Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sỹ
Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại tòa án Thụy Sỹ khi một cựu giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ được cho là không ngăn chặn hành vi rửa tiền đến hàng triệu euro của những khách hàng buôn ma túy người Bulgaria.
Credit Suisse cũng bị cáo buộc đóng một phần trong vụ việc và là ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa xét xử rửa tiền ở nước này. Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc và tin rằng nhân viên cũ của mình vô tội.Các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria bị cáo buộc buôn ma túy cất giấu và rửa tiền 146 triệu
CHF (158 triệu USD) bao gồm một lượng lớn tiền mặt trong vali, từ năm 2004 đến năm 2008.
Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và vụ kiện ra tòa là vụ mới nhất trong chuỗi bê bối khiến ngân hàng 166 năm tuổi chao đảo từ thất bại này đến thất bại khác.Đầu tiên là một vụ bê bối gián điệp của công ty liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là sự tham gia của Credit Suisse với công ty tài chính Greensill Capital.
Năm ngoái, ngân hàng có trụ sở ở Zurich này đã mất hàng tỷ USD từ các kế hoạch đầu tư bị sụp đổ và bị phạt một khoản tiền lớn vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở Mozambique. Tháng trước, Chủ tịch António Horta-Osório từ chức đột ngột.
Các ngân hàng Thụy Sỹ khác, chẳng hạn như UBS, Falcon, Julius Bär và BSI, cũng đã phải đối mặt với hình phạt hoặc kiểm duyệt trong những năm gần đây vì nhiều tội danh khác nhau. Cơ quan giám sát chống tham nhũng Public Eye cho rằng phiên tòa mới nhất đã tiết lộ những thiếu sót của cơ quan quản lý tài chính Thụy Sỹ. Vụ kiện, bắt đầu vào ngày 7/2 và dự kiến sẽ kéo dài 4 tuần, đã dấy lên những lời kêu gọi mới về việc tăng cường giám sát cách thức kinh doanh của các ngân hàng ở Thụy Sỹ./. >>>Credit Suisse cảnh báo lỗ ròng- Từ khóa :
- Credit Suisse
- thụy sĩ
- thụy sỹ
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Chủ tịch Credit Suisse mất chức do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19
12:25' - 18/01/2022
Ngày 17/1, Chủ tịch Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, ông Antonio Horta-Osorio đã từ chức vì vi phạm quy định cách ly phòng dịch COVID-19.
-
Tài chính & Ngân hàng
Credit Suisse xem Nhật Bản là thị trường “ưa thích”
09:10' - 16/11/2021
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tụt hậu so với nhiều thị trường khác trong năm nay, tuy nhiên chiến lược gia cao cấp Suresh Tantia của ngân hàng Credit Suisse cho rằng xu hướng này sẽ sớm đảo chiều.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse nộp gần 500 triệu USD dàn xếp bê bối tại Mozambique
17:51' - 20/10/2021
Ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse đã đồng ý nộp 475 triệu USD cho các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh để dàn xếp cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư và vi phạm luật chống tham nhũng tại Mozambique.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 24/4 hạ nhiệt
08:54'
Sáng 24/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng hạ nhiệt.
-
Ngân hàng
Thêm dự báo về thời điểm ECB giảm lãi suất
08:27'
ECB đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp hơn mà không gây nguy hiểm cho tiến trình kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Lãnh đạo TPBank nói gì về khoản cấp tín dụng cho Vinahud?
15:47' - 23/04/2024
Câu chuyện về rủi ro tín dụng tiếp tục là chủ đề được nhắc đến trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) diễn ra ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng
12:56' - 23/04/2024
Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công 34 lô tương đương 3.400 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên.
-
Ngân hàng
Gỡ vướng trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
12:18' - 23/04/2024
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể”.
-
Ngân hàng
Cổ đông MSB chất vấn về quyền lợi khách hàng sau ồn ào tiền gửi
11:17' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) khẳng định luôn tôn trọng phán quyết của cơ quan chức năng và đảm bảo quyền lợi khách hàng.
-
Ngân hàng
ĐHCĐ TPBank: Lợi nhuận quý I/2024 hơn 1.800 tỷ, chia cổ tức 25%
11:09' - 23/04/2024
Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024.
-
Ngân hàng
Gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi
11:07' - 23/04/2024
Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, lãi suất, đặc biệt là gỡ "nút thắt" về tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi.