Cựu Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng tiếp tục bị truy tố
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979) và 2 nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1986), Nguyễn Mạnh Thìn (sinh năm 1988) về cùng tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 12/5/2023, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về cùng tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Hai bị can Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn có nhân thân chưa tiền án, tiền sự.
Theo cáo trạng, Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (mã cổ phiếu TVC) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã cổ phiếu TVB), chỉ đạo và quyết định mọi hoạt động đầu tư, giám sát hoạt động của Phòng đầu tư, trực tiếp phụ trách quản lý hoạt động đầu tư chứng khoán.
Trong thời gian từ ngày 2/1/2020 đến 19/10/2020, Phạm Thanh Tùng đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn và Đỗ Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng 109 tài khoản nội nhóm Trí Việt của 58 chủ tài khoản để giao dịch mua, bán chéo với nhau đối với mã cổ phiếu TVB, TVC để tạo cung, cầu giả gây thiệt hại/thua lỗ cho 31 nhà đầu tư số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện, Phạm Thanh Tùng đã nộp khắc phục số tiền 2,2 tỷ đồng.
Cụ thể, trong giai đoạn năm 2020, để tạo tính thanh khoản của các mã cổ phiếu TVB và TVC, theo sự chỉ đạo của Phạm Thanh Tùng, Đỗ Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Mạnh Thìn thực hiện thao túng cổ phiếu mã TVB và TVC bằng phương thức: hướng dẫn các nhân viên của công ty TVB, TVC mở nhiều tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán khác nhau đứng tên các cá nhân là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của Phạm Thanh Tùng, các công ty vệ tinh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trí Việt (gọi là tài khoản chứng khoán nội nhóm) rồi chuyển lại thông tin các tài khoản cùng mật khẩu lại cho phòng đầu tư quản lý.
Phạm Thanh Tùng chỉ đạo Nguyễn Mạnh Thìn sử dụng các tài khoản nội nhóm liên tục đặt lệnh, khớp đối ứng đối với cổ phiếu TVB, TVC. Ngoài ra, Thìn và Hạnh còn phải đặt lệnh mua bán thỏa thuận cổ phiếu TVB, TVC cho nhóm nội bộ Trí Việt trong năm 2020.
Hàng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, Thìn thông báo danh sách, số lượng tiền cần nộp/chuyển vào từng tài khoản chứng khoán nội nhóm theo chỉ đạo của Tùng và nhờ các chủ tài khoản thực hiện nộp/rút/chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau hoặc lấy các séc đã được các chủ tài khoản nội nhóm ký sẵn để thực hiện giao dịch tiền.
Phạm Thanh Tùng chỉ đạo sử dụng các nguồn tiền từ: Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán khác ngoài TVB và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản chứng khoán, ngân hàng của cá nhân trong nhóm nội bộ Trí Việt sau khi bán, mua các chứng khoán TVB, TVC để thực hiện việc mua/bán cổ phiếu TVB, TVC giữa các tài khoản nội nhóm.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo từ Tùng, Thìn trực tiếp đi nộp/rút/chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Thìn hoặc chỉ đạo nhân viên đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm khác. Tại Hà Nội, Hạnh chỉ đạo các nhân viên phòng nguồn vốn, nhân viên phòng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tới ngân hàng rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân nội nhóm Trí Việt rồi nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định. Đối với các nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được phân công nhiệm vụ: Theo dõi dòng tiền luân chuyển giữa các tài khoản nội nhóm, dùng tài khoản nội nhóm để giao dịch ký quỹ mua mã chứng khoán trên thị trường ngoài mã TVB, TVC; thực hiện giao dịch rút séc từ tài khoản ngân hàng của công ty và các cá nhân khác để nộp tiền vào các tài khoản chứng khoán nội nhóm chỉ định để trả tiền nợ vay margin và giao dịch chứng khoán khác; thực hiện đặt lệnh mua bán mã TVB, TVC giữa các tài khoản nội nhóm với nhau, có nhiệm vụ sức mua, số dư tiền của các tài khoản chứng khoán nội nhóm được chỉ định…Viện Kiểm sát xác định họ không tham gia trực tiếp thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, làm việc theo chỉ đạo của Tùng, Hạnh và Thìn không được hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.
Đối với các chủ tài khoản nội nhóm đều là nhân viên, người thân nhân viên, bạn bè, người quen của Phạm Thanh Tùng, các công ty vệ tinh trong hệ sinh thái của Tập đoàn Trí Việt, mở tài khoản chứng khoán theo sự chỉ đạo hoặc được Tùng nhờ.Sau khi mở tài khoản chứng khoán những người này chuyển lại tài khoản gồm tên tài khoản chứng khoán, mật khẩu đăng nhập, tài khoản ngân hàng tương ứng với tài khoản chứng khoán cho phòng đầu tư của công ty TVB. Các chủ tài khoản không biết, không thực hiện các giao dịch thao túng chứng khoán đối với các tài khoản chứng khoán này nên cơ quan tố tụng xác định không có căn cứ xử lý về hành vi thao túng thị trường chứng khoán./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can
21:43' - 05/06/2024
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo góp vốn xây dựng nhà máy thủy điện, cựu Tổng Giám đốc bị truy tố
20:59' - 31/05/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết, cựu Tổng Giám đốc CTCP đầu tư quốc tế Việt Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu cán bộ Văn phòng Quốc hội lừa đảo doanh nghiệp nước ngoài
17:58' - 29/05/2024
Cơ quan công tố xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44 tỷ đồng, trong đó có bị hại là doanh nhân người nước ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 13 bị can trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
21:06' - 24/05/2024
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu, đưa - nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tăng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân
19:32'
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được lấy ý kiến để hoàn thiện được xem là một bước tiến rất lớn hiện nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt giam nữ tài xế xe Mercedes đâm liên hoàn 10 xe máy
15:41'
Công an Tp Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1984, ngụ thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phạt chủ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tổng cộng 167 triệu đồng
09:38'
Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành làm việc, lập biên bản với chủ doanh nghiệp sở hữu 11 xe ô tô và mô tô vi phạm giao thông ngày 16/3, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Đội trưởng cùng nhiều nhân viên Đội bảo vệ Khu công nghệ cao
09:08'
Từ đầu năm 2020, Nguyễn Giang Sơn đã nhận tiền của các doanh nghiệp có xe tải trên 3,5 tấn và cho phép các loại ô tô này lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá vụ cướp trong đêm và vụ trộm tài sản nhà hàng xóm
08:27'
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng 14/3, Lê Văn Hân mang theo một con dao bấm, lang thang trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để tìm kiếm “con mồi”.
-
Kinh tế và pháp luật
“Đại dịch” lừa đảo trực tuyến gây báo động tại Đông Nam Á
07:30'
Thời gian qua, hàng nghìn người ở Đông Nam Á đã “mắc bẫy” trước những lời dụ dỗ về cơ hội việc làm giả mạo - như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giao dịch tiền ảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
21:58' - 17/03/2025
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
18:43' - 17/03/2025
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan trấn áp hàng hóa bất hợp pháp và doanh nghiệp ủy nhiệm
08:00' - 17/03/2025
Đối với doanh nghiệp ủy nhiệm, Thái Lan cũng đã thực hiện hành động pháp lý đối với 851 doanh nghiệp của nước ngoài mượn người Thái Lan đứng tên đại diện, gây thiệt hại ước tính lên tới 15,12 tỷ baht.