Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) cho hay Westpac đã không báo cáo về giao dịch chuyển tiền quốc tế trị giá hơn 19,5 triệu, trong đó có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến bóc lột trẻ em.
Theo người đứng đầu AUSTRAC, Nicole Rose, Westpac đã vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Tuy nhiên, bà Rose không đưa ra bình luận về số tiền phạt mà ngân hàng này sẽ phải nộp và cho rằng đây là vấn đề của tòa án.
Trong một cuộc họp báo, bà Rose lưu ý vấn đề của Westpac dẫn đến sự vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Bà cho biết các giao dịch không được báo cáo lên tới hơn 11 tỷ AUD (7 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2013-2018. Cáo buộc của AUSTRAC đã khiến giá cổ phiếu của Westpac “bốc hơi” gần 3%. Trong một tuyên bố ngày 19/11, Giám đốc điều hành (CEO) Westpac Brian Hartzer đã thừa nhận sự "nghiêm trọng" của các vấn đề do AUSTRAC nêu ra và cho biết ngân hàng này đang làm việc với cơ quan chức năng để chấn chỉnh lại các thủ tục pháp lý của Westpac. Ông Hartzer cho biết những vấn đề trên không bao giờ được phép xảy ra và cần được xác định để khắc phục sớm hơn. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi ngân hàng này không đáp ứng các quy định về pháp lý. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tỏ ra "bàng hoàng" trước những cáo buộc chống lại Westpac và yêu cầu các ngân hàng nước này cần nâng cao mức độ tuân thủ các quy định của pháp lý. Năm ngoái, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia Commonwealth Bank đã chấp nhận khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc ngân hàng này vi phạm luật về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố./.Tin liên quan
-
Tài chính
Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử
06:10' - 19/10/2019
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
07:39' - 31/07/2019
Ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm chống nạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
-
Tài chính
G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền
19:56' - 18/07/2019
G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Linh hoạt tự động trả góp cùng thẻ tín dụng VPBank
19:27' - 26/04/2024
Với tính năng Tự động trả góp giao dịch thẻ tín dụng, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn thanh toán, gia tăng tính linh hoạt, mua sắm thông minh, chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng.
-
Ngân hàng
HDBank báo lãi quý I hơn 4.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận cả năm
19:14' - 26/04/2024
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng và nâng mức trả cổ tức 30%, tăng 5% so với năm trước, theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
-
Ngân hàng
Sacombank lý giải việc đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn
18:39' - 26/04/2024
Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số với các chỉ số tài chính tăng từ 10% trở lên.
-
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
18:21' - 26/04/2024
Trong các tháng tới NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống NHTM tăng cường tài trợ vốn đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu với mặt bằng lãi suất cho vay thấp.
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51' - 26/04/2024
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43' - 26/04/2024
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.