Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt
Công an thành phố Biên Hòa cho biết, thời gian gần đây có nhiều người đến trình báo và gửi đơn tố cáo các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền qua ngân hàng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng lừa đảo thường gọi đến số điện thoại bàn hoặc điện thoại di động của nạn nhân và nói nạn nhân có liên quan đến một tổ chức tội phạm (đa số nói liên quan đến tổ chức mua bán ma túy), mà cơ quan điều tra Bộ Công an hoặc Công an một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra.
Đối tượng lừa đảo nói nạn nhân có lệnh bắt tạm giam và yêu cầu khai báo có bao nhiêu tiền, tài sản để kiểm tra.
Có trường hợp đối tượng lừa đảo gửi lệnh bắt với đầy đủ họ tên và địa chỉ của nạn nhân vào điện thoại di động, nhằm đánh vào tâm lý lo sợ.
Sau đó, đối tượng lừa đảo cho số tài khoản ngân hàng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào ngân hàng để kiểm tra, trường hợp nếu không vi phạm sẽ trả lại tiền cho nạn nhân.
Không ít nạn nhân chấp thuận chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo do lo sợ và không nói cho người thân biết.
Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo tắt máy điện thoại và nạn nhân không liên lạc được.
Khi biết mình bị lừa, nạn nhân liên hệ cơ quan Công an và ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản.
Nhưng thường sau khi chuyển tiền, đối tượng lừa đảo đã rút hết tiền hoặc chuyển cho một tài khoản ngân hàng khác ở nước ngoài.
Công an thành phố Biên Hòa cho biết, qua xác minh chủ các tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo đa số sử dụng tên giả và không có địa chỉ.
Ngoài thủ đoạn lừa đảo trên, thời gian gần đây tại thành phố Biên Hòa xuất hiện hình thức lừa đảo qua mạng internet.
Đối tượng thường lên facebook và số điện thoại di động dùng sim rác để bán hàng. Khi người mua có nhu cầu mua hàng và thỏa thuận rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo.
Sau thời gian chuyển tiền, đối tượng lừa đảo không chuyển hàng, rồi đóng facebook, tắt điện thoại.
Trước thủ đoạn lừa đảo trên, Công an thành phố Biên Hòa yêu cầu Công an các phường, xã thông báo đến người dân để cảnh giác.
Đồng thời làm việc với chi nhánh các ngân hàng đóng trên địa bàn để thông báo cho người dân đến giao dịch biết.
Trường hợp phát hiện các thủ đoạn lừa đảo tương tự thì ngừng giao dịch, trình báo cho lực lượng Công an hoặc ngân hàng để được tư vấn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để chiếm tiền của ngân hàng.
21:27' - 24/08/2018
Sau 2 ngày xét xử, chiều 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ án dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 204 tỷ đồng của một loạt ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Chi khống tiền ngân sách, một Phó hiệu trưởng bị khởi tố
22:24' - 20/08/2018
Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Võ Thị Thúy Oanh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống 3 hợp đồng để chi khống tiền từ ngân sách Nhà nước.
-
Ngân hàng
Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
15:07' - 16/08/2018
Thời gian gần đây, nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với cách thức rất tinh vi đã bị các ngân hàng phát hiện và lên tiếng cảnh báo.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Fed hạ lãi suất: Châu Á chuẩn bị cho làn sóng nới lỏng mới
15:19'
Các ngân hàng trung ương châu Á có thêm dư địa để hạ lãi suất, sau khi Fed giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản vào ngày 17/9 và phát tín hiệu sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm trong năm nay.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất chủ chốt
14:51'
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,5% như dự kiến, trong bối cảnh có các yếu tố không chắc chắn liên quan đến thuế quan Mỹ và bối cảnh chính trị trong nước.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 19/9: Giá mua vào USD tăng nhẹ, giá NDT đảo chiều giảm
08:42'
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay 19/9 ở mức 26.185 - 26.445 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào so với sáng hôm qua.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất
20:22' - 18/09/2025
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 18/9 thông báo giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt 4%, trong bối cảnh lạm phát ở nước này vẫn cao hơn mục tiêu.
-
Ngân hàng
Dư nợ tín dụng Đông Nam Bộ đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng
19:55' - 18/09/2025
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, tín dụng khu vực Đông Nam Bộ trong 8 tháng 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực và gắn liền với tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.
-
Ngân hàng
Ngân hàng số trong kỷ nguyên AI: Cơ hội tăng trưởng và bài toán rủi ro
16:20' - 18/09/2025
Chuyển đổi số đang tái định hình toàn diện hoạt động của ngành ngân hàng, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Brazil giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn
16:18' - 18/09/2025
Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Brazil đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức 15% do lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.
-
Ngân hàng
Đồng USD ổn định sau khi Fed hạ lãi suất
09:03' - 18/09/2025
Chỉ số USD so với rổ tiền tệ chính rơi xuống 96,224 – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 – ngay sau quyết định của Fed, trước khi đảo chiều mạnh và tăng tới 0,44% trong ngày lên 97,074.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 18/9: Đồng USD tiếp tục giảm giá sau quyết định lãi suất của Fed
08:46' - 18/09/2025
Vietcombank giảm tiếp 12 đồng ở cả giá mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.165 - 26.445 VND/USD (mua vào - bán ra).