Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sỹ
Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại tòa án Thụy Sỹ khi một cựu giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ được cho là không ngăn chặn hành vi rửa tiền đến hàng triệu euro của những khách hàng buôn ma túy người Bulgaria.
Credit Suisse cũng bị cáo buộc đóng một phần trong vụ việc và là ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa xét xử rửa tiền ở nước này. Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc và tin rằng nhân viên cũ của mình vô tội.Các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria bị cáo buộc buôn ma túy cất giấu và rửa tiền 146 triệu
CHF (158 triệu USD) bao gồm một lượng lớn tiền mặt trong vali, từ năm 2004 đến năm 2008.
Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và vụ kiện ra tòa là vụ mới nhất trong chuỗi bê bối khiến ngân hàng 166 năm tuổi chao đảo từ thất bại này đến thất bại khác.Đầu tiên là một vụ bê bối gián điệp của công ty liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là sự tham gia của Credit Suisse với công ty tài chính Greensill Capital.
Năm ngoái, ngân hàng có trụ sở ở Zurich này đã mất hàng tỷ USD từ các kế hoạch đầu tư bị sụp đổ và bị phạt một khoản tiền lớn vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng ở Mozambique. Tháng trước, Chủ tịch António Horta-Osório từ chức đột ngột.
Các ngân hàng Thụy Sỹ khác, chẳng hạn như UBS, Falcon, Julius Bär và BSI, cũng đã phải đối mặt với hình phạt hoặc kiểm duyệt trong những năm gần đây vì nhiều tội danh khác nhau. Cơ quan giám sát chống tham nhũng Public Eye cho rằng phiên tòa mới nhất đã tiết lộ những thiếu sót của cơ quan quản lý tài chính Thụy Sỹ. Vụ kiện, bắt đầu vào ngày 7/2 và dự kiến sẽ kéo dài 4 tuần, đã dấy lên những lời kêu gọi mới về việc tăng cường giám sát cách thức kinh doanh của các ngân hàng ở Thụy Sỹ./. >>>Credit Suisse cảnh báo lỗ ròng- Từ khóa :
- Credit Suisse
- thụy sĩ
- thụy sỹ
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Chủ tịch Credit Suisse mất chức do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19
12:25' - 18/01/2022
Ngày 17/1, Chủ tịch Ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, ông Antonio Horta-Osorio đã từ chức vì vi phạm quy định cách ly phòng dịch COVID-19.
-
Tài chính & Ngân hàng
Credit Suisse xem Nhật Bản là thị trường “ưa thích”
09:10' - 16/11/2021
Thị trường chứng khoán Nhật Bản tụt hậu so với nhiều thị trường khác trong năm nay, tuy nhiên chiến lược gia cao cấp Suresh Tantia của ngân hàng Credit Suisse cho rằng xu hướng này sẽ sớm đảo chiều.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse nộp gần 500 triệu USD dàn xếp bê bối tại Mozambique
17:51' - 20/10/2021
Ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse đã đồng ý nộp 475 triệu USD cho các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh để dàn xếp cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư và vi phạm luật chống tham nhũng tại Mozambique.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Thuế quan của Mỹ: Fed chia rẽ về ảnh hưởng đối với lạm phát
10:14'
Nội bộ Fed đã có sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách của cơ quan này về triển vọng lãi suất, chủ yếu bắt nguồn từ khác biệt trong kỳ vọng về việc thuế quan có thể ảnh hưởng đến lạm phát.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/7: Giá USD và NDT biến động nhẹ
08:54'
Tỷ giá USD hôm nay 10/7 tại Vietcombank là 25.950 - 26.310 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán.
-
Ngân hàng
SHB ký kết hợp tác với Trường Đại học Vinh
15:50' - 09/07/2025
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Trường Đại học Vinh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới mục tiêu phát triển nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
-
Ngân hàng
ABBANK, ADB và PwC khởi động chương trình "Nâng cao năng lực về Ngân hàng xanh"
15:38' - 09/07/2025
PwC sẽ đồng hành cùng ABBANK trong việc rà soát danh mục tín dụng xanh, chính sách tài chính bền vững, quy trình thẩm định các khoản vay xanh và khả năng phát hành trái phiếu xanh.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 9/7: Xu hướng giảm giá tiếp diễn
08:39' - 09/07/2025
Tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV giao dịch ở mức 25.960 VND/USD (mua vào) và 26.320 VND/USD (bán ra).
-
Ngân hàng
ADB ra mắt mạng lưới khu vực đẩy nhanh bao phủ y tế toàn dân
20:55' - 08/07/2025
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 8/7 công bố ra mắt UHC PEERS – mạng lưới khu vực kết nối các chuyên gia và thực hành chia sẻ kiến thức về bao phủ y tế toàn dân tại châu Á – Thái Bình Dương.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Thế giới kêu gọi minh bạch nợ công toàn cầu
20:25' - 08/07/2025
Giám đốc cấp cao phụ trách Chính sách Phát triển và Quan hệ Đối tác của Ngân hàng Thế giới (WB), kêu gọi tăng cường minh bạch nợ công toàn cầu nhằm ứng phó với những rủi ro ngày càng gia tăng.
-
Ngân hàng
Doanh nghiệp Trung Quốc đặt cược vào kịch bản đồng NDT giảm giá
19:03' - 08/07/2025
Các doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đang chuẩn bị cho kịch bản đồng NDT sẽ duy trì ổn định trong thời điểm hiện tại và sau đó sẽ giảm giá khi căng thẳng thương mại với Mỹ kéo dài.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước cập nhật tiến độ sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng
17:47' - 08/07/2025
Ngân hàng Nhà nước đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng.