Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà
Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.
Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Ngô Duy Chính, (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam).
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV. Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.
12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng./.
- Từ khóa :
- trần bắc hà
- bidv
- khởi tố bị can trần bắc hà
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố bổ sung các bị can trong vụ án xảy ra tại BIDV và Công ty Chăn nuôi Bình Hà
16:33' - 29/03/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung các bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV và CTCP Chăn nuôi Bình Hà.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico phạt hơn 465 triệu USD với công ty bán điện trái phép
09:26'
Ủy ban Điều tiết Năng lượng Mexico đã ra mức phạt kỷ lục từ trước tới nay là hơn 465 triệu USD đối với công ty con của tập đoàn Ibedrola (Tây Ban Nha) do hành vi bán điện trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng bắt đối tượng tham ô tài sản sau 25 năm trốn truy nã
07:53'
Công an xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đặng Ngân, 77 tuổi (trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang trốn truy nã về tội "Tham ô tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: Phá đường dây mua bán hổ để nấu cao
19:59' - 28/05/2022
Ngày 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an đã triệt phá được đường dây mua bán động vật hoang dã (hổ) để nấu cao bán kiếm lời.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Phú Thọ
08:36' - 28/05/2022
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh tạm giam đối với Trần Gia Phú, bác sỹ, Trưởng đơn vị vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê
16:19' - 27/05/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh: Gian lận trợ cấp COVID-19 cao gấp 10 lần các vụ trộm tiền lớn nhất lịch sử
15:54' - 27/05/2022
Thiệt hại về ngân sách do hành vi gian lận tiền trợ cấp COVID-19 và sai sót khi phân bổ cao hơn gấp 10 lần so với tất cả những vụ trộm tiền lớn nhất trong lịch sử cộng lại.
-
Kinh tế và pháp luật
10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án dân sự - hành chính bị Tòa án hủy
15:25' - 27/05/2022
Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây có thể rút ra 10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng thứ 6 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai
12:39' - 27/05/2022
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Giám đốc CDC Đắk Lắk
12:20' - 27/05/2022
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk