CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
Ngân hàng Westpac của Australia ngày 26/11 cho biết Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng này đã từ chức, trong bối cảnh nhà chức trách cáo buộc Westpac vi phạm luật chống rửa tiền "nghiêm trọng và có hệ thống" liên quan hơn 7 tỷ USD.
Cơ quan chống rửa tiền của Australia (AUSTRAC) tuyên bố đã có hành động pháp lý đối với Westpac vì ngân này đã không báo cáo các giao dịch chuyển tiền quốc tế lên tới hơn 19,5 triệu USD, trong đó bao gồm cả "những giao dịch mang tính rủi ro cao" tới các quốc gia Đông Nam Á có khả năng liên quan đến lạm dụng trẻ em.
Người đứng đầu AUSTRAC Nicole Rose cho biết Westpac đã 23 triệu lần vi phạm luật chống rửa tiền và chống hỗ trợ tài chính khủng bố. Số giao dịch không được báo cáo trong giai đoạn từ 2013-2018 trị giá lên tới 11 tỷ AUD (tương đương 7 tỷ USD).
Trong báo cáo trình Tòa án liên bang Australia, AUSTRAC lưu ý rằng mỗi giao dịch vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt từ 17 triệu AUD -21 triệu AUD (11,6 triệu USD-14,3 triệu USD), theo đó ngân hàng này có thể bị phạt tổng cộng tới 483.000 tỷ AUD (330.000 tỷ USD).
Trong thông báo từ chức, ông Hartzer nhấn mạnh: "Với cương vị giám đốc điều hành, tôi chấp nhận rằng xét cho cùng tôi phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra tại ngân hàng. Rõ ràng là chúng tôi đã không đạt được những gì cộng đồng mong đợi cũng như những mong đợi của chính chúng tôi".
Trước đó, ông Hartzer đã giải trình rằng nhiều khoản giao dịch mà AUSTRAC cho là ngân hàng không báo cáo là các khoản thanh toán định kỳ và có giá trị thấp từ các quỹ hưu trí của chính phủ nước ngoài cho người dân sinh sống tại Australia.
Trong khi đó, Chủ tịch Westpac - ông Lindsay Maxted cho biết: "Hội đồng quản trị thừa nhận mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà AUSTRAC nêu ra. Để khắc phục, chúng tôi đã tìm kiếm phản hồi từ tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các cổ đông và đã thực hiện nhiều biện pháp để chứng minh rằng những thay đổi trong hội đồng quản trị và phương thức quản lý là nhằm hướng tới lợi ích tốt nhất cho ngân hàng".
Theo thông báo chính thức từ Westpac, Chủ tịch Lindsay Maxsted đề nghị xem xét lương hưu của ông đến "nửa đầu năm 2020", trong khi Giám đốc kỳ cựu Ewen Crouch (I-oen Crao-chơ) sẽ không tham gia tái tranh cử vào tháng tới, trong bối cảnh ngân hàng Westpac tìm kiếm ban lãnh đạo mới.
Giám đốc tài chính hiện tại của Westpac - ông Peter King (Pi-tơ Kinh) sẽ thay thế ông Hartzer trong vai trò CEO tạm quyền từ ngày 2/12 tới, cho đến khi hoàn tất "quá trình tìm kiếm trên toàn cầu" cho một sự thay thế lâu dài.
Westpac không phải ngân hàng lớn đầu tiên của Australia vướng bê bối tài chính và chịu mức phạt khổng lồ. Hồi năm ngoái, Commonwealth Bank (CBA), ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia, đã phải đối mặt với mức phạt lên tới 1.000 tỷ USD, sau khi AUSTRAC phát hiện CBA đã không báo cáo về 53.500 giao dịch. CBA sau đó đã đàm phán để giảm mức phạt xuống còn 700 triệu AUD (477 triệu USD)./.
>>> Lợi nhuận ngân hàng Westpac giảm mạnh trong năm tài chính 2019
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
15:50' - 20/11/2019
Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57'
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32'
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47'
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24'
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc
09:07' - 24/04/2024
Theo cnbc.com, Mỹ đã khởi công xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc mới nối Nam California và Las Vegas.
-
Kinh tế Thế giới
Hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm tốc trước thềm cuộc họp của Fed
07:55' - 24/04/2024
S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ, đã giảm xuống mức 50,9 trong tháng 4/2024, từ mức 52,1 của tháng Ba.
-
Kinh tế Thế giới
Doanh thu du lịch toàn cầu năm 2024 dự báo đạt gần 6.000 tỷ USD
07:38' - 24/04/2024
Doanh thu du lịch toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5.800 tỷ USD trong năm 2024, đánh dấu mức tăng 139,6% so với thời kỳ trước đại dịch vào năm 2019.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế châu Á "thấm đòn" của thiên tai
05:39' - 24/04/2024
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 23/4 công bố báo cáo cho hay châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023.