Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền

Trà My (Theo AFP) 15:50' - 20/11/2019

BNEWS Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.

Cơ quan Tình báo Tài chính Australia (AUSTRAC) cho hay Westpac đã không báo cáo về giao dịch chuyển tiền quốc tế trị giá hơn 19,5 triệu, trong đó có "những giao dịch nguy cơ cao" sang các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến bóc lột trẻ em.

Theo người đứng đầu AUSTRAC, Nicole Rose, Westpac đã vi phạm luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Tuy nhiên, bà Rose không đưa ra bình luận về số tiền phạt mà ngân hàng này sẽ phải nộp và cho rằng đây là vấn đề của tòa án.

Trong một cuộc họp báo, bà Rose lưu ý vấn đề của Westpac dẫn đến sự vi phạm nghiêm trọng luật chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Bà cho biết các giao dịch không được báo cáo lên tới hơn 11 tỷ AUD (7 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2013-2018.

Cáo buộc của AUSTRAC đã khiến giá cổ phiếu của Westpac “bốc hơi” gần 3%. Trong một tuyên bố ngày 19/11, Giám đốc điều hành (CEO) Westpac Brian Hartzer đã thừa nhận sự "nghiêm trọng" của các vấn đề do AUSTRAC nêu ra và cho biết ngân hàng này đang làm việc với cơ quan chức năng để chấn chỉnh lại các thủ tục pháp lý của Westpac.

Ông Hartzer cho biết những vấn đề trên không bao giờ được phép xảy ra và cần được xác định để khắc phục sớm hơn. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng khi ngân hàng này không đáp ứng các quy định về pháp lý.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tỏ ra "bàng hoàng" trước những cáo buộc chống lại Westpac và yêu cầu các ngân hàng nước này cần nâng cao mức độ tuân thủ các quy định của pháp lý.

Năm ngoái, ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia Commonwealth Bank đã chấp nhận khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu AUD để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc ngân hàng này vi phạm luật về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố./.

Tài chính
Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử

06:10' - 19/10/2019

Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền.
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền

18:35' - 26/09/2019

Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Đức sẽ thông qua dự luật mới chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

07:39' - 31/07/2019

Ngày 30/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ nước này sẽ thông qua một dự luật mới nhằm chống nạn rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.
Tài chính
G7 kêu gọi kiểm soát tiền điện tử để chống rửa tiền

19:56' - 18/07/2019

G7 kêu gọi kiểm soát các đồng tiền điện tử " nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng.

Ngân hàng
Ấn Độ giữ nguyên lãi suất, hạ dự báo tăng trưởng

15:04'

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) ngày 8/4 quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25%.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 8/4: USD quay đầu giảm, NDT tăng mạnh

08:45'

Vietcombank và BIDV sáng nay niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.141 - 26.361 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.
Ngân hàng
Techcombank và MobiFone bắt tay xây dựng hệ sinh thái tài chính – công nghệ số

18:38' - 07/04/2026

Điểm nhấn của thỏa thuận là việc tích hợp các dịch vụ tài chính trên nền tảng viễn thông, góp phần mang lại trải nghiệm liền mạch, thuận tiện cho khách hàng.
Ngân hàng
Cơ hội vay sản phẩm tín chấp tới 2 tỷ đồng, lãi suất từ 10%/năm

18:22' - 07/04/2026

Chậm nhất đến 20/4, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
Ngân hàng
Chiến lược hệ sinh thái đưa VPBank vươn tới những mục tiêu triệu tỷ

18:02' - 07/04/2026

Bức tranh tăng trưởng của VPBank năm 2026 tiếp tục được định hình rõ nét bởi vai trò ngày càng nổi bật của hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 7/4: Giá USD tăng nhẹ

08:49' - 07/04/2026

Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.143 - 26.363 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên sáng qua.
Ngân hàng
Vốn chính sách đánh thức sinh kế nông thôn Vĩnh Long

19:57' - 06/04/2026

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách và sự chủ động của người dân, nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả tại Vĩnh Long đang phát huy rõ nét, mang lại thu nhập ổn định.
Ngân hàng
SeABank đặt mục tiêu lãi hơn 7.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gần 35.000 tỷ đồng

11:26' - 06/04/2026

SeABank dự kiến phát hành thêm 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ lên tới 20,5%.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 6/4: USD hạ nhiệt, NDT tăng mạnh

09:00' - 06/04/2026

Vào lúc 8h30 sáng nay, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.141 VND/USD (mua vào) và 26.361 VND/USD (bán ra), cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.