Chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty, cựu Phó Phòng kế toán lĩnh 11 năm tù
Ngày 26/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Hội (sinh năm 1982, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; cựu Phó Phòng kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Hội vào làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương, trụ sở đường Đàm Quang Trung, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội từ năm 2014, đến năm 2019 giữ chức Phó Phòng kế toán kiêm phụ trách Phòng kế toán.
Trong thời gian từ ngày 1/2/2019 đến 31/12/2020, Hội phụ trách kế toán thuế, bảo hiểm và thanh toán công nợ với đối tác của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương. Tuy nhiên bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của công ty gồm: tiền truy thu quyết toán thuế, tiền nộp bảo hiểm cho người lao động, phí dịch vụ thuê văn phòng, tiền thanh toán cho đối tác…
Cụ thể, cuối năm 2019, Chi cục Thuế quận Long Biên (Hà Nội) có quyết định xử phạt vi phạm hành vi với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương bằng hình thức truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt và chậm nộp hơn 719,2 triệu đồng. Với vai trò kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hội trình Giám đốc công ty duyệt, ký. Tuy nhiên, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”, “Tại ngân hàng”… Đến khi Giám đốc ký xong, Hội tự in thông tin “Trần Văn Hội” vào mục “Bên nhận” và tài khoản của mình vào “số tài khoản”.
Với thủ đoạn trên, Hội đã lấy được 3 phiếu yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của Công ty đến tài khoản cá nhân hơn 683 triệu đồng. Đến khi Chi cục Thuế quận Long Biên có văn bản thông báo về công ty việc chậm nộp thuế, Hội không báo cáo lại với Giám đốc dẫn đến việc công ty bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Đến ngày 6/1/2021, Công ty phát hiện ra sự việc trên, đồng thời giải trình, nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng cho cơ quan thuế. Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Hội chiếm đoạt 561,8 triệu đồng tiền chi phí thuê văn phòng của công ty và 382,4 triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động.
Cụ thể, năm 2020, Thanh tra thành phố Hà Nội có quyết định số 5466 về việc thanh tra việc chấp hành Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương. Căn cứ chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm xã hội xác định, tổng số tiền các loại bảo hiểm mà Công ty Quế Dương phải nộp cho người lao động là hơn 382,4 triệu đồng.
Ngày 6/1/2021, Hội không báo cáo sự việc với lãnh đạo Công ty mà còn làm giả biên bản giải trình sự việc với Công ty. Đồng thời, Hội tự ý soạn Công văn xin gia hạn thời gian thanh tra, lấy dấu, chữ ký giám đốc đóng lên công văn, chụp lại văn bản để gửi cho cán bộ bảo hiểm. Hội còn tự chỉnh sửa Phiếu yêu cầu chuyển tiền, yêu cầu chuyển 382,4 triệu đồng (từ tài khoản của công ty vào tài khoản Bảo hiểm xã hội để gửi cho bên Bảo hiểm xã hội) bằng cách chèn tên và số tài khoản của Hội vào bên nhận chuyển tiền, để chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Hội tại Ngân hàng Liên Việt.
Tương tự, Hội nhiều lần trình phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán cho đối tác để giám đốc duyệt ký rồi tự điền thông tin cá nhân kèm số tài khoản để chuyển hơn 3,6 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân.
Bằng thủ đoạn trên, Hội đã chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quế Dương để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Hội và gia đình đã khắc phục hơn 3,6 tỷ đồng cho công ty, còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị truy tố, quyền lợi của người mua nhà sẽ ra sao?
11:46' - 24/04/2023
Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”, 488 khách hàng mua căn hộ nhưng không được cấp sổ đỏ liệu có thể lấy lại số tiền của mình hay không?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cho khách vay tiền thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân
22:13' - 30/08/2025
Các đối tượng này yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa bán 135 vé xem diễu binh A80
22:13' - 30/08/2025
Việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Nhanh chóng dẹp bỏ điểm trông xe tự phát trước thềm Lễ tổng duyệt
13:54' - 30/08/2025
Trong quá trình rà soát, Công an phường Hai Bà Trưng đã phát hiện và nhắc nhở 5 hộ dân (đã xử phạt 3 trường hợp trông giữ xe trái với quy định của pháp luật).
-
Kinh tế và pháp luật
Mỏ cát ở Gia Lai vẫn khai thác dù bị yêu cầu tạm dừng
12:40' - 30/08/2025
UBND xã Ia Hiao đã có văn bản yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Duy tạm dừng hoạt động khai thác cho đến khi hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Brazil truy quét tội phạm có tổ chức trong lĩnh vực nhiên liệu
07:00' - 30/08/2025
Cảnh sát liên bang và cơ quan thuế Brazil đã tiến hành nhiều cuộc truy quét nhằm phá các đường dây rửa tiền và gian lận trị giá hàng tỷ USD có liên quan tội phạm có tổ chức trong lĩnh vực nhiên liệu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và 9 bị can khác
22:26' - 29/08/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với 10 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an An Giang truy tìm đối tượng lừa đảo và tạm giữ đôi vợ chồng cướp giật
17:22' - 29/08/2025
Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Đặng Văn Nhỏ (sinh 1987, cư trú xã Vĩnh Phong, An Giang) để giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám xét nơi làm việc của Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa
11:27' - 29/08/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (sinh năm 1960, trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
-
Kinh tế và pháp luật
SK Telecom bị phạt gần 97 triệu USD do rò rỉ thông tin khách hàng
06:30' - 29/08/2025
Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc (PIPC) đã phạt SK Telecom 134,8 tỷ won (96,9 triệu USD) do rò rỉ dữ liệu cá nhân của 23,2 triệu thuê bao LTE và 5G.