sự kiện trên boong tàu cho Câu lạc bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật miền Bắc.
-
Kinh tế và pháp luật
"Gót chân Achilles" của blockchain khiến hàng tỷ USD bị đánh cắp
15:07' - 09/08/2022
Ngày càng có nhiều vụ đánh cắp tiền điện tử, trong khi cầu nối giữa các blockchain (chuỗi khối) đang tồn tại nhiều điểm yếu về bảo mật thường xuyên bị tin tặc lợi dụng nhằm chiếm đoạt hàng tỷ USD.