Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu”; “ Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Nhóm bị can bị đề nghị truy tố tội “Buôn lậu” theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (Nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (Nhân viên Công ty Nhật Cường, Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng(lao động tự do).
Các bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ Luật Hình sự 2015 gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).
* Hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng
Theo Kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến năm 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua Hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng lập, sử dụng ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính…/.
- Từ khóa :
- bộ công an
- nhật cường
- công ty nhật cường
- bùi quang huy
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Chung liên quan việc chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường
20:18' - 04/09/2020
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của báo chí về các vụ án liên quan Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
-
Pháp luật
Khởi tố bị can đối với hai đồng phạm trong vụ án Công ty Nhật Cường
17:51' - 10/07/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Bộ Công an: Truy bắt bằng được Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường
20:01' - 25/06/2020
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường).
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Bắt nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ
19:03' - 15/01/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện 31 vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
-
Pháp luật
Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong bất thường
14:12' - 15/01/2021
Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc bé trai 9 tháng tuổi trú tại xã Tam Hiệp tử vong bất thường, Công an huyện Thanh Trì đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.
-
Pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ quản lý thị trường để lừa đảo
12:37' - 15/01/2021
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk Mai Mạnh Toàn cho biết, gần đây, trên địa bàn xuất hiện đối tượng giả danh là cán bộ quản lý thị trường, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật
Điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ cháy tại Hà Nội
12:07' - 15/01/2021
Ngày 15/1, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại số nhà 13/90/54 Lĩnh Nam.
-
Pháp luật
Hòa Bình thu giữ gần 4 tấn găng tay đã qua sử dụng
18:28' - 14/01/2021
Ngày 14/1, Công an thành phố Hòa Bình phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, niêm phong xưởng tái chế găng tay đã qua sử dụng, thu giữ gần 4 tấn găng tay.
-
Pháp luật
Đắk Nông: Đi săn khỉ, vô ý bắn chết người
18:26' - 14/01/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Chầu để điều tra làm rõ về hành vi “Vô ý dẫn đến chết người”.
-
Pháp luật
Không đổi tội danh trong vụ án đòi tiền “con bạc” ở Cầu Giấy, Hà Nội
18:06' - 14/01/2021
Ngày 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
-
Pháp luật
Tòa án Tối cao Hàn Quốc y án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye
13:14' - 14/01/2021
Ngày 14/1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên bản án 20 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, qua đó khép lại vụ án tham nhũng kéo dài nhiều năm qua.
-
Pháp luật
Cần quy định bắt buộc lắp gương chiếu hậu cho xe đạp điện?
05:40' - 14/01/2021
Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ thì xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (xe thô sơ).