Truy tố cựu cán bộ Văn phòng Quốc hội lừa đảo doanh nghiệp nước ngoài
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án Đỗ Minh Tâm (sinh năm 1977, cựu Cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (sinh năm 1987, trú phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Tâm và Phùng không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án và quyết định cho người khác được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho các bị hại, cả hai đã đưa ra các thông tin gian dối là bản thân có nhiều quan hệ với lãnh đạo thành phố; đồng thời, đưa bị hại đến thăm nơi công tác… để thể hiện vai trò, vị thế và khả năng của mình. Cơ quan công tố xác định, bằng hình thức này, Tâm và Phùng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 44 tỷ đồng, trong đó có bị hại là doanh nhân người nước ngoài.Cụ thể, ông Ph (quốc tịch Lào) là Chủ tịch Công ty AIDC (trụ sở tại Viêng Chăn, Lào). Ông Ph nhờ người quen giúp đỡ để đầu tư xây dựng tòa nhà hữu nghị Việt - Lào tại Hà Nội và đã được giới thiệu gặp Tâm, Phùng. Khi gặp ông Ph, Tâm nói mình có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố Hà Nội; sau đó đưa ông Ph đến xem 2 khu đất khoảng 10.000 m2 và 9.400 m2 gần tòa nhà Keangnam.
Tâm nói sẽ giúp ông Ph mua được 2 mảnh đất trên; đồng thời yêu cầu ông Ph phải đưa tiền chi phí là 6% tổng chi phí thực tế và phải đưa trước 1,8 triệu USD. Tâm còn đưa ông Ph vào chỗ làm việc của mình để tạo niềm tin cho doanh nhân người Lào. Tâm nói với ông Ph rằng, Nguyễn Thế Phùng là người ký kết hợp đồng và nhận tiền thay cho Tâm.
Tin tưởng Tâm, ngày 10/11/2019, ông Ph chỉ đạo Công ty AIDC ký hợp đồng dịch vụ với Nguyễn Thế Phùng về việc tư vấn, hỗ trợ công ty xin được chấp thuận giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư 2 dự án trên. Nội dung hợp đồng nêu rõ, công việc phải thực hiện và số tiền phải giao, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, tính từ ngày nhận tiền. Ông Ph giao cho nhân viên đưa tiền cho Phùng. Trước mỗi lần giao tiền, nhân viên đều gọi điện cho Tâm, rồi Tâm bảo Phùng đến địa chỉ hẹn gặp. Từ ngày 3 - 29/11/2019, bị hại đã giao 6 lần, mỗi lần 300.000 USD; tổng là 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41,6 tỷ đồng). Khi nhận tiền, Phùng đều ký vào giấy biên nhận, sau đó giao lại toàn bộ cho Tâm. Tâm đưa cho Phùng số tiền 396.000 USD. Quá thời hạn cam kết, Phùng và Tâm không thực hiện theo hợp đồng. Đến ngày 16/12/2021, Phùng mới trả lại 130.000 USD, còn chiếm đoạt 1,67 triệu USD. Tháng 5/2022, ông Ph ủy quyền cho chị T (sinh năm 1988, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tố giác hành vi của Phùng và Tâm. Quá trình điều tra đến nay, Phùng và Tâm đã hoàn trả lại cho ông Ph toàn bộ số tiền trên. Ông Ph đã nhận đủ số tiền 1,8 triệu USD nên không có yêu cầu bồi thường khác và đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Tâm, Phùng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện Phùng có hành vi chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng của chị Lê Thị H (sinh năm 1983, trú phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thông qua các mối quan hệ, chị H quen biết và nhờ Tâm, Phùng xin tại ngoại cho 2 trường hợp bị bắt, tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Phùng đồng ý, hứa 3 ngày sau 2 trường hợp này sẽ được tại ngoại; yêu cầu chị H phải đưa chi phí là 3,8 tỷ đồng. Ngày 31/5/2021, chị H đã chuyển trước cho Phùng 2,7 tỷ đồng. Sau 3 ngày không thấy công việc theo cam kết, chị H giục thì Phùng trấn an, bảo tiếp tục chờ. Đến ngày 3/6/2021 vẫn không thấy có kết quả, chị H đã yêu cầu Phùng trả lại tiền. Đến ngày 4/8/2021, Phùng trả lại 1,55 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng. Sau đó, do chị H bị bắt trong vụ án khác nên Phùng đã trả cho chị H với tổng số tiền là 2,45 tỷ đồng; còn 250 triệu đồng Phùng chưa trả cho chị H.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động đi làm việc tại Australia
11:53' - 25/05/2024
Hiện có nhiều người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Australia, nên nguy cơ bị các công ty "ma" lừa đảo là rất lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác lừa đảo từ các khóa học hè trên mạng
09:10' - 22/05/2024
Ngày 22/5, Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bằng hình thức giả mạo khóa học hè.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
14:25' - 21/05/2024
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ, Trần Trung Hiếu đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng thủ đoạn đưa ra thông tin giả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội
10:16'
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
"Chuyện lạ" tại dự án nghìn tỷ chỉnh trang đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
09:30'
Không chỉ trễ tiến độ, chất lượng công trình cũng chưa làm chủ đầu tư thực sự yên tâm khi đổ bê tông kè biển vẫn còn xuất hiện bọt khí và rỗ bề mặt, một số vị trí hở hàm ếch, cát chảy ra ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan nào quản lý việc dạy thêm, học thêm?
09:21'
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau
08:59'
Ngày 13/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin học sinh bị bắt cóc tại Bình Định là sai sự thật
08:45'
Liên quan nghi vấn bắt cóc trẻ em xảy ra vào ngày 13/2 tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định), Công an xã Phước Hiệp đã vào cuộc xác minh, làm rõ và khẳng định, thông tin trên là sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới nhân dịp Lễ Tình nhân
21:46' - 13/02/2025
Meta ngày 12/2 đã cảnh báo người dùng mạng xã hội cần cảnh giác với những “người quen trực tuyến” hứa hẹn về tình cảm nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Các tổng thanh tra liên bang Mỹ khởi kiện Tổng thống Trump vì bị sa thải "bất hợp pháp"
14:38' - 13/02/2025
Ngày 12/2, 8 tổng thanh tra thuộc các bộ ngành của Mỹ bị Tổng thống Donald Trump sa thải đã nộp đơn kiện lên Tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Uruguay điều tra vụ tấn công mạng
14:31' - 13/02/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cuộc điều tra được tiến hành sau khi công ty bảo mật máy tính Birmingham Cyber Arms (BCA) tố cáo cơ sở dữ liệu của 574.600 hồ sơ đang bị rao bán.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp tài sản tại Sóc Trăng
19:25' - 12/02/2025
Từ sau Tết Ất Tỵ 2025, tại Sóc Trăng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, đường vắng chặn xe, dùng dao khống chế người đi đường để thực hiện hành vi cướp tài sản.