Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt
Công an thành phố Biên Hòa cho biết, thời gian gần đây có nhiều người đến trình báo và gửi đơn tố cáo các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền qua ngân hàng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.
Theo điều tra ban đầu, đối tượng lừa đảo thường gọi đến số điện thoại bàn hoặc điện thoại di động của nạn nhân và nói nạn nhân có liên quan đến một tổ chức tội phạm (đa số nói liên quan đến tổ chức mua bán ma túy), mà cơ quan điều tra Bộ Công an hoặc Công an một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra.
Đối tượng lừa đảo nói nạn nhân có lệnh bắt tạm giam và yêu cầu khai báo có bao nhiêu tiền, tài sản để kiểm tra.
Có trường hợp đối tượng lừa đảo gửi lệnh bắt với đầy đủ họ tên và địa chỉ của nạn nhân vào điện thoại di động, nhằm đánh vào tâm lý lo sợ.
Sau đó, đối tượng lừa đảo cho số tài khoản ngân hàng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào ngân hàng để kiểm tra, trường hợp nếu không vi phạm sẽ trả lại tiền cho nạn nhân.
Không ít nạn nhân chấp thuận chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo do lo sợ và không nói cho người thân biết.
Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo tắt máy điện thoại và nạn nhân không liên lạc được.
Khi biết mình bị lừa, nạn nhân liên hệ cơ quan Công an và ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản.
Nhưng thường sau khi chuyển tiền, đối tượng lừa đảo đã rút hết tiền hoặc chuyển cho một tài khoản ngân hàng khác ở nước ngoài.
Công an thành phố Biên Hòa cho biết, qua xác minh chủ các tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo đa số sử dụng tên giả và không có địa chỉ.
Ngoài thủ đoạn lừa đảo trên, thời gian gần đây tại thành phố Biên Hòa xuất hiện hình thức lừa đảo qua mạng internet.
Đối tượng thường lên facebook và số điện thoại di động dùng sim rác để bán hàng. Khi người mua có nhu cầu mua hàng và thỏa thuận rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo.
Sau thời gian chuyển tiền, đối tượng lừa đảo không chuyển hàng, rồi đóng facebook, tắt điện thoại.
Trước thủ đoạn lừa đảo trên, Công an thành phố Biên Hòa yêu cầu Công an các phường, xã thông báo đến người dân để cảnh giác.
Đồng thời làm việc với chi nhánh các ngân hàng đóng trên địa bàn để thông báo cho người dân đến giao dịch biết.
Trường hợp phát hiện các thủ đoạn lừa đảo tương tự thì ngừng giao dịch, trình báo cho lực lượng Công an hoặc ngân hàng để được tư vấn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để chiếm tiền của ngân hàng.
21:27' - 24/08/2018
Sau 2 ngày xét xử, chiều 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ án dùng gần 1.000 cuộn Inox giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 204 tỷ đồng của một loạt ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Chi khống tiền ngân sách, một Phó hiệu trưởng bị khởi tố
22:24' - 20/08/2018
Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, bà Võ Thị Thúy Oanh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống 3 hợp đồng để chi khống tiền từ ngân sách Nhà nước.
-
Ngân hàng
Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
15:07' - 16/08/2018
Thời gian gần đây, nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với cách thức rất tinh vi đã bị các ngân hàng phát hiện và lên tiếng cảnh báo.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Đồng ringgit của Malaysia duy trì vị thế cao trong hệ thống thương mại toàn cầu
18:25' - 14/07/2025
Theo báo cáo của Seasia Stats, đơn vị tổng hợp dữ liệu từ Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu, đồng ringgit là một trong 20 loại tiền tệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.
-
Ngân hàng
VPBANK và LOTTE C&F đánh dấu cột mốc hợp tác mới, gia tăng trải nghiệm khách hàng
16:38' - 14/07/2025
VPBank và LOTTE C&F đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác bền vững thông qua sự kiện ra mắt sản phẩm tài chính tiêu dùng - LOTTE FLEX.
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
15:21' - 14/07/2025
Ngày 14/7, tại UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra buổi Lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 14/7: Các ngân hàng tăng nhẹ giá USD và NDT
09:02' - 14/07/2025
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.930 - 26.290 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 10 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng 11/7.
-
Ngân hàng
JPMorgan muốn tính phí truy cập dữ liệu khách hàng với các hãng công nghệ tài chính
07:39' - 14/07/2025
Theo hãng tin Bloomberg, ngân hàng hàng đầu nước Mỹ JPMorgan Chase đang có kế hoạch áp dụng phí đối với các hãng công nghệ tài chính (fintech) khi truy cập dữ liệu tài khoản ngân hàng của khách hàng.
-
Ngân hàng
ECB có thể cần hạ lãi suất sâu hơn nếu nền kinh tế “hụt hơi”
09:00' - 12/07/2025
Nếu các rủi ro suy thoái gia tăng và kìm hãm lạm phát, việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là điều cần thiết.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
19:10' - 11/07/2025
Tính đến cuối năm 2024, cả nước có 1.176 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động tại 57 tỉnh, thành phố, với gần 2 triệu thành viên tham gia. Tổng tài sản hệ thống đạt 191,5 nghìn tỷ đồng.
-
Ngân hàng
OCB bổ nhiệm Giám đốc Tài chính mới
16:29' - 11/07/2025
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính kể từ ngày 15/7/2025.
-
Ngân hàng
Hàn Quốc: Tiền giả thấp nhờ thanh toán không dùng tiền mặt
15:47' - 11/07/2025
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết tổng cộng có 48 tờ tiền giả đã được phát hiện tại nước này trong nửa đầu năm 2025, trong bối cảnh xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt tiếp tục gia tăng.