Điều tra đường dây tiền ảo đa cấp tại TP.HCM

A.Tuấn/TTXVN 15:14' - 11/04/2018

BNEWS Cơ quan chức năng khẳng định, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Liên quan đến thông tin về đường dây đa cấp, Công ty Cổ phần Morden Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất UBND thành phố.

Tại văn bản chỉ đạo gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng Thành phố, Công an Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Quận 1, lãnh đạo UBND Tp.Hồ Chí Minh nêu rõ, vào tháng 12/2017, UBND Tp.Hồ Chí Minh đã có công văn chỉ đạo về công tác quản lý và xử lý đối với các loại tiền ảo, tiền điện tử trên địa bàn.

Cơ quan chức năng khẳng định, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, UBND Tp.Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 8/4, hàng chục người đã kéo đến trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech nằm trên đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (Tp.Hồ Chí Minh), mang theo nhiều băng rôn, đơn tố cáo công ty này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng của trên 32.000 người. Hình thức là huy động vốn để kinh doanh tiền ảo.

Theo phản ánh của các nạn nhân, Công ty Cổ phần Modern Tech được giới thiệu là ủy quyền của dự án iFan và Pincoin tại Việt Nam và là đơn vị phụ trách, tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện để quảng bá cho dự án huy động này.

Công ty này đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh cũng như các vùng nông thôn để huy động vốn thông qua việc ICO (phát hành tiền ảo), kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo iFan kèm theo lời cam kết lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Nếu lôi kéo thêm nhà đầu tư mới, sẽ được hưởng thêm 8% số tiền từ người mới tham gia./.

>>>Virus "đào tiền ảo" đe dọa tấn công khoảng 139.000 máy tính tại Việt Nam

Tài chính & Ngân hàng
Sau Google và Facebook, đến lượt Twitter cấm quảng cáo tiền ảo

09:41' - 27/03/2018

Mạng xã hội Twitter đã tuyên bố cấm những quảng cáo về chào bán tiền ảo ra công chúng lần đầu (ICO) hoặc bán các mã token của các đồng tiền kỹ thuật số.
Kinh tế Thế giới
Những dự báo về tiền ảo trong năm 2018

05:30' - 20/02/2018

Sau tốc độ tăng giá "kinh hoàng" của một số đồng tiền ảo, mà tiêu biểu là Bitcoin, trong năm 2017, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia phân tích đã đưa ra những dự báo thận trọng về tiền ảo trong năm 2018.

Kinh tế và pháp luật
Chống buôn lậu, hàng giả: Phát huy hiệu quả đường dây nóng

18:04'

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp bắt, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, thực phẩm giả trên địa bàn.
Kinh tế và pháp luật
Italy siết chặt quyền xin quốc tịch diện huyết thống

16:09'

Quốc hội Italy vừa phê chuẩn luật quốc tịch sửa đổi, siết chặt quyền xin quốc tịch theo diện huyết thống (jus sanguinis).
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

13:14'

Cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm xảy ra tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

10:18'

Cơ quan chức năng Phú Yên liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinh tế và pháp luật
Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ bị phạt 11 năm tù

08:26'

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ; làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D.
Kinh tế và pháp luật
Vận chuyển hàng cho doanh nghiệp khu chế xuất áp dụng mức thuế nào?

07:00'

Công ty của bà N.T.T.T (Hải Phòng) hoạt động trong lĩnh vực logistics, nhận yêu cầu vận tải của khách hàng thuộc khu chế xuất.
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị phạt 3 năm tù trong vụ đất hiếm

17:34' - 21/05/2025

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái).
Kinh tế và pháp luật
Tham ô gần 14 tỷ đồng, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

14:58' - 21/05/2025

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Minh Luân, Trương Thị Khuyên và Đỗ Hoàng Oanh 3 năm tù treo về tội "Tham ô tài sản".
Kinh tế và pháp luật
Chiêu trò giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo tái diễn với hình thức tinh vi hơn

14:20' - 21/05/2025

Công ty Điện lực Kon Tum khuyến cáo khách hàng và người dân cần hết sức cảnh giác, không cung cấp các loại chứng từ, thông tin cá nhân, kết bạn Zalo, truy cập link website lạ.