Đề nghị truy tố Phó Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can trong vụ án. Trong đó có Lâm Đình Hưng (Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc với vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu) và 18 người khác về tội buôn lậu.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố bị can Chu Bá Toàn (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) và Hoàng Thanh Sơn (thuộc đội nghiệp vụ hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
* Buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc
Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, Lâm Đình Hưng cùng với anh trai là Lâm Đình Hoài sử dụng giấy tờ của nhiều người thân thành lập nhiều công ty để vận chuyển thuê hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn) về Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho các chủ hàng.
Đầu năm 2019, Hưng nhận lời với bị can Nguyễn Thị Ngân để vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn. Hưng, Hoài và Ngân đã bàn bạc thống nhất về việc tổ chức đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.
Theo thỏa thuận, bị can Ngân có vai trò mua gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, đóng hàng và thuê xe vận chuyển về cửa khẩu.
Bị can Hưng sử dụng các công ty do mình thành lập mở tờ khai hải quan để nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma các mặt hàng là hoa quả tẩm ướp, hoa cúc, hoa nhài, đỗ đen khô…
Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm của Hưng đã trộn lẫn dược liệu thuốc bắc vào các container, thùng hàng xe tải và qua mặt cơ quan chức năng để đưa về Việt Nam.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan hải quan, Hưng đã tráo đổi container khi bị kiểm tra.
Cụ thể, Hưng chuẩn bị sẵn một container có chứa hàng theo tờ khai hải quan đặt trong bãi Tuấn Minh, khi cơ quan hải quan kiểm tra thì các bị can móc container này vào xe đầu kéo.
Nhờ "thủ thuật" này mà bên kiểm tra không phát hiện bất thường. Sau khi kết thúc việc kiểm tra, nhóm của Hưng lại tháo container trên ra và móc container có chứa thuốc bắc lẫn hoa quả khô vào xe đầu kéo để vận chuyển về kho.
Sau khi hàng được tập kết tại kho, Hưng và Hoài sẽ căn cứ vào danh sách mà Ngân gửi về từ Trung Quốc để phân công việc vận chuyển cho khách tại 22 tỉnh thành phố, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5 đến tháng 12/2019, các bị can đã thực hiện hành vi buôn lậu gần 5.000 tấn thuốc bắc từ Trung Quốc cho gần 300 khách hàng trên cả nước.
* Chi cục hải quan buông lỏng quản lý
Theo kết luận, bị can Chu Bá Toàn được giao phụ trách công tác chống buôn lậu, chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma…
Kết quả điều tra xác định, trong hai ngày 3 - 4/12/2019, Chu Bá Toàn đã buông lỏng quản lý, không tổ chức triển khai việc giám sát trực tiếp và bằng camera đối với hàng hóa, phương tiện trong khu vực giám sát hải quan.
Chu Bá Toàn cũng không đôn đốc, kiểm tra công việc của các công chức dưới quyền trong việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.
"Sự thiếu trách nhiệm của Toàn trực tiếp dẫn đến cơ quan hải quan không phát hiện hành vi tráo đổi container chứa hàng hóa thuốc bắc với container chứa hoa quả khô để Lâm Đình Hưng và đồng phạm lợi dụng sơ hở để nhập khẩu hàng hóa thuốc bắc trái pháp luật", kết luận điều tra nêu.
Kết quả điều tra đến nay xác định Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài đã câu kết móc ngoặc với Nguyễn Thị Ngân để buôn lậu thuốc bắc thông qua việc mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma về Việt Nam với số lượng rất lớn.
Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định thuốc bắc được xếp lẫn với hoa quả khô tại tờ khai hải quan của công ty nào.
Chứng cứ thu thập được mới thể hiện tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu ngày 4-12/2019 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ninh Hiệp, theo đó, nhóm bị can đã xếp lẫn thuốc bắc để đưa qua cửa khẩu và bị cơ quan điều tra bắt quả tang.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ xem xét trách nhiệm của các công chức hải quan liên quan đến tờ khai này với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 4 tỉ đồng.
Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định Chu Bá Toàn đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 365 triệu đồng tiền thuế cho Nhà nước./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Hải quan tạm đình chỉ một cán bộ chống buôn lậu nghi nhận hối lộ
14:23' - 06/03/2021
Ngày 6/3, Tổng cục Hải quan cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Ngô Văn Thụy cán bộ của ngành để phục vụ điều tra của cơ quan công an.
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Gần ba triệu người dân Hà Nội đã được làm căn cước công dân gắn chip
06:08'
Tính đến nay, toàn bộ lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai làm thủ tục hồ sơ cấp căn cước công dân cho khoảng 3 triệu người dân Hà Nội.
-
Pháp luật
Phát hiện bên trong các bó rau là hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
15:47' - 21/04/2021
Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vừa phát hiện, tạm giữ 4.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu do 3 đối tượng vận chuyển trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
-
Pháp luật
Xét xử Vũ Huy Hoàng: Tiếp tục triệu tập nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải
11:08' - 21/04/2021
Theo kế hoạch, sáng 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Pháp luật
Cựu cảnh sát Mỹ giết người đàn ông da màu đối mặt với mức án 40 năm tù
09:00' - 21/04/2021
Chiều ngày 20/4 giờ Mỹ, cựu cảnh sát Derek Chauvin giết người đàn ông da màu George Floyd đã bị tuyên án với cả ba tội danh giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát.
-
Pháp luật
Bắt 3 đối tượng lừa đảo bán sim số đẹp chiếm đoạt hàng tỷ đồng
08:31' - 21/04/2021
Lực lượng này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng chiếm đọat tài sản bằng thủ đoạn rao bán sim số điện thoại đẹp trên các trang mạng xã hội.
-
Pháp luật
Xét xử vụ án Gang thép Thái Nguyên: Kiến nghị xem xét vi phạm của Bộ Công Thương
19:20' - 20/04/2021
Liên quan đến vụ án tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị xem xét vi phạm của Bộ Công Thương.
-
Pháp luật
Bắt ba đối tượng liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh
19:19' - 20/04/2021
Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
-
Pháp luật
Nguyên Tổng Giám đốc TISCO Trần Trọng Mừng bị phạt 9 năm 6 tháng tù
18:19' - 20/04/2021
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).
-
Pháp luật
Khởi tố hình sự vụ làm giả mũ bảo hiểm Nón Sơn
16:39' - 20/04/2021
Công an Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi sản xuất số lượng lớn mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Công ty TNHH thời trang Nón Sơn.