Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) ngày 17/9 công bố báo cáo điều tra cho rằng ngân hàng Credit Suisse đã thiếu nỗ lực trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền liên quan đến các giao dịch của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Kết quả cuộc điều tra hoạt động của Credit Suisse từ năm 2006 đến 2016 của FINMA cho biết khi làm việc với FIFA, ngân hàng lớn thứ 2 của Thụy Sĩ này đã không làm đủ các bước để xác định rõ ràng khách hàng của mình, xác định người thụ hưởng thật sự của các tài khoản cũng như những quan hệ làm ăn có "nguy cơ tăng thêm".
Những thiếu sót tương tự cũng bị phát hiện trong các hoạt động giao dịch của ngân hàng với tập đoàn dầu mỏ quốc gia Brazil Petrobras và một doanh nghiệp năng lượng của Venezuela.
FINMA nhấn mạnh: "Để chống rửa tiền một cách hiệu quả, mọi bộ phận liên quan trong ngân hàng phải cho thấy tất cả các mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng ngay lập tức và tự động".
Dù đã ra án phạt với Credit Suisse, FINMA vẫn yêu cầu ngân hàng tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền và giao cho "một bên độc lập thứ 3" kiểm tra hiệu quả của các biện pháp này.
Ngoài những thiếu sót trên, cuộc điều tra cũng chỉ trích những thiếu sót của Credit Suisse trong việc giám sát một người quản lý cấp cao đã đưa khách hàng vào những nguy cơ quá mức.
Tuy báo cáo của FINMA không nêu tên đối tượng này, song hãng tin Bloomberg đã xác định người này là Patrice Lescaudron đã bị một tòa án Geneva kết án 5 năm tù hồi tháng 2 do một số lượng lớn các vụ giao dịch bất hợp pháp.
Trong một phát biểu sau công bố của FINMA, Credit Suisse cho biết đã được thông báo về những kết quả điều tra của FINMA song nhấn mạnh hầu hết các sơ suất đó đều xảy ra trước năm 2014 và ngân hàng đã thực hiện các biện pháp để tăng cường hệ thống kiểm duyệt.
FINMA đã bắt đầu cuộc điều tra đối với Credit Suisse từ năm 2015 để xác định quy mô mà các ngân hàng của Thụy Sĩ và khách hàng của họ dính líu vào vụ bê bối tham nhũng gây chấn động của FIFA, liên quan đến hàng trăm triệu USD tiền hối lộ tại khắp các châu lục.
Không chỉ Credit Suisse, vụ bê bối này còn liên quan đến 11 ngân hàng lớn khác trên thế giới như Deutsche Bank, HSBC hay Standard Chartered./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
ECB ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào nhằm ứng phó nạn rửa tiền
18:24' - 08/09/2018
Châu Âu cần có một cơ quan chung về chống rửa tiền sau nhiều vụ việc xảy ra trong hệ thống ngân hàng của các quốc gia thành viên EU cho thấy những lỗ hổng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ bắt giữ 4 công dân Nga liên quan đến gian lận và rửa tiền
14:08' - 07/08/2018
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 công dân Nga tại nước này với cáo buộc rửa tiền và câu kết gian lận.
-
Kinh tế và pháp luật
Tỷ phú Brazil bị kết án 30 năm tù giam vì tội hối lộ và rửa tiền
12:34' - 04/07/2018
Từng là người giàu nhất Brazil, tỷ phú Eike Batista có thể phải trải qua quãng đời còn lại trong tù giam theo phán quyết ngày 3/7 của một tòa ở Rio de Janeiro vì tội danh đưa hối lộ và rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
Anh điều tra hành vi rửa tiền có yếu tố nước ngoài
12:23' - 29/03/2018
Cơ quan lập pháp Anh đã mở cuộc điều tra các loại hình tội phạm như rửa tiền và tội phạm kinh tế, với trọng tâm là những tài sản được mua bằng "tiền bẩn" hay những khoản tài không minh bạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 16/9: Giá USD giảm, NDT biến động trái chiều
09:01'
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.188 - 26.468 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Thái Lan tìm cách kiềm chế đà tăng giá của đồng baht
08:37'
Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đang hợp tác với ngành công nghiệp vàng để thúc đẩy các giao dịch bằng đô la Mỹ nhằm giảm bớt áp lực lên đồng baht đang mạnh lên.
-
Ngân hàng
ChatGPT – “chiến trường” mới của các ngân hàng Pháp
07:50'
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang mở ra một thách thức mới cho các ngân hàng và định chế tài chính Pháp.
-
Ngân hàng
Techcombank dự kiến chi hơn 7.000 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt trong tháng 10
17:58' - 15/09/2025
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 7.086 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024.
-
Ngân hàng
VPBank Super Sinh lời Premier có gì khác biệt?
16:24' - 15/09/2025
Lợi suất sinh lời tới 4,5%/năm, linh hoạt theo từng ngưỡng tiền, vừa sinh lời hiệu quả vừa gửi, rút tiền bất cứ lúc nào theo nhu cầu là những điểm mới hấp dẫn VPBank Super Sinh lời Premier mang lại.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ cân nhắc chuyển trụ sở sang Mỹ trước sức ép về vốn
14:29' - 15/09/2025
Ngày 14/9, tờ The New York Post cho biết UBS - ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.
-
Ngân hàng
Ngân hàng ANZ chịu án phạt kỷ lục vì sai phạm liên tiếp
14:26' - 15/09/2025
Ngân hàng ANZ, một trong bốn ngân hàng lớn nhất tại Australia, đã đồng ý nộp khoản tiền phạt kỷ lục 240 triệu AUD (159,5 triệu USD) vì “sai phạm tràn lan”.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh trước sức ép giảm chi phí đi vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
13:52' - 15/09/2025
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đang chịu sức ép từ các cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), khi họ kêu gọi điều chỉnh kế hoạch bán trái phiếu nhằm giảm bớt chi phí vay nợ của Chính phủ.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 15/9: Giá USD đi ngang, NDT giảm đồng loạt
09:10' - 15/09/2025
Tỷ giá hôm nay 15/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ổn định trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng giảm nhẹ.