Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sỹ
Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại tòa án Thụy Sỹ khi một cựu giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ được cho là không ngăn chặn hành vi rửa tiền đến hàng triệu euro của những khách hàng buôn ma túy người Bulgaria.
Credit Suisse cũng bị cáo buộc đóng một phần trong vụ việc và là ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa xét xử rửa tiền ở nước này. Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc và tin rằng nhân viên cũ của mình vô tội.Các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria bị cáo buộc buôn ma túy cất giấu và rửa tiền 146 triệu
CHF (158 triệu USD) bao gồm một lượng lớn tiền mặt trong vali, từ năm 2004 đến năm 2008.
Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và vụ kiện ra tòa là vụ mới nhất trong chuỗi bê bối khiến ngân hàng 166 năm tuổi chao đảo từ thất bại này đến thất bại khác.Đầu tiên là một vụ bê bối gián điệp của công ty liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là sự tham gia của Credit Suisse với công ty tài chính Greensill Capital.
Năm ngoái, ngân hàng có trụ sở ở Zurich này đã mất hàng tỷ USD từ các kế hoạch đầu tư bị sụp đổ và bị phạt một khoản tiền lớn vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở Mozambique. Tháng trước, Chủ tịch António Horta-Osório từ chức đột ngột.
Các ngân hàng Thụy Sỹ khác, chẳng hạn như UBS, Falcon, Julius Bär và BSI, cũng đã phải đối mặt với hình phạt hoặc kiểm duyệt trong những năm gần đây vì nhiều tội danh khác nhau. Cơ quan giám sát chống tham nhũng Public Eye cho rằng phiên tòa mới nhất đã tiết lộ những thiếu sót của cơ quan quản lý tài chính Thụy Sỹ. Vụ kiện, bắt đầu vào ngày 7/2 và dự kiến sẽ kéo dài 4 tuần, đã dấy lên những lời kêu gọi mới về việc tăng cường giám sát cách thức kinh doanh của các ngân hàng ở Thụy Sỹ./. >>>Credit Suisse cảnh báo lỗ ròng- Từ khóa :
- Credit Suisse
- thụy sĩ
- thụy sỹ
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Chủ tịch Credit Suisse mất chức do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19
12:25' - 18/01/2022
Ngày 17/1, Chủ tịch Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, ông Antonio Horta-Osorio đã từ chức vì vi phạm quy định cách ly phòng dịch COVID-19.
-
Tài chính & Ngân hàng
Credit Suisse xem Nhật Bản là thị trường “ưa thích”
09:10' - 16/11/2021
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tụt hậu so với nhiều thị trường khác trong năm nay, tuy nhiên chiến lược gia cao cấp Suresh Tantia của ngân hàng Credit Suisse cho rằng xu hướng này sẽ sớm đảo chiều.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse nộp gần 500 triệu USD dàn xếp bê bối tại Mozambique
17:51' - 20/10/2021
Ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse đã đồng ý nộp 475 triệu USD cho các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh để dàn xếp cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư và vi phạm luật chống tham nhũng tại Mozambique.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
ECB có thể cần hạ lãi suất sâu hơn nếu nền kinh tế “hụt hơi”
09:00' - 12/07/2025
Nếu các rủi ro suy thoái gia tăng và kìm hãm lạm phát, việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ là điều cần thiết.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến cơ cấu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
19:10' - 11/07/2025
Tính đến cuối năm 2024, cả nước có 1.176 quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động tại 57 tỉnh, thành phố, với gần 2 triệu thành viên tham gia. Tổng tài sản hệ thống đạt 191,5 nghìn tỷ đồng.
-
Ngân hàng
OCB bổ nhiệm Giám đốc Tài chính mới
16:29' - 11/07/2025
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu đảm nhận vai trò Giám đốc Tài chính kể từ ngày 15/7/2025.
-
Ngân hàng
Hàn Quốc: Tiền giả thấp nhờ thanh toán không dùng tiền mặt
15:47' - 11/07/2025
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết tổng cộng có 48 tờ tiền giả đã được phát hiện tại nước này trong nửa đầu năm 2025, trong bối cảnh xu hướng giao dịch không dùng tiền mặt tiếp tục gia tăng.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 11/7: Giá USD và NDT nối dài chuỗi giảm
08:59' - 11/07/2025
Vietcombank điều chỉnh giảm 30 đồng ở cả hai chiều giao dịch, đưa tỷ giá USD hôm nay 11/7 xuống còn 25.920 - 26.280 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Giám đốc Tài chính OCB xin thôi nhiệm
18:27' - 10/07/2025
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Huy Đức – Giám đốc Tài chính, theo nguyện vọng cá nhân.
-
Ngân hàng
Nguyên nhân Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản
10:45' - 10/07/2025
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản 2,5% nhằm đảm bảo ổn định tài chính trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của giá nhà đất và nợ hộ gia đình.
-
Ngân hàng
Thuế quan của Mỹ: Fed chia rẽ về ảnh hưởng đối với lạm phát
10:14' - 10/07/2025
Nội bộ Fed đã có sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách của cơ quan này về triển vọng lãi suất, chủ yếu bắt nguồn từ khác biệt trong kỳ vọng về việc thuế quan có thể ảnh hưởng đến lạm phát.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/7: Giá USD và NDT biến động nhẹ
08:54' - 10/07/2025
Tỷ giá USD hôm nay 10/7 tại Vietcombank là 25.950 - 26.310 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán.