Cảnh báo tội phạm lợi dụng tài khoản ngân hàng của sinh viên quốc tế

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) ngày 19/11 đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho các sinh viên quốc tế chuẩn bị rời Australia về việc không cho phép tội phạm kiểm soát tài khoản ngân hàng và giấy tờ tùy thân hòng thực hiện các hoạt động phi pháp.

Theo Trung tâm điều phối tội phạm mạng chung do Lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) dẫn đầu - viết tắt là JPC3, các băng nhóm tội phạm nhắm vào sinh viên nước ngoài đang hoặc chuẩn bị kết thúc bậc đại học ở Australia, với lời đề nghị “trả tiền mặt ngay” và “hoa hồng” để sử dụng tài khoản ngân hàng và giấy tờ nhận dạng, như hộ chiếu, bằng lái hay giấy tờ do Chính phủ Australia cấp cho những sinh viên này.

Giới chức cho biết, các sinh viên nước ngoài chuẩn bị rời Australia được chào mời từ 200 - 500 AUD (khoảng từ 129 - 325 USD) để tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng, kèm hoa hồng khoảng 10% trên số tiền chuyển vào tài khoản.

Giấy tờ tuỳ thân cũng đang bị săn lùng mạnh, như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc các loại giấy tờ do Chính phủ Australia cấp. Tội phạm mua những giấy tờ này để mở tài khoản ngân hàng dưới tên của nạn nhân, khiến người bị mạo danh có nguy cơ gánh hậu quả pháp lý và liên quan đến hoạt động tội phạm mà họ không hề hay biết.

Cảnh sát nêu rõ, các đề nghị mua hoặc “thuê” tài khoản của sinh viên hoàn toàn trái pháp luật, mặc dù các đối tượng dụ và chào mời sinh viên đây là hoạt động hợp pháp. Khi sinh viên “sập bẫy", tội phạm sẽ lợi dụng tài khoản và giấy tờ của sinh viên để thực hiện các hoạt động phi pháp như rửa tiền hoặc thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn ở nước ngoài. Khi đó, sinh viên có thể bị liên đới sâu sắc với các mạng lưới tội phạm.

Cảnh sát liên bang Australia lưu ý những sinh viên bán hoặc “cho thuê” tài khoản hoặc giấy tờ cho băng nhóm tội phạm có thể bị truy tố hình sự, hủy thị thực và cấm nhập cảnh Australia vĩnh viễn. Cảnh sát khuyến nghị sinh viên đóng tài khoản ngân hàng và bảo vệ thông tin cá nhân cũng như dữ liệu kỹ thuật số trước khi rời Australia về nước. Ngoài ra, giới chức khuyến cáo sinh viên không bán hoặc chia sẻ tài khoản, giấy tờ cho bất kỳ ai, đặc biệt là người lạ liên hệ qua mạng xã hội hoặc trực tiếp.